上海汇得科技股份有限公司2023 年度社会责任报告 1 上海汇得科技股份有限公司 2023 年度社会责任报告 关于本报告 报告简介 《上海汇得科技股份有限公司 2023 年度社会责任报告》是汇得科技正式发布 的第五份企业社会责任报告。报告本着客观、规范、透明和全面的原则，详细 披露了汇得科技 2023 年在经营、环境、社会等责任领域的实践和绩效。 时间范围 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，部分内容适当追溯至往年。 发布周期 本报告是年度报告。 报告范围 本报告组织范围为上海汇得科技股份有限公司及其下属子公司的业务。 编制依据 根据上海证券交易所《关于加强上市公司社会责任承担工作暨发布〈上海证券 交易所上市公司环境信息披露指引〉的通知》、《上市公司环境信息披露指引》、 《上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》以及《〈公司履行社会责任的报 告〉编制指引》，编制了汇得科技《2023 年度社会责任报告》。 数据说明 除特殊说明外，本报告数据来自于本公司内部正式文件及相关统计，本报告所 使用的货币单位均为人民币（元）。 报告获取 本报告以电子版形式发布，您可以通过上海证券交易所（w ...

证券代码：603192 证券简称：汇得科技 公告编号：2024-008 上海汇得科技股份有限公司 关于未来三年（2024-2026 年）股东回报规划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为进一步健全和完善公司利润分配决策和监督机制，积极回报股东，引导投 资者树立长期投资和理性投资理念，保护投资者合法权益，上海汇得科技股份有 限公司（以下简称"公司"或"汇得科技"）董事会根据中国证监会《关于进一 步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[012]37 号）、《上市公司 监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》（证监会公告〔2023〕 61 号）等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》等的规定，并结合公司的实 际情况，制订了《上海汇得科技股份有限公司未来三年（2024-2026 年）股东回 报规划》(以下简称"股东回报规划")，具体如下： 公司的利润分配着眼于公司的长远和可持续发展，在综合考虑企业盈利能力、 经营发展规划、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素的基础上，结 合 ...

证券代码：603192 证券简称：汇得科技 公告编号：2024-009 上海汇得科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 5 月 13 日 13 点 00 分 召开地点：上海市金山区金山卫镇春华路 180 号 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东大会召开日期：2024年5月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | 股股东 A | | 非累 ...

对 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 上海汇得科技股份有限公司(以下简称"公司")聘请立信会计师事务所(特 殊普通合伙)(以下简称"立信")作为公司 2023年度年报审计机构。根据《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号 -- 规范运作》等法律法规的要 求,公司对立信 2023年度审计履职情况进行评估,具体情况如下: 一、会计师事务所基本情况 上海汇得科技股份有限公司 (二) 聘任会计师事务所履行的程序 公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于续聘公司 2023 年度审计机 构及内控审计机构的议案》,该议案经 2022年年度股东大会审议通过,同意续聘 立信为公司 2023年度审计机构。公司独立董事对上述议案发表了事前认可意见 及同意的独立意见。 二、2023年度年审会计师事务所履职情况 (一) 资质条件 1、基本情况 会计师事务所名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙) 注册地址:上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 首席合伙人:朱建弟 2、人员信息及业务情况 截至 2023 年末,立信拥有合伙人 278 名、注册 ...

(一) 个人履历 本人王新灵,男,1962年出生,中国国籍,博士研究生学历,教授,博士生 导师。主要从事高分子新材料的研究,如功能化聚氨酯的设计、合成及应用研究, 高性能 3D 打印材料的合成等。已完成多项国防科工委、国家自然科学基金、中 国商飞及与多家著名化工企业的国际合作项目等;共发表 SCI 源论文约 150 篇。 现任上海交通大学教授、博士生导师,上海市化学化工学会理事、高分子化学专 业委员会主任,国际汽车轻量化绿色科技联盟执行理事,Journal of Polymer Engineering 期刊(SCI)和"中国塑料"编委。 (二)关于独立性的情况说明 上海汇得科技科技股份有限公司 2023 年度独立董事达职报告 作为上海汇得科技股份有限公司(以下简称"公司"或"汇得科技")的独 立董事,本人在 2023年度工作中严格按照《公司法》《证券法》《关于在上市 公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规和《公司章程》、《公司独立董事 工作制度》等制度的规定,认真履行独立董事职责,积极出席相关会议,认真审 议董事会各项议案,对公司相关事项发表独立意见,有效保证了公司运作的规范 性,切实维护了公司和股东尤其 ...

