青岛海容商用冷链股份有限公司 利润分配管理制度 青岛海容商用冷链股份有限公司 利润分配管理制度 公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东会决议，还可以从税后利润中 提取任意公积金。 公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配。 股东会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利 润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。给公司造成损失的，股东及负 有责任的董事、高级管理人员应当承担赔偿责任。 公司持有的本公司股份不参与分配利润。 （2025 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步规范青岛海容商用冷链股份有限公司（以下简称"公司"） 利润分配行为，推动公司建立科学、持续、稳定的利润分配机制，保护中小投资 者合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、 中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》的有关规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司利润分配原则：公司实行持续、稳定的利润分配政策，公司的 利润分配应重视对投资者的合理投资回 ...

证券代码：603187 证券简称：海容冷链 公告编号：2025-010 青岛海容商用冷链股份有限公司 关于 2024 年度"提质增效重回报"行动方案执行情 况评估报告的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步 提高上市公司质量的意见》要求，响应上海证券交易所《关于开展沪市公司"提 质增效重回报"专项行动的倡议》（以下简称"倡议"），促进公司高质量发展和 投资价值提升，保护投资者尤其是中小投资者合法权益，2024 年 8 月 17 日，公 司结合发展战略和实际经营情况发布了《2024 年度"提质增效重回报"行动方 案》。行动方案发布以来，公司积极开展和落实相关工作。现将行动方案的执行 情况评估报告汇报如下： 一、优化业务布局，提升经营质量 公司自创立以来一直专注于商用展示柜领域，以商用冷冻展示柜、商用冷藏 展示柜、商超展示柜及商用智能售货柜为核心产品，主要采用面向企业客户的销 售模式，为客户在销售终端进行低温储存、商品展示和企业形象展示等提供定制 ...

青岛海容商用冷链股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：603187 公司简称：海容冷链 青岛海容商用冷链股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 215 青岛海容商用冷链股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人邵伟、主管会计工作负责人王彦荣及会计机构负责人（会计主管人员）于良丽 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2024年度利润分配预案为：以实施分配方案时股权登记日的总股本（扣除公司回购专用 账户中的股份）为基数，向全体股东每股派发现金红利人民币0.50元（含税）。 该预案已经第五届董事会第二次会议审议通过，尚需提交股东大会进行审议。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本年度报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性 ...

青岛海容商用冷链股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：603187 证券简称：海容冷链 青岛海容商用冷链股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人邵伟、主管会计工作负责人王彦荣及会计机构负责人（会计主管人员）于良丽保证季 度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 1 / 11 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期 上年同期 本报告期比上年同 期增减变动幅度(%) 营业收入 909,045,298.25 851,627,504.96 6.74 归属于上市公司股东的净利 润 104,111,015.61 114,653,700.98 -9.20 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 101,127,309.79 ...

报告期内，公司第四届董事会届满，并于 2024 年 11 月 8 日完成了第五届董 事会及其委员会的换届选举工作；原第四届董事会独立董事张咏梅女士和晏刚先 生不再继续担任公司独立董事职务，公司 2024 年第三次临时股东大会选举纪东 先生、王辉先生、纪同臻先生为第五届董事会独立董事；公司第五届董事会第一 次会议选举独立董事纪同臻先生、独立董事纪东先生、董事赵琦先生组成第五届 董事会审计委员会，审计委员会全部委员均具有能够胜任审计委员会工作职责的 专业知识和商业经验，主任委员纪同臻先生具备会计专业背景，符合相关规定的 要求。 二、审计委员会年度会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会共召开了 7 次会议，全体委员均出席了会 议，本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，对公司财务报告、内部审计、内部控 制、募集资金存放与使用等重点事项进行了审议和关注，投票表决通过了全部议 案，具体内容如下： 青岛海容商用冷链股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的有关规定，作为青 岛海容商用 ...

