证券代码：603192 证券简称：汇得科技 公告编号：2024-023 上海汇得科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （三）公司治理结构 公司董事会由 5 名董事组成，其中独立董事 2 名；公司监事会由 3 名监事组 成，其中职工监事 1 名；公司高级管理人员共有 6 人。 重要内容提示： 一、公司基本情况 （一）公司简要介绍 | 法定代表人 | 钱建中 | | | | --- | --- | --- | --- | | 公司名称 成立日期 | 上海汇得科技股份有限公司 2007 年 月 日 | 06 | 25 | 股权激励方式：限制性股票 股份来源：上海汇得科技股份有限公司（以下简称"汇得科技"或"公司"）向 激励对象定向发行的公司 A 股普通股股票 股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数：本激励计划拟向激励对象授予 的限制性股票数量为 329.50 万股，约占本激励计划公告时公司股本总额 13,866.6667 万股的 2.38%。其中首次授予限 ...

证券代码：603192 证券简称：汇得科技 公告编号：2024-024 上海汇得科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 9 月 27 日 14 点 30 分 召开地点：上海市金山区金山卫镇春华路 180 号 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年9月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投 票系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 27 日 至 2024 年 9 月 27 日 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召 ...

上海汇得科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 首次授予部分激励对象人员名单 一、股权激励计划分配情况表 | 序号 | 姓名 | 职务 | 获授限制性股 票数量(万股) | 占本计划拟授予 限制性股票总量 | 占公司股本总额 的比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 的比例 | | | 1 | 钱洪祥 | 董事,副总经理 | 4. 10 | 1.24% | 0. 03% | | 2 | 范汉清 | 副总经理 | 3.10 | 0. 94% | 0. 02% | | 3 | 邹文革 | 副总经理 | 3.60 | 1. 09% | 0. 03% | | 4 | 顾伟夕 | 副总经理,财务总监 | 2. 10 | 0. 64% | 0. 02% | | 5 | 李兵 | 副总经理,董事会秘书 | 3.10 | 0. 94% | 0. 02% | | | 合计(5人) | | 16.00 | 4. 86% | 0.12% | | | 核心技术/业务/管理人员 (共计 115人) | | 247.60 | 75. 14% | 1.79% | ...

东方证券股份有限公司 关于 上海汇得科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 之 独立财务顾问报告 二零二四年九月 1 目录 | 目录 | | 2 | | --- | --- | --- | | 一、释义 | | 4 | | 二、声明 | | 6 | | 三、基本假设 | | 7 | | 四、本次限制性股票激励计划的主要内容 | | 8 | | （一） | 激励对象的确定依据 | 8 | | （二） 激励对象的范围 | | 8 | | （三） 激励对象的核实 | | 8 | | （四） | 本激励计划的激励方式及股票来源 | 9 | | （五） | 拟授予激励对象限制性股票的数量 | 9 | | （六） | 激励对象获授的限制性股票分配情况 | 9 | | （七） | 本激励计划的有效期 | 10 | | （八） | 本激励计划的授予日 | 10 | | （九） | 本激励计划的限售期 | 11 | | （十） | 本激励计划解除限售安排 | 11 | | （十一） | 本激励计划禁售期 | 12 | | （十二） | 限制性股票的授予价格 | 12 | | （十三） | 限制性股票授予价格的 ...

证券代码：603192 证券简称：汇得科技 公告编号：2024-025 上海汇得科技股份有限公司 关于独立董事公开征集投票权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 征集投票权的起止时间：2024 年 9 月 25 日-2024 年 9 月 26 日 上午 8:30- 11:30，下午 13:00-16:00） 根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司股权激励管理办法》 以下 简称" 《管理办法》"）的有关规定，上海汇得科技股份有限公司 以下简称"公 司"）独立董事贾建军先生受其他独立董事的委托作为征集人，就公司拟于 2024 年 9 月 27 日召开的 2024 年第一次临时股东大会审议的 2024 年限制性股票激励 计划 以下简称"激励计划"）相关议案向公司全体股东公开征集投票权。 一、征集人的基本情况 贾建军：男，1972 年出生，中国国籍，复旦大学会计学博士，曾为美国罗德 岛大学高级访问学者。曾任上海金融学院会计学院副院长、立信会计金融学院会 计学院副教授。贾建军先生在会计研究、当 ...

