上海保隆汽车科技股份有限公司 审 计 报 告 大信审字[2025]第 1-03060 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一提否由具有执业许可的会计师事务所出具 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 报告编码:京250D6SXMDW WUYIGE Certified Public Accountants. 路 1 号 Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing. China. 100083 +86 (10) 82327668 www.daxincna.com.cn 审计报告 大信审字[2025]第 1-03060 号 上海保隆汽车科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了上海保隆汽车科技股份有限公司(以下简称贵公司)的财务报表,包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公 ...

上海保隆汽车科技股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：603197 证券简称：保隆科技 债券代码：113692 债券简称：保隆转债 上海保隆汽车科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | | | 本报告期比上年同 | | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 上年同期 期增减变动幅度 | | | | | (%) | | | 营业收入 | 1,904,926,928.33 | 1,482,927,680.20 | 28.46 | | 归属于上市公司股东的净利 润 | 95,204,473.17 | 68,007,725.60 | 39.99 | | 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 | 81,890,795.05 | 65,451,093.38 | 25.12 | | 经营活动产生的现金流量净 额 | 46,103,503.97 | -10,244,211.06 | 550.04 | | 基本每股收益（元/股） | 0.45 | 0 ...

上海保隆汽车科技股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：603197 公司简称：保隆科技 债券代码：113692 债券简称：保隆转债 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人张祖秋、主管会计工作负责人文剑峰及会计机构负责人（会计主管人员）夏玉茹 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公司母公司报表期末 未分配利润为人民币 142,406,316.83 元。基于股东利益、公司发展等综合因素考虑，公司 2024 年年度以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 上海保隆汽车科技股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 199 上海保隆汽车科技股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律 ...

上海保隆汽车科技股份有限公司董事会 经核查独立董事刘启明、叶建木、谭金可的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。符合《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》 中对独立董事独立性的相关要求。 上海保隆汽车科技股份有限公司 2025 年 4 月 28 日 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》 等要求，上海保隆汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 在任独立董事刘启明、叶建木、谭金可的独立性情况进行评估并出具如下专项意 见： ...

上海保隆汽车科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（叶建木） 作为上海保隆汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年本人 严格按照《公司法》《证券法》和《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及《公 司章程》《独立董事工作制度》的规定，认真履行职责，积极出席相关会议，维护公司的 整体利益和中小股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事的作用。现 就 2024 年度履行独立董事职责的情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事个人基本情况 本人叶建木，男，1967 年 7 月出生，中共党员，现任武汉理工大学管理学院财务与 会计系教授，博士生导师，主要研究方向为财务管理、项目管理、创新管理等。毕业于 中国地质大学（武汉），获学士学位，1996 年、2003 年获武汉理工大学硕士与博士学位。 2003 年 7 月于武汉理工大学管理学院任教至今。 叶建木先生长期在武汉理工大学工作，在国内权威及重要期刊上发表论文 30 余篇， 在国际学术期刊及会议上发表论文 20 余篇。主持完成国家级科研项目 4 项，其中：国家 社会科学基金项目 1 项、国家自然科学基金面上项目 ...

上海保隆汽车科技股份有限公司 章程 上海保隆汽车科技股份有限公司 章程 2025 年 4 月修订 上海保隆汽车科技股份有限公司 章程 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东会 第五章 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第九章 通知与公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 目 录 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东会的一般规定 第三节 股东会的召集 第四节 股东会的提案与通知 第五节 股东会的召开 第六节 股东会的表决和决议 第一节 董事 第二节 独立董事 第三节 董事会 第四节 董事会秘书 第一节 监事 第二节 监事会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 上海保隆汽车科技股份有限公司 章程 第一章 总则 公司经上海市人民政府批准，在对原上海保隆实业有限公司整体进 行股份制改造的基础上，以发起设立的方式设立。公司 ...

