证券代码：603192 证券简称：汇得科技 公告编号：2023-020 上海汇得科技股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 上海汇得科技股份有限公司（以下简称"公司"或"汇得科技"）第三届董事 会第六次会议通知及会议资料于 2023 年 8 月 17 日以邮件方式发出，会议于 2023 年 8 月 27 日下午 13:00 时在公司会议室以现场方式召开。出席会议的董事应到 5 人，实到 5 人。本次会议由公司董事长钱建中先生主持，公司全体监事及高级 管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开符合国家有关法律、法 规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《<2023 年半年度报告>及摘要》 《2023 年半年度报告》及摘要的内容与格式符合中国证监会和上海证券交 易所的规定，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司本报告期的经营情况 和财务状况等事项，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 ...

上海汇得科技股份有限公司（以下简称"公司"或"汇得科技"）第三届监事 会第六次会议通知及会议资料于 2023 年 8 月 17 日以邮件方式发出，会议于 2023 年 8 月 27 日下午 16：00 时在公司会议室以现场会议方式召开。出席会议的监事 应到 3 人，实到 3 人。会议由公司监事会主席徐强先生主持。本次监事会会议的 召集、召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《<2023 年半年度报告>及摘要》 监事会认为：（1）公司 2023 年半年度报告的编制和审议程序符合法律法规、 《公司章程》等相关规定；（2）公司 2023 年半年度报告的内容与格式符合中国 证监会和上海证券交易所的有关规定，公允地反映了公司 2023 年半年度的财务 状况和经营成果等事项；（3）在 2023 年半年度报告的编制过程中，未发现公司 参与 2023 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；（4）监事会 保证公司 2023 年半年度报告披露的信息真实、准确、完整，其中不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 ...

证券代码： 603192 证券简称： 汇得科技 公告编号：2023-023 上海汇得科技股份有限公司 关于投资建设年产 60 万吨聚氨酯新材料项目 暨签署《项目投资协议》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资项目：年产 60 万吨聚氨酯新材料项目（以下简称"项目"或"本 项目"） 投资金额：项目计划总投资不超过人民币 200,000 万元（最终投资金额 以项目建设实际投入为准）。 相关风险提示： 1、本投资事项尚需提交上海汇得科技股份有限公司股东大会审议通过后生 效。 2、本次投资涉及的项目土地使用权将通过招标/拍卖/挂牌方式取得，土地 使用权最终能否取得、土地使用权的最终成交价格以及取得时间存在不确定性。 3、本项目在实施过程中涉及环评、能评、立项等前置审批或备案手续，如 遇国家或地方有关政策调整、项目审批等实施程序条件发生变化等情形，本项 目实施可能存在变更、延期、中止或终止的风险。 4、本项目的投资金额、建设周期、项目建设年产量、销售金额、年纳税额 等数据为预估数，不代表公司对未来业 ...

证券代码：603192 证券简称：汇得科技 公告编号：2023-025 上海汇得科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：上海汇得科技股份有限公司（以下简称"公司"或"汇得科技"）的全 资子公司福建汇得新材料有限公司（以下简称"福建汇得"）。 ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额共计人民币 8,500.00 万元， 除本次担保外，已实际为福建汇得提供的担保余额为 10,755.00 万元。 ●本次担保是否有反担保：否 ●对外担保逾期的累计数量：无 ●公司第三届董事会第四次会议、2022 年年度股东大会审议通过了《关于为全资子公司提 供担保的议案》，本次担保金额在年度预计担保额度范围内。 上海汇得科技股份有限公司于 2023 年 4 月 18日召开第三届董事会第四次会议，并于 2023 年 5 月 19 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》，拟 为各全资子公司提供合计不超过人 ...