上海汇得科技股份有限公司 2024年限制性股票激励计划（草案） 证券简称：汇得科技 证券代码：603192 二零二四年九月 1 声 明 本公司及全体董事、监事保证本计划及其摘要不存在虚假记载、误导性陈 述 或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 特别提示 1、本计划依据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上 市公司股权激励管理办法》（下称《管理办法》）和《上海汇得科技股份有限 公司章程》（下称《公司章程》）以及其他相关法律、法规、规章和规范性文 件的规定制订。 2、本计划采取的激励工具为限制性股票。股票来源为公司向激励对象定向 发行A股普通股。 3、本计划拟向激励对象授予329.50万股限制性股票，占本计划草案公告时 公司股本总额的2.38%。其中，首次授予263.6万股，占本计划草案公告时公司 股本总额的1.90%，占本次授予权益总额的80%；预留65.9万股，占本计划草案 公告时公司股本总额的0.48%，占本次授予权益总额的20%。 本激励计划实施后，公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股 票总数累计不超过公司股本总额的10%，且任何一名激励对象通过全部在 ...

上海汇得科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 实施考核管理办法 上海汇得科技股份有限公司（以下简称"公司"）为了进一步建立、健全公 司长效激励约束机制，激励对公司未来 3 年发展期内肩负实职岗位、承担经营/ 管理/生产等直接业绩目标核心业务、技术及管理等人才，充分调动优秀人才的 工作积极性，有效地将股东利益、公司利益和经营者核心骨干利益结合在一起， 共同促进公司长远发展，特制定了《上海汇得科技股份有限公司 2024 年限制性 股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）。 为保证本次限制性股票激励计划能够顺利实施，公司根据《公司法》《证券 法》《上市公司股权激励管理办法》以及其他法律、法规、规范性文件和《公司 章程》的规定，结合公司实际情况，制订了 2024 年限制性股票激励计划实施考 核管理办法（以下简称"本办法"）。 第一章 总 则 第一条 考核目的 通过进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，以保证 本次股权激励计划的顺利实施，同时，健全公司激励对象的绩效评价体系，促进 激励对象诚信、勤勉地开展工作，并在最大程度上发挥股权激励的作用，确保公 司发展战略和经营目标 ...

上海汇得科技股份有限公司 监事会关于公司 2024 年限制性股票激励计划 相关事项的核查意见 上海汇得科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《公司法》《证券法》 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等法律、法规及《公司 章程》的规定，对公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）相 关事项认真核实后，发表如下意见： 一、关于《公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的核查意见 （一）公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施限制性股票激励计 划的情形，具备实施本次激励计划的主体资格，包括： 1、最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意 见的审计报告； 2、最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表 示意见的审计报告； 3、上市后最近 36 个月出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配 的情形； 4、法律法规规定不得实行股权激励的； 5、中国证监会认定的其他情形。 （二）公司本次激励计划的制订、审议流程和内容符合《公司法》《证券法》《管 理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定；对各 ...

证券代码：603192 证券简称：汇得科技 公告编号：2024-021 上海汇得科技股份有限公司 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于〈公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》 为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司董 事、高级管理人员及其他关键人员的工作积极性，有效地将股东利益、公司利益和经营 者个人利益结合在一起，共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按 照收益与贡献对等的原则，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》 《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》 的规定，并结合公司目前执行的薪酬体系和绩效考核体系等管理制度，拟定了《汇得科 技 2024 年限制性股票激励计划（草案）》及摘要。 本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 上海汇得科技股份有限公司（以下简称"公司"或"汇得科技"）第三 ...

证券代码：603192 证券简称：汇得科技 公告编号：2024-022 上海汇得科技股份有限公司 本议案尚需提交股东大会审议。 具体内容详见公司同日于指定媒体披露的《汇得科技 2024 年限制性股票激励计划 （草案）》及摘要。 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 上海汇得科技股份有限公司（以下简称"公司"或"汇得科技"）第三届监事会第 十一次会议通知及会议资料于 2024 年 9 月 4 日以邮件方式发出，会议于 2024 年 9 月 10 日下午 16：30 时在公司会议室以现场方式召开。出席会议的监事应到 3 人，实到 3 人。会议由监事会主席徐强先生主持。本次监事会会议的召集、召开符合国家有关法律、 法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于〈公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要 的议案》 监事会认为：《公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》及摘要的内容符合《公 司法》《 ...