关于上海保隆汽车科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 补充法律意见书(二) 磐明法字(2023)第 SHE2023008-2 号 二○二三年十月 上海磐明律师事务所 中国上海市浦东新区浦东南路 528 号 证券大厦北塔 14 楼 1406 邮政编码: 200120 Brightstone Lawyers Suite 1406 North Tower, Shanghai Stock Exchange Building, 528 South Pudong Road, Pudong New District, Shanghai 200120, China 致：上海保隆汽车科技股份有限公司 上海磐明律师事务所 上海磐明律师事务所(下称"本所")系中华人民共和国(下称"中国")境内有合 法执业资格的律师事务所，根据与上海保隆汽车科技股份有限公司(下称"公司" 或"发行人")签订的《法律顾问聘用函》，担任发行人本次向不特定对象发行 可转换公司债券(下称"本次发行")的特聘专项法律顾问。 本所作为发行人特聘专项法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》及中 ...

2023 年第三季度报告 证券代码：603197 证券简称：保隆科技 2023 年第三季度报告 重要内容提示： 公司负责人张祖秋、主管会计工作负责人文剑峰及会计机构负责人（会计主管人员）夏玉茹 保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 □是 √否 (一)主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------|------------------|--------------------------------|------------------|-----------------------------------------------| | 项目 | 本报告期 | 比上年同 \n期增减变 动幅度 (%) | 年初至报告期末 | 年初至报告 \n期末比上年 同期增减变 动幅度 (%) | | 营业收入 | 1,538,713,038.80 | 33.50 | 4,155,190,709.25 | 29.20 | | 归属于上市公司股东的 净利润 | 154,770,490. ...

证券代码：603197 证券简称：保隆科技 公告编号：2023-115 上海保隆汽车科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 11 月 2 日（星期四）17:00 前将需要了解的情况和 关注的问题通过访问http://ir.p5w.net/zj，或扫描下方二维码，进入问题征集 专题页面，公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 一、说明会类型 会议召开时间：2023 年 11 月 3 日（星期五）15:00-16:30 会议召开地点：全景网"投资者关系互动平台"(http://ir.p5w.net) 会议召开方式：网络文字互动 公司董事长兼总经理张祖秋先生、财务总监文剑峰先生、董事会秘书尹术飞 先生、独立董事刘启明先生、证券事务代表张红梅女士。 四、投资者参加方式 （一）投资者可于 2023 年 11 月 3 日（星期五）15:00-16:30 登陆全景网"投 资者关系互动平台(http://ir.p5 ...

证券代码：603197 证券简称：保隆科技 公告编号：2023-117 上海保隆汽车科技股份有限公司 关于与上海蔚来汽车有限公司签订战略合作框架协议 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 履约的重大风险及不确定性：本协议属于双方合作意愿和基本原则的框 架性约定，不涉及具体合作内容，后续合作的具体事项和具体金额将以另行签订 的合同、协议为准，具体合作内容和进展尚存在不确定性。 对上市公司当年业绩的影响：本协议的签订对公司 2023 年的经营业绩不 构成重大影响，对公司未来经营业绩的影响需视具体合作协议的签订和实施情况 而定。 上海保隆汽车科技股份有限公司（以下简称"保隆科技"或"公司"）于近 日与上海蔚来汽车有限公司（简称"蔚来汽车"）签订了《战略合作框架协议》， 双方拟针对空气悬架相关产品、TPMS、轮速传感器、光雨量传感器展开全方位战 略合作，具体情况如下： 一、战略合作协议签订的基本情况 （一）合作方的基本情况 公司名称：上海蔚来汽车有限公司 统一社会信用代码：91310000329555 ...

独立董事关于上海保降汽车科技股份有限公司 第七届董事会第十次会议相关事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所股票上市规则》和《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定, 作为上海保隆汽车科技股份有限公司的独立董事,对公司 2023年 10 月 30 日召 开的第七届董事会第十次会议议案及相关资料进行了认真审查,并在征询公司有 关部门和人员的基础上,基于我们的客观、独立判断,对本次董事会相关议案发 表独立意见如下: 1、就《关于 2021 年限制性股票与股票期权激励计划限制性股票第二个解除 限售期解除限售条件成就的议案》发表独立意见 根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")、公司《2021 年限制性股票与股票期权激励计划》(以下简称"《激励计划》")等有关规定以及 公司 2021 年第二次临时股东大会的授权,公司 2021 年限制性股票与股票期权激 励计划（以下简称"本激励计划"）限制性股票的第二个解除限售期的解除限售 条件已经成就。本次解除限售相关事项符合公司《激励计划》中的有关规定,所 有激励对象均符合解除限售的资格条件,其作为本次 ...