证券代码：603192 证券简称：汇得科技 公告编号：2023-019 上海汇得科技股份有限公司 2023 年半年度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海汇得科技股份有限公司（以下简称"公司"或"汇得科技"）根据上海证 券交易所《上市公司行业信息披露指引第 3 号行业信息披露：第十三号—化工》 及相关要求，现将公司 2023 年半年度主要经营数据披露如下： 一、 主要产品的产量、销售量及收入实现情况 | 主要产品 | 2023 | 年 1-6 | 月 | 2023 年 1-6 | 月 | 年 | 2023 | 1-6 | 月 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 产量（吨） | | 销售量（吨） | | | | 营业收入（万元） | | | 革用聚氨酯 | | 81,296.55 | | 81,641.33 | | | | 87,964.11 | | | 弹性体及原液 | | 7,411. ...

证券代码：603192 证券简称：汇得科技 公告编号：2023-024 上海汇得科技股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 召开的日期时间：2023 年 9 月 22 日 14 点 00 分 召开地点：上海市金山区金山卫镇春华路 180 号 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 股东大会召开日期：2023年9月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 22 日 至 2023 年 9 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码： 603192 证券简称：汇得科技 公告编号：2023-022 上海汇得科技股份有限公司 关于对外投资设立全资子公司的公告 投资标的名称：江苏汇得新材料有限公司（名称最终以工商核定为准） 投资金额：上海汇得科技股份有限公司以自有或自筹资金出资人民币 50,000 万元，占注册资本的 100%。 相关风险提示：新公司的设立尚需市场监督管理部门核准，本次设立全 资子公司后，拟以新公司为主体实施建设"年产 60 万吨聚氨酯新材料项目"， 新公司未来的项目建设、投产及未来经营管理可能面临宏观经济及行业政策变 化、市场竞争等不确定因素的影响，存在一定的市场风险、经营风险、管理风 险等。 一、对外投资概述 （一）对外投资的基本情况 上海汇得科技股份有限公司（以下简称"公司"或"汇得科技"）拟在江 苏省泰兴经济开发区建设"年产 60 万吨聚氨酯新材料项目"，为配合项目的实 施，汇得科技拟以自有或自筹资金人民币 50,000 万元出资设立全资子公司江苏 汇得新材料有限公 ...

2023 年第一季度报告 证券代码：603192 证券简称：汇得科技 上海汇得科技股份有限公司 2023 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | | 本报告期比上 年同期增减变 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 动幅度(%) | | | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | | 营业收入 | 585,982,317.06 | 820,921,015.08 | 820,921,015.08 | -28.62 | | 归属于上市公司 ...

证券代码：603192 证券简称：汇得科技 公告编号：2023-010 上海汇得科技股份有限公司 关于召开 2022 年度及 2023 年第一季度 业绩说明会的公告 ●问题征集方式：投资者可在 2023 年 5 月 5 日 15:00 前通过传真或电子邮件方式 向公司提出所关注的问题，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行解答。 一、说明会类型 上海汇得科技股份有限公司（以下简称"公司"或"汇得科技"）已于 2023 年 4 月 20 日披露了公司 2022 年年度报告并将于 2023 年 4 月 29 日披露公司 2023 年第一季度 报告。为使广大投资者更全面深入地了解公司情况，公司将通过网络文字互动方式举办 "汇得科技 2022 年度及 2023 年第一季度业绩说明会"，就公司 2022 年度及 2023 年第 一季度的经营情况、财务状况、发展战略等事项与投资者进行互动交流和沟通，在信息 披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行解答。 二、说明会召开的时间、地点 1、会议召开时间：2023 年 5 月 5 日（星期五）15:00-16:00。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 ...

2022 年年度报告 公司代码：603192 公司简称：汇得科技 上海汇得科技股份有限公司 2022 年年度报告 1 / 200 2022 年年度报告 重要提示 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2022年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，公司拟向全体 股东每10股派发现金红利1.50元（含税），不送红股，也不进行资本公积转增股本， 剩余未分配利润转入下一年度。本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。 六、 前瞻性陈述的风险声明 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整 性 否 2 / 200 √适用 □不适用 本年度报告内容中涉及未来计划等前瞻性陈述因存在不确定性，不构成公司对投 资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、 准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带 的法律责任。 二、 公司全体董事出席董 ...