上海汇得科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 上海汇得科技股份有限公司（以下简称"公司"或"汇得科技"）第三届董事会第 八次会议通知及会议资料于 2023 年 11 月 21 日发出，会议于 2023 年 12 月 01 日上午 9:00 时在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应到董事 5 名，实到董事 5 名。本次会议由公司董事长钱建中先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次 会议。本次董事会会议的召集、召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定， 会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）逐项审议并通过《关于重新制定相关公司制度的议案》 为更好的规范公司治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质 量，根据《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立 董事管理办法》及《公司法》等相关法律法规和规范性文件的规定及变化，结合公司的 实际情况，对公司现有的《独立董事工作制度 ...

一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 证券代码：603192 证券简称：汇得科技 公告编号：2023-036 上海汇得科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2023 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 12 月 21 日 13 点 00 分 召开地点：上海市金山区金山卫镇春华路 180 号 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年12月21日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 21 日 至 2023 年 12 月 21 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

证券代码：603192 证券简称：汇得科技 公告编号：2023-037 上海汇得科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：上海汇得科技股份有限公司（以下简称"公司"或"汇得科技"）的全 资子公司福建汇得新材料有限公司（以下简称"福建汇得"）。 ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额共计人民币 16,000.00 万元， 除本次担保外，已实际为福建汇得提供的担保余额为 11,504.40 万元。 ●本次担保是否有反担保：否 ●对外担保逾期的累计数量：无 ●公司第三届董事会第四次会议、2022 年年度股东大会审议通过了《关于为全资子公司提 供担保的议案》，本次担保金额在年度预计担保额度范围内。 上海汇得科技股份有限公司于 2023 年 4 月 18日召开第三届董事会第四次会议，并于 2023 年 5 月 19 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》，拟 为各全资子公司提供合计不超过 ...

上海汇得科技股份有限公司 董事会专门委员会议事规则 第一条 为提高上海汇得科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制能力， 健全公司内部控制制度，完善公司内部控制程序，公司董事会特决定设立上海汇得科技 股份有限公司董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）。 第二条 为使审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理 办法》、《上海汇得科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关法律、 法规和规范性文件的有关规定，制订本议事规则。 第三条 审计委员会是董事会下设专门工作机构，对董事会负责并报告工作。 第四条 审计委员会依据《公司章程》和本议事规则的规定独立履行职权，不受公 司任何其他部门和个人的非法干预。 第五条 审计委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本议事规则及其他有关法 律、法规的规定；审计委员会决议内容违反《公司章程》、本议事规则及其他有关法律、 法规的规定，该项决议无效；审计委员会决策程序违反《公司章程》、本议事规则及其 他有关法律、法规的规定的，自该决议作出之日起 60 日内，有关利害 ...

上海汇得科技股份有限公司 独立董事专门会议制度 上海汇得科技股份有限公司 独立董事专门会议制度 （2023 年 12 月制定） 第一条 为充分发挥独立董事在董事会中参与决策、监督制衡、专业咨询等 职能，进一步完善公司的治理结构，保护中小股东及利益相关者的利益，促进公 司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规 则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》、《上海汇得科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关法律、法规和规范性 文件的有关规定，制订本制度。 第二条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与其所受 聘的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其 他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。独立董事 专门会议对所议事项进行独立研讨，从公司和中小股东利益角度进行思考判断， 并且形成讨论意见。 第四条 公司独立董事不定期召开独立董事专门会议，原则上应当于会议召 开前三天通 ...

证券代码：603192 股票简称：汇得科技 公告编号：2023-035 上海汇得科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海汇得科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "汇得科技"）第三届董事 会第八次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。公司根据《中华人民共和 国公司法》、《上市公司章程指引》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及规 范性文件的规定，对《上海汇得科技股份有限公司章程》的相关条款进行修订，具 体修订情况如下： | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | | 第六十九条 在年度股东大会上，董事 | 第六十九条 在年度股东大会上，董事会、 | | 会、监事会应当就其过去一年的工作向股 | 监事会应当就其过去一年的工作向股东大会 | | 东大会作出报告。每名独立董事也应作出 | 作出报告。独立董事应当提交年度述职报告， | | 述职报告。 | 对其履行职责的情况进行说明。 | | 第八十二条 董事、监事候选人名单以提 | 第八十二条 董 ...