证券代码：603197 证券简称：保隆科技 公告编号：2023-114 上海保隆汽车科技股份有限公司 关于2021年限制性股票与股票期权激励计划 限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2021 年限制性股票与股票期权激励计划限制性股票第二个解除限售期 符合解除限售条件的激励对象共计 127 人； 2021 年限制性股票与股票期权激励计划限制性股票第二个解除限售期 可解除限售的限制性股票数量为 1,134,645 股，占目前公司股本总数的 0.54%； （二）2021 年 7 月 20 日，公司召开第六届监事会第九次会议，审议通过了 《关于<上海保隆汽车科技股份有限公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计 划（草案）>及其摘要的议案》《关于<上海保隆汽车科技股份有限公司 2021 年 限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于<上海保隆汽 车科技股份有限公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划首次授予激励对象 名单>的议案》等 ...

上海保隆汽车科技股份有限公司 第七届监事会第十次会议（通讯表决）决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 证券代码：603197 证券简称：保隆科技 公告编号：2023-113 监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》《上海保隆汽车科技股份 有限公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划》等相关规定，公司 2021 年限 制性股票与股票期权激励计划限制性股票的第二个解除限售期解除限售条件已 经成就。我们同意公司对符合解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜。 表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。 具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上 海保隆汽车科技股份有限公司关于 2021 年限制性股票与股票期权激励计划限制 性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的公告》。 特此公告。 上海保隆汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第十次 会议于 2023 年 10 月 20 日以书面、电话和电子邮件方式通知全体监事，并于 2023 ...

上海磐明律师事务所 关于上海保隆汽车科技股份有限公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划 限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就 之 法律意见书 磐明法字(2023)第 SHF2022019-9 号 二〇二三年十月 !"#$%&'() *+!",-./0-.125283 456789 14 : 1406 ;<=>: 200120 Brightstone Lawyers Suite 1406 North Tower, Shanghai Stock Exchange Building, 528 South Pudong Road, Pudong New District, Shanghai 200120, China 上海磐明律师事务所 本法律意见书就与本激励计划有关的法律问题发表意见，本所及经办律师并不具备 对有关会计、审计、验资、资产评估等专业事项发表意见的适当资格。本法律意见书中 关于上海保隆汽车科技股份有限公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划限制性股票第二个解除限售 期解除限售条件成就之 法律意见书 磐明法字(2023)第 SHF2022019-9 号 致：上海保隆汽车科技股份有限公司 ...

证券代码：603197 证券简称：保隆科技 公告编号：2023-112 表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海 保隆汽车科技股份有限公司 2023 年第三季度报告》。 上海保隆汽车科技股份有限公司 第七届董事会第十次会议（通讯表决）决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海保隆汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十次 会议于 2023 年 10 月 20 日以书面、电话和电子邮件方式通知全体董事，并于 2023 年 10 月 30 日以通讯方式召开，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 本次会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》《证券法》等法律法规及《公 司章程》的有关规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案，并形成了决议： （一）审议通过了《公司 2023 年第三季度报告》 2023 年 10 月 31 日 （二）审议通过了 ...

关于公司为控股子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：上海保隆工贸有限公司（以下简称"保隆工贸"）为上 海保隆汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司；上海龙感汽车 电子有限公司（以下简称"龙感电子"）为公司控股子公司，不存在其他关联关 系。 公司本次为保隆工贸、龙感电子提供担保金额分别为人民币 5,450.00 万 元、人民币 1,000.00 万元。截止本公告披露日，公司实际为保隆工贸、龙感电 子提供的担保余额分别为人民币 75,866.22 万元、人民币 8,200.00 万元（不含 本次担保金额）。 证券代码：603197 证券简称：保隆科技 公告编号：2023-116 上海保隆汽车科技股份有限公司 本次担保均不存在反担保。 公司及控股子公司不存在逾期担保的情形。 特别风险提示：公司及其控股子公司对外担保总额 284,662.43 万元（不 含本次担保金额），占公司最近一期经审计净资产 113.94%，公司对控股子公司 提供的担保总额为 274,66 ...