上海保隆汽车科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（谭金可） 作为上海保隆汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年本 人严格按照《公司法》《证券法》和《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及《公 司章程》《独立董事工作制度》的规定，认真履行职责，积极出席相关会议，维护公司的 整体利益和中小股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事的作用。现 就 2024 年度履行独立董事职责的情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事个人基本情况 本人谭金可，男，1983 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。湖南大学经济 法硕士，上海财经大学法律经济学博士，华东政法大学法学博士后。2012 年至今，任职 于华东政法大学，教授、硕士生导师，曾经挂职崇明区司法局副局长，先后获得申万宏 源奖教金、上海市青年五四奖章等奖励。现任公司独立董事。 （二）独立性情况说明 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事之外的任何职务，也未在公司 股东单位任职，亦不存在其他影响本人独立性的情况，具备中国证监会《上市公司独立 董事管理办法》所要求的独立性。 二、独立董事年度履职 ...

上海保隆汽车科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（刘启明） 作为上海保隆汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年本 人严格按照《公司法》《证券法》和《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及《公 司章程》《独立董事工作制度》的规定，认真履行职责，积极出席相关会议，维护公司的 整体利益和中小股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事的作用。现 就 2024 年度履行独立董事职责的情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事个人基本情况 本人刘启明，男，1961 年 2 月出生，中共党员，无境外永久居留权。武汉理工大学 汽车工程专业毕业。曾担任泛亚汽车技术中心有限公司副总经理、上海市浦东新区科学 技术协会副主席，上海汽车工程学会副理事长，中国汽车工程学会常务理事，中国汽车 工业科学技术奖理事会理事等社会职务。 2007 年被上海市科学技术协会授予"第十届上海市科技精英提名奖获得者"称号。 参与并领导的雪佛兰新赛欧产品自主开发项目在 2011 年摘得国家汽车行业科技进步一等 奖。2014 年获得中国质量协会质量技术特别贡献奖。2016 年获得上海市职工信赖的 ...

| 证券代码：603197 | 证券简称：保隆科技 | 公告编号：2025-020 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113692 | 债券简称：保隆转债 | | 重要内容提示： 一、可转债发行上市概况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海保隆汽车科技股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕1184 号）， 公司于 2024 年 10 月 31 日向不特定对象发行 1,390 万张可转换公司债券，每张 面值 100 元，发行总额 139,000 万元。 经上海证券交易所自律监管决定书〔2024〕157 号文同意，公司 139,000 万 元可转换公司债券于 2024 年 11 月 27 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简 称"保隆转债"，债券代码"113692"。 根据有关规定和《上海保隆汽车科技股份有限公司向不特定对象发行可转换 公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）的约定，公司本次发行 的"保隆转债"自 2025 年 5 月 6 日起可转换为本公司股份。 二、保隆转债转股的相关条款 （一）发行规模：139,000 万元人民币 ...

像头、超声波雷达等产品，并为奇瑞、上汽乘用车、东风日产、比亚迪、长安等众多主机厂提供相关产品。 根据合作协议，双方将聚焦L2到L4级辅助驾驶及智能座舱领域，发挥各自优势，实现资源共享与优势互补,推动相关产品技术在车路云、低空经济和机器 人领域的协同和应用。 此次战略合作是双方在技术与市场上的强强联合。通过携手合作，保隆科技与均联智行将共同推动智能汽车行业的转型，为用户带来更加智能、安全、个 性化的出行体验。 蔚来汽车执行副总裁沈峰在致辞中表示："保隆科技与均联智行的合作是强强联合，能够极大地提升供应链的协同效率，加速新技术的研发与应用，将助 力主机厂更快地将更先进、更可靠的智能汽车产品推向市场。" 均联智行作为均胜电子下属的智能车联事业部，总部位于中国，业务网络覆盖德国、波兰、法国、美国、日本等全球多地。公司拥有二十多年全球主机厂 一级供应经验，长期与大众、奥迪、宝马、蔚来、高合等知名车企品牌合作。均联智行致力于提供软硬件一体化解决方案，其业务范围涵盖智能座舱、智 能网联、智能辅助驾驶以及软件解决方案与软件工程服务等多个领域，产品已应用于全球 2000多万台车辆。目前，均联智行在全球设有7个研发中心、3 个全 ...