上海汇得科技股份有限公司 独立董事工作制度 上海汇得科技股份有限公司 独立董事工作制度 (2023 年 12 月修订) 第一章 总 则 第一条 为进一步完善上海汇得科技股份有限公司（下称"公司"）的法 人治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东的合法权 益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市 公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《办法》"）等相关法 律、行政法规及《上海汇得科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制定本制度。 第二条 公司应当建立独立董事制度。 独立董事制度应当符合法律、行政法规、中国证监会规定和证券交易所业 务规则的规定，有利于公司的持续规范发展，不得损害公司利益。公司应当为独 立董事依法履职提供必要保障。 第三条 公司设独立董事，公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三 分之一，且至少包括一名会计专业人士。 以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人的，应当具备较丰富的会计 专业知识和经验，并至少符合下列条件之一： （一）具有注册会计师资格； 上海汇得科技股份有限公司 独立董事工作制度 行政法规、 ...

证券代码：603192 证券简称：汇得科技 公告编号：2023-033 上海汇得科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额共计人民币 3,000.00 万元， 除本次担保外，已实际为福建汇得提供的担保余额为 12,954.40 万元。 ●本次担保是否有反担保：否 ●对外担保逾期的累计数量：无 ●公司第三届董事会第四次会议、2022 年年度股东大会审议通过了《关于为全资子公司提 供担保的议案》，本次担保金额在年度预计担保额度范围内。 上海汇得科技股份有限公司于 2023 年 4 月 18日召开第三届董事会第四次会议，并于 2023 年 5 月 19 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》，拟 为各全资子公司提供合计不超过人民币 18 亿元融资担保，自 2022 年年度股东大会审议通过 之日起至公司 2023 年年度股东大会召开之日止可在额度内签署担保协议。上 ...

证券代码：603192 证券简称：汇得科技 公告编号：2023-032 上海汇得科技股份有限公司 关于 2023 年第三季度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海汇得科技股份有限公司（以下简称"公司"或"汇得科技"）于 2023 年 11 月 7 日下午 15:00-16:00 在上海证券报·中国证券网（https://roadshow.cnstock.com/） 通过网络文字方式召开了 2023 年第三季度业绩说明会，现将召开情况公告如下： 完善的技术与科研开发体系，具备了较强的科研开发与技术创新能力，使汇得科技在聚 氨酯技术的开发研究、产业化生产和产品应用研究方面始终处于较高水准。目前公司拥 有近 200 人的专业研发团队，其中硕士以上学历近 40 人，公司授权发明专利超过 54 项，公司高新技术转化成果超过 12 项。 一、业绩说明会召开情况 公司于 2023 年 11 月 1 日披露了《关于召开公司 2023 年第三季度业绩说明会的公 告》（公告编号：2023-031），2 ...

关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●会议召开时间：2023 年 11 月 7 日（星期二）15:00-16:00。 ●会议召开地点：上海证券报·中国证券网（https://roadshow.cnstock.com/） 证券代码：603192 证券简称：汇得科技 公告编号：2023-031 上海汇得科技股份有限公司 公司参加本次业绩说明会的人员为公司董事长兼总经理钱建中先生、独立董事贾建 军先生、副总经理兼财务总监顾伟夕先生、副总经理兼董事会秘书李兵先生。（如有特 殊情况，参加人员可能会有调整）。 ●会议召开方式：网络文字互动方式 ●问题征集方式：投资者可在 2023 年 11 月 7 日 15:00 前通过传真或电子邮件方式 向公司提出所关注的问题，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行解答。 一、说明会类型 上海汇得科技股份有限公司（以下简称"公司"或"汇得科技"）已于 2023 年 10 月 31 日披露了公司 2023 年第三季度报 ...