证券代码：603192 证券简称：汇得科技 公告编号：2024-030 上海汇得科技股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 上海汇得科技股份有限公司（以下简称"公司"或"汇得科技"）第三届监事会第 十二次会议通知及会议资料于 2024 年 9 月 30 日以邮件方式发出，会议于 2024 年 10 月 10 日下午 15：00 时在公司会议室以现场方式召开。出席会议的监事应到 3 人，实到 3 人。会议由监事会主席徐强先生主持。本次监事会会议的召集、召开符合国家有关法 律、法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于调整公司 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日于指定媒体披露的《上海汇得科技股份有限公司关于调整 公司 2024 年限制性股票激励计划相关事项的公告》。 （二）审议通过了《关于向 2024 年限制性 ...

东方证券股份有限公司 关于 上海汇得科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 调整及首次授予相关事项 之 独立财务顾问报告 二零二四年十月 1 一、释义 本独立财务顾问报告中，除非另有说明，下列词语或简称在本文中具有如下 特定含义： | 汇得科技、公司、上市 | 指 | 上海汇得科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 公司 | | | | 本计划、本激励计划、 | | 上海汇得科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 | | 本次限制性股票激励计 | 指 | （草案） | | 划 | | | | 独立财务顾问、本独立 | 指 | 东方证券股份有限公司 | | 财务顾问、东方证券 | | | | 独立财务顾问报告 | 指 | 东方证券股份有限公司关于上海汇得科技股份有限公司 2024 | | | | 年限制性股票激励计划调整及首次授予相关事项之 | | | | 独立财务顾问报告 | | 限制性股票 | 指 | 公司按照本计划规定的条件和价格授予激励对象一定数 量的股票，该等股票设置一定期限的限售期，只有在本 | | | | 计划规定的解除限售条件满足后，才可解除限售 | ...

上海汇得科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 10 日召开了第三 届董事会第十三次会议与第三届监事会第十二次会议，会议审议通过了《关于调整公司 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》，现将有关事项说明如下： 一、本次激励计划已履行的相关审批程序 1、2024 年 9 月 10 日，公司召开了第三届董事会第十二次会议，会议审议通过了 《关于〈公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于〈公司 2024 年限制性股票激 励计划首次授予部分激励对象名单〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公 司 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。 同日，公司召开了第三届监事会第十一次会议，会议审议通过了《关于<公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2024 年限制性股票激励 计划实施考核管理办法>的议案》及《关于<公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予 部分激励对象名单>的议案》，公司监事会对本次激励计划的相关事项进行核实并出具了 相关核查意 ...

1、核查对象为本次激励计划的内幕信息知情人及激励对象。 2、本次股权激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。 证券代码：603192 证券简称：汇得科技 公告编号：2024-028 上海汇得科技股份有限公司 关于 2024 年限制性股票激励计划内幕信息知情人 及激励对象买卖公司股票情况的自查报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海汇得科技股份有限公司（以下简称"公司"或"汇得科技"）于 2024 年 9 月 10 日召开了第四届董事会第十二次会议及第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关 于〈公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等议案，详见公司于 2024 年 9 月 11 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和公司指定信息 披露媒体披露的相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，公司 对 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）采取了充分必要的保密措 施，同时对本次激 ...

证券代码：603192 证券简称：汇得科技 公告编号：2024-027 上海汇得科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 104 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 104,660,090 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 75.4760 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，以现场和网络投票相结合的方式召开，现场会 议由董事长钱建中先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 27 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市金山区金山卫镇春华路 180 号 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 的有关规定，表决方式及表决结果合法有效。 4、 议案审议情况 审议结果：通过 2、 议案名称：关于《公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的 议案 本公司董事会及全体董事保证本公 ...

法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于上海汇得科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所 关于上海汇得科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：上海汇得科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受上海汇得科技股份有限公 司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年第一次临时股东大会（以下简 称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章、规范性文件以及《上 海汇得科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法 律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必 要的核查和验证，审查了本所律师认为出具该法律意见书所需审查的相关文件、 资料，并参加了公司本次股东大会现场会议的全过程。 鉴此，本所律师根据上述法 ...

汇得科技 2024 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 上海汇得科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 证券代码：603192 2024 年 9 月 27 日 二、 公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 三、各项议案内容 1、审议《关于〈公司2024年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》； 一、 公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关 事宜的议案》； 4、审议《关于制定<汇得科技会计师事务所选聘制度>的议案》。 证券代码：SH603192 第 1 页 汇得科技 2024 年第一次临时股东大会会议资料 上海汇得科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 2、审议《关于〈公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》； 三、股东请按时进入会场，听从工作人员安排入座。 四、与会者要保持会场正常秩序，会议中不要大声喧哗并关闭手机。 五、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。 六、股东要求在股东大会上发言，应在主持人许可后进行。主持人可以要求发言股 东履行登 ...

证券代码：603192 证券简称：汇得科技 公告编号：2024-026 上海汇得科技股份有限公司 监事会关于公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分 激励对象人员名单的公示情况说明及核查意见 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海汇得科技股份有限公司（以下简称"公司"或"汇得科技"）于 2024 年 9 月 10 日召开了第四届董事会第十二次会议及第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关 于〈公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等议案，详见公司于 2024 年 9 月 11 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和公司指定信息 披露媒体披露的相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，公司 对公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）拟首次授予部分激 励对象在公司内部进行了公示，公司监事会在充分听取公示意见后，对首次授予激励对 象名单进行了核查。相关公示情况及审核意见如下： 一、公司 ...

会计师事务所选聘制度 第 一 章 总 则 第一条 为规范上海汇得科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续聘、 改聘，下同）会计师事务所的行为，提升审计工作和财务信息的质量，切实维护股东 利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国会计法》《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件和《上海汇得科技 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》的相关规定，并结合公司实际情况， 特制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据有关法律法规要求，聘 请会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司聘请会计 师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可以比照本制度执 行。 上海汇得科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 上海汇得科技股份有限公司 第三条 公司选聘或解聘会计师事务所，应当经董事会审计委员会（以下简称 "审计委员会"）全体过半数审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。 公司不得在董事会、股东大会审议前聘请会计师事务所对公司财务会计报 ...

上海市锦天城律师事务所 关于上海汇得科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于上海汇得科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）的 法律意见书 致：上海汇得科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受上海汇得科技股份有限公 司（以下简称"公司"或"汇得科技"）的委托，作为公司限制性股票激励计划（以 下简称"本次激励计划"）的特聘专项法律顾问。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》） 及其他有关法律、法规和规范性文件，就公司本次激励计划事宜出具本法律意见 书。 声明事项 一、本所及本所经办律师依据《公司法》《证券法》《管理办法》及中国证 监会的相关规定及本法律 ...