登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 公司代码：603192 公司简称：汇得科技 第一节 重要提示 1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投 资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。 2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整 性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 3、公司全体董事出席董事会会议。 4、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.75 元（含税），不送红股，也不进行资本公积转增股本，剩余未分配利润转入下一年度。本议案尚需提交 公司2024年年度股东大会审议。 第二节 公司基本情况 1、公司简介 ■ 2、报告期公司主要业务简介 公司主营业务是聚氨酯材料的研发、生产、销售和技术服务。聚氨酯是一种新兴的有机高分子材料，具 有性能范围广、适 ...

关于召开2024年年度股东大会的通知 证券代码：603192 证券简称：汇得科技 公告编号：2025-012 上海汇得科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 16 日 14 点 00 分 召开地点：上海市金山区金山卫镇春华路 180 号 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年5月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 16 日 至2025 年 5 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15 ...

证券代码：603192 证券简称：汇得科技 公告编号：2025-006 上海汇得科技股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《2024 年度监事会工作报告》 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 详情请见公司同日在指定媒体披露的《2024 年度监事会工作报告》。 （二）审议通过《2024 年度财务决算报告》 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （三）审议通过《2024 年度利润分配预案》 一、监事会会议召开情况 上海汇得科技股份有限公司（以下简称"公司"或"汇得科技"）第三届监事会第 十四次会议通知及会议资料于 2025 年 4 月 9 日以邮件方式发出，会议于 2025 年 4 月 19 日下午 15：00 时在江苏省泰州市泰兴市温德姆至尊酒店会议室现场召开。出席会议 的监事应到 3 人，实到 3 人。 ...

证券代码：603192 证券简称：汇得科技 公告编号：2025-005 上海汇得科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 上海汇得科技股份有限公司（以下简称"公司"或"汇得科技"）第三届董事会第 十五次会议通知及会议资料于 2025 年 4 月 9 日以邮件方式发出，会议于 2025 年 4 月 19 日上午 9:00 时在江苏省泰州市泰兴市温德姆至尊酒店会议室现场召开，会议应到董 事 5 名，实到董事 5 名。本次会议由公司董事长钱建中先生主持，公司全体监事及高级 管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开符合国家有关法律、法规和《公 司章程》的规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2024 年度董事会工作报告》 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 详情请见公司同日在指定媒体披露的《2024 年度董事会工作报告》。 （二）审议通过《2024 年度总经理工作报告》 表决结果：5 票同意，0 票 ...

证券代码：603192 证券简称：汇得科技 公告编号：2025-007 上海汇得科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 分配比例：每 10 股派发现金红利 3.75 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在 权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟 维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》第 9.8.1 条第一 款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 2024 年度利润分配预案已经公司第三届董事会第十五次会议及第三届监事会 第十四次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 一、 利润分配预案内容 （一）利润分配方案的具体内容 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 3.75 元（含税），不送红股，也不进行资 本公积转增股本，剩余未分配利润转入下 ...

证券代码：603192 证券简称：汇得科技 公告编号：2025-010 上海汇得科技股份有限公司 （三）发行方式、发行对象及向原股东配售的安排 关于提请股东大会授权董事会以简易程序 向特定对象发行股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海汇得科技股份有限公司（以下简称"公司"或"汇得科技"）第三届董事会第 十五次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股 票的议案》。根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、 《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《上海证券交易所上市公司证券发 行与承销业务实施细则》等相关规定，公司提请股东大会授权董事会向特定对象发行融 资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票（以下简称"本次发 行"），授权期限为自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2025 年年度股东 大会召开之日止。上述事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 一、本次授权事宜包括以下内容： （一 ...

内部控制审计报告 上海汇得科技股份有限公司 内部控制审计报告 2024 年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（bmx//acc mof acc mot = (http:/ V ิ信会计师事务所(特殊普通合伙) HINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTAN 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策 和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 内部控制审计报告 第1页 立信会计师事务所(特殊普通合作 bdo china shu lun pan certified public accountants llp 信会师报字[2025]第 ZA11212 号 上海汇得科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了上海汇得科技股份有限公司(以下简称"贵公司") 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企 ...

上海汇得科技科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 (王新灵) 作为上海汇得科技股份有限公司(以下简称"公司"或"汇得科技")的独 立董事,本人在 2024年度工作中严格按照《公司法》《证券法》《关于在上市公 司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规和《公司章程》《公司独立董事工 作制度》等制度的规定,认真履行独立董事职责,积极出席相关会议,认真审议 董事会各项议案,有效保证了公司运作的规范性,切实维护了公司和股东尤其是 中小股东的合法权益。现将 2024年度履职情况报告如下: 一、基本情况 (一)个人履历 本人王新灵,男,1962年出生,中国国籍,博士研究生学历,教授,博士生 导师。主要从事高分子新材料的研究,如功能化聚氨酯的设计、合成及应用研究, 高性能 3D 打印材料的合成等。王新灵先生己完成多项国防科工委、国家自然科 学基金、中国商飞及与多家著名化工企业的国际合作项目等;共发表 SCI 源论文 约 150篇。现任上海交通大学教授、博士生导师,上海市化学化工学会理事、高 分子化学专业委员会主任,国际汽车轻量化绿色科技联盟执行理事,Journal of Polymer Engineering 期 ...

上海汇得科技股份有限公司 对外担保管理制度 上海汇得科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范上海汇得科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保行 为，有效控制风险，保护股东和其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称《上市规则》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 —规范运作》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的 监管要求》等法律、法规的规定及《上海汇得科技股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保。公司与其合并报 表范围内的控股子公司发生的或者上述控股子公司之间发生的担保，除中国证 监会和证券交易所另有规定外，免于按照本制度的规定进行披露和履行相应程 序。公司及其控股子公司的对外担保总额，是指包括公司及控股子公司对外担 保总额之和，不包括公司与其合并报表范围内的控股子公司发生的或者上述控 股子公司之间发生的担保余额。 第三条 本制度适用于公司及控股子公司。公司控股子公司的对外担保，比 照本 ...

上海汇得科技股份有限公司 章 程 中国·上海 （2025 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为维护上海汇得科技股份有限公司（以下简称"公司"）、股东、 职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）和其他有关规定，制定本公司章程。 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东会 | 7 | | 第一节 | | 股东的一般规定 7 | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 10 | | 第三节 | | 股东会的一般规定 11 | | 第四节 | | 股东会的召集 15 | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 16 | | 第六节 | | 股东会的召开 18 | | 第七节 | | 股东会的表决和决议 21 | | 第五章 | 董事和董事会 | 26 ...