二〇二三年度 亚 信会 (特疾啓 上海汇得科技股份有限公司 专项报告 地可使用手机"扫一扫"成进入"注册会计师行业统一监管平台（hmm//www.fire 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 关于上海汇得科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZA11162 号 上海汇得科技股份有限公司全体股东: 我们审计了上海汇得科技股份有限公司(以下简称"汇得科 技")2023年度的财务报表,包括 2023年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2023年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2024 年 4 月 18 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZA11163 号 的无保留意见审计报告。 汇得科技管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公 告(2022) 26号)和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2 号 -- 业务办理》的相关规定编制了后附的 2023 年度非经营性资金 占用及其他关联资金往来情况汇 ...

上海汇得科技股份有限公司 董事会审计委员会 对 2023 年度会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理 准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第1 号 -- 规范运作》和上海汇得科技股份有限公司(以下 简称"公司"）的《公司章程》《董事会专门委员会议事规则(审计委员会议事 规则)》等规定和要求,公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则,恪尽职守, 认真履职。现将董事会审计委员会对立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下 简称"立信"）2023年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下: 一、会计师事务所基本情况 (一) 资质条件 1、基本情况 公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于续聘公司 2023 年度审计机 构及内控审计机构的议案》,该议案经 2022年年度股东大会审议通过,同意续聘 立信为公司 2023 年度审计机构。公司独立董事对上述议案发表了事前认可意见 及同意的独立意见。 二、2023年度年审会计师事务所履职情况 会计师事务所名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙) 注册地址:上海市 ...

证券代码：603192 证券简称：汇得科技 公告编号：2024-005 上海汇得科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在 权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例 不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配预案内容 根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）的审计结果，2023 年度合并报表中归属 于上市公司股东的净利润 63,875,837.77 元，其中 2023 年母公司实现税后净利润 65,209,006.24 元，提取法定盈余公积 6,520,900.62 元，加上前期滚存未分配利润 451,077,745.35 元，本期可供股东分配利润为 509,765,850.97 元。根据上海证券交易 所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》相 关规定，结合公司实际情况 ...

证券代码：603192 证券简称：汇得科技 公告编号：2024-004 上海汇得科技股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 详情请见公司同日在指定媒体披露的《2023 年度监事会工作报告》。 （二）审议通过《2023 年度财务决算报告》 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 上海汇得科技股份有限公司（以下简称"公司"或"汇得科技"）第三届监事会第 八次会议通知及会议资料于 2024 年 4 月 8 日以邮件方式发出，会议于 2024 年 4 月 18 日下午 15：00 时在公司会议室现场召开。出席会议的监事应到 3 人，实到 3 人。会议 由监事会主席徐强先生主持。本次监事会会议的召集、召开符合国家有关法律、法规和 《公司章程》的规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《2023 年度监事会工作报告》 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 表决 ...

证券代码：603192 证券简称：汇得科技 公告编号：2024-003 上海汇得科技股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 上海汇得科技股份有限公司（以下简称"公司"或"汇得科技"）第三届董事会第 九次会议通知及会议资料于 2024 年 4 月 8 日以邮件方式发出，会议于 2024 年 4 月 18 日上午 9:00 时在公司会议室现场召开，会议应到董事 5 名，实到董事 5 名。本次会议 由公司董事长钱建中先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次董 事会会议的召集、召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议决议合法 有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 详情请见公司同日在指定媒体披露的《2023 年度董事会工作报告》。 （二）审议通过《2023 年度总经理工作报告》 表决结果 ...