上海保隆汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第二十 三次会议于 2025 年 4 月 18 日以书面、电话和电子邮件方式通知全体监事，并于 2025 年 4 月 28 日在上海市松江区沈砖公路 5500 号公司 422 会议室召开。会议 由监事会主席姚新民先生召集并主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。这次会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》《证券法》等法律法规及 《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案，并形成了决议： 1、审议通过了《公司 2024 年度监事会工作报告》 | 证券代码：603197 | 证券简称：保隆科技 | 公告编号：2025-022 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113692 | 债券简称：保隆转债 | | 上海保隆汽车科技股份有限公司 第七届监事会第二十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 ...

| 证券代码：603197 | 证券简称：保隆科技 | 公告编号：2025-021 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113692 | 债券简称：保隆转债 | | 上海保隆汽车科技股份有限公司 第七届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1、审议通过了《公司 2024 年度总经理工作报告》 表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 2、审议通过了《公司 2024 年度董事会工作报告》 表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东会审议。 3、审议通过了《公司 2024 年年度报告及摘要》 表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 一、董事会会议召开情况 本议案已经第七届董事会审计委员会第十二次会议审议通过，并同意提交董 事会审议。本议案尚需提交公司股东会审议。 上海保隆汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十 四次会议于 2025 年 4 月 18 日以书面、电话和电子邮件方式通知全体董事， ...

| 证券代码：603197 | 证券简称：保隆科技 | 公告编号：2025-023 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113692 | 债券简称：保隆转债 | | 上海保隆汽车科技股份有限公司 2024 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配金额：每股派发现金股利 0.51 元（含税）。 本次利润分配股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数， 具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股 分配金额不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。 公司未触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 截至 2024 年 12 月 31 日，公司母公司报表期末未分配利润为人民币 142,406,316.83 元。经董事会决议，公司 2024 年年度拟以实施权 ...

| 证券代码：603197 | 证券简称：保隆科技 | 公告编号：2025-031 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113692 | 债券简称：保隆转债 | | 上海保隆汽车科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 回购股份金额：不低于人民币 10,000 万元（含）且不超过人民币 20,000 万元（含）； 回购股份资金来源：自有资金及股票回购专项贷款，其中股票回购专项贷 款资金不超过回购股票总金额的 90%。截至本公告日，上海保隆汽车科技股份有限 公司（以下简称"公司"）已经取得了中信银行股份有限公司上海分行出具的《贷 款承诺函》，承诺为公司回购股份提供专项贷款支持，其提供的贷款资金不超过人 民币 18,000 万元（含），贷款用途为回购公司股票，贷款期限为 3 年。具体贷款 事宜将以双方签订的贷款合同为准。 回购股份用途：用于员工持股计划或股权激励。 回购股份价格：不超过人民币 59.00 元/股（含），该回购 ...

关于上海保隆汽车科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：上海保隆汽车科技股份有限公司 审计单位：大信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-82337890 上海保隆汽车科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表的专 项审计报告 大信专审字[2025]第 1-02527 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或法人"注册会计师行业统一监管平台（http://www.mong.cn/ 进行查 射线曲图-直25868 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审计报告 大信专审字[2025]第1-02527 号 上海保隆汽车科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了上海保隆汽车科技股份有限公司(以下简称贵公司)的财务报表, 包括 2024年12月31 日合并及母公司资产负债表、2024年度合并及母公司利润表,股东 权益变动表,现金流量表以及财务报表附注,并于 2025年4月28 ...

长城证券股份有限公司 关于上海保隆汽车科技股份有限公司 2025 年度为子公司提供担保总额的核查意见 长城证券股份有限公司（以下简称"长城证券""保荐机构"）作为上海保 隆汽车科技股份有限公司（以下简称"保隆科技""公司"）向不特定对象发行 可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证 券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管规则指引第１号— —规范运作》等相关法规规章的要求，就保隆科技 2025 年度为子公司提供担保 总额事项进行了审慎核查，核查情况和意见如下： 公司于2025年4月28日召开第七届董事会第二十四次会议、第七届监事会第 二十三次会议分别审议通过了《关于2025年度为子公司提供担保总额的议案》， 此议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。 一、担保情况概述 （一）担保情况简介 为满足上海保隆汽车科技股份有限公司合并报表范围内子公司业务板块日 常经营和资金需求，提高经营和融资效率，降低融资成本，在综合分析其盈利能 力、偿债能力和风险控制能力基础上，公司2025年度拟对合并报表范围内下属子 公司提供担保的总额不超过45亿元人民币。 （二）本次担保事项需履行 ...

上海保隆汽车科技股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况 审核报告 WUYIGE Certified Public Accountant 路 1 号 Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower 22 层 2206 No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行全 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行室 一 大信专审字[2025]第 1-02526 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 募集资金存放与实际使用情况审核报告 大信专审字[2025]第 1-02526 号 上海保隆汽车科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的上海保隆汽车科技股份有限公司(以下简称贵公司) 《2024年 度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称募集资金存放 ...

上海保隆汽车科技股份有限公司 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一提否由具有执业许可的会计师事务所出具 报告编码:京25Q2QZJWNX WUYIGE Certified Public Acc Room 2206 22/F. Xuevuan International To No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist Beijing.China, 100083 内控审计报告 大信审字[2025]第 1-03059 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 内部控制审计报告 大信审字[2025]第 1-03059 号 上海保隆汽车科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了上 海保隆汽车科技股份有限公司（以下简称贵公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的 有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是企业 ...

长城证券股份有限公司 关于上海保隆汽车科技股份有限公司 2024 年关联交易情况及 2025 年关联交易计划的核查意见 长城证券股份有限公司（以下简称"长城证券""保荐机构"）作为上海保 隆汽车科技股份有限公司（以下简称"保隆科技""公司"）向不特定对象发行 可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证 券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管规则指引第１号— —规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交 易》等相关法规规章的要求，就保隆科技 2024 年关联交易情况及 2025 年关联交 易计划事项进行了审慎核查，核查情况和意见如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于2025年4月28日召开了第七届独立董事第五次专门会议，会议以同意3 票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过了《关于公司2024年度关联交易情况 及2025年度关联交易预计的议案》，并同意提交董事会审议。 公司于2025年4月28日召开第七届董事会第二十四次会议，对《关于公司2024 年度关联交易情况及2025年度关联交易预计的议案》进行了 ...

长城证券股份有限公司 关于上海保隆汽车科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 长城证券股份有限公司（以下简称"长城证券""保荐机构"）作为上海保 隆汽车科技股份有限公司（以下简称"保隆科技""公司"）2021 年向特定对 象发行人民币 A 股普通股股票及 2024 年向不特定对象发行可转换公司债券的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规 则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法规规章 的要求，对保隆科技 2024 年度募集资金存放与实际使用情况进行了审慎核查， 核查情况和意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）2021 年向特定对象发行人民币 A 股普通股股票募集资金情况 1、扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）《关于核准上海保隆汽 车科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3576 号）核准， 上海保隆汽车科技股份有限公司向特定对象发行人民币普通股股票（A 股） ...