国金证券股份有限公司 关于青岛海容商用冷链股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的 专项核查报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等有关规定，作为青岛海容商用冷链股份有限公司（以 下简称"海容冷链"或"公司"）发行可转换公司债券及非公开发行股票的保荐机构， 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）对海容冷链募集资 金的 2024 年度存放与实际使用情况进行了认真审慎的核查。核查的具体情况如 下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 A.公开发行可转换公司债券募集资金 经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛海容商用冷链股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]971 号）核准，公司于 2020 年 6 月 29 日公开发行了 5,001,270 张可转换公司债券，每张面值 100 元，募集资金总 额为人民币 500,127,000.00 元，扣除承销、保荐费用人民币 4,718,179.25 元，余 ...

证券代码：603187 证券简称：海容冷链 公告编号：2025-014 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 青岛海容商用冷链股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日 召开了第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于 公司向银行申请 2025 年度综合授信额度的议案》，同意公司及控股子公司拟向包 括但不限于中国工商银行、中国建设银行、中国银行、兴业银行、青岛银行、潍 坊银行、民生银行、浦发银行、招商银行、平安银行、浙商银行、中国邮政储蓄 银行等申请综合授信，存量保有额度不超过人民币 10 亿元（最终以合作银行实 际审批的授信额度为准），主要用于借款、银行承兑汇票、信用证、贸易融资、 保理、保函等短期信贷业务。公司可以根据授信银行要求以存量保有金额不超过 5 亿元的自有资产提供资产质押。 同时授权公司及控股子公司法定代表人在上述授信额度内办理具体信贷业 务时在相关文件上签字，董事会不再就每笔信贷业务出具单独的董事会决议，本 授权有效期自公司2024年年度股东大会审议通过 ...

证券代码：603187 证券简称：海容冷链 公告编号：2025-015 青岛海容商用冷链股份有限公司 关于使用可转换公司债券闲置募集资金 进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资种类：安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过 12 个月的保 本型产品（包括但不限于银行固定收益型或保本浮动收益型的理财产品、结构性 存款及证券公司保本型收益凭证等）。 投资金额：最高额度不超过人民币 2 亿元。 2、募集资金的基本情况 履行的审议程序：经公司第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二 次会议审议通过，该事项尚需提交股东大会审议。 特别风险提示：公司购买标的为安全性高、流动性好、单项产品期限最 长不超过 12 个月的保本型产品，风险可控，但并不排除该项投资收益受到市场 波动的影响，存在一定的系统性风险。 一、投资情况概述 （一）投资目的 为提高闲置募集资金的使用效率，在不影响募集资金投资项目建设的前提下， 对可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理，增加资金效益，更好的实现公司 资金的保 ...

关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 证券代码：603187 证券简称：海容冷链 公告编号：2025-023 青岛海容商用冷链股份有限公司 一、会计政策变更情况概述 （一）变更原因和日期 财政部分别于 2024 年 3 月编写并发行了《企业会计准则应用指南汇编 2024》， 于 2024 年 12 月 6 日发布了《企业会计准则解释第 18 号》（以下简称"解释第 18 号"）。解释第 18 号规定，在对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的 预计负债进行会计核算时，企业应当根据《企业会计准则第 13 号——或有事项》 有关规定，按确定的预计负债金额，借记"主营业务成本"、"其他业务成本"等 科目，贷记"预计负债"科目，并相应在利润表中的"营业成本"和资产负债表 中的"其他流动负债"、"一年内到期的非流动负债"、"预计负债"等项目列示。 根据上述规定，公司自 2024 年 1 月 1 日开始执行上述会计政策的变更。 （二）变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财 ...

| 序号 | 会议届次 | 会议审议的议案 | | --- | --- | --- | | | | 审议通过以下 15 项议案： | | | | 1、关于《公司 2023 年度监事会工作报告》的议案 | | | | 2、关于《公司 2023 年度财务决算报告》的议案 | | | | 3、关于《公司 2023 年度利润分配预案》的议案 | | | | 4、关于《公司 2023 年度内部控制评价报告》的议案 | | | 第四届监事会 | 5、关于《公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案 | | 1 | 第十三次会议 | 6、关于《公司 2023 年年度报告》全文及摘要的议案 | | | | 7、关于公司 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易计 | | | | 划的议案 | | | | 8、关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案 | | | | 9、关于公司向银行申请 2024 年度综合授信额度的议案 | | | | 10、关于使用可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的议案 | 青岛海容商用冷链股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，公 ...