证券代码：603201 证券简称：常润股份 公告编号：2025- 026 常熟通润汽车零部件股份有限公司 关于 2025 年第三次临时股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 1. 股东大会的类型和届次： 2025 年第三次临时股东大会 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 603201 | 常润股份 | 2025/3/17 | 二、 增加临时提案的情况说明 1. 提案人：常熟市天润投资管理有限公司 2. 提案程序说明 公司已于 2025 年 3 月 6 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 9.54% 股份的股东常熟市天润投资管理有限公司，在 2025 年 3 月 6 日提出临时提案并 书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关 2. 股东大会召开日期：2025 年 3 月 21 日 3. 股权登记日 规定，现予以公告。 3. 临时提案的具体内容 ...

证券代码：603201 证券简称：常润股份 公告编号：2025-024 常熟通润汽车零部件股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 常熟通润汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 6 日举行了 公司第六届监事会第二次会议。会议通知已于 2025 年 3 月 5 日以书面和电话的方式向各 位监事发出。经全体监事一致同意，豁免本次会议通知时限要求。本次会议以现场表决 方式在公司会议室召开。会议由公司监事会主席谢正强召集和主持，应到监事 3 人，实 到监事 3 人，公司相关高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民 共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事经认真审议和表决，通过如下决议： 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 3 月 7 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （http://www.sse.com.cn/）披露的《常熟通润汽车零部件股份有限公司关于监事辞职暨补 选非职工代表监事的公告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人常熟通润汽车零部件股份有限公司董事会,现提名吴敏艳 为常熟通润汽车零部件股份有限公司第六届董事会独立董事候选人,并 已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任常熟通润汽车 零部件股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与常熟 通润汽车零部件股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系, 具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政 法规、规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会计、财 务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的 要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人吴敏艳,已充分了解并同意由提名人常熟通润汽车零部件股 份有限公司董事会提名为常熟通润汽车零部件股份有限公司第六届 董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格, 保证不存在任何影响本人担任常熟通润汽车零部件股份有限公司独 立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用): 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定(如适用): (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用): (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 倡廉建设的意见》的相关 ...

证券代码：603201 证券简称：常润股份 公告编号：2025-022 为保证公司董事会的规范运作，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》 《公司章程》等有关规定，2025 年 3 月 5 日，公司召开第六届董事会第二次会议，审议 通过了《关于补选第六届董事会独立董事的议案》，同意提名吴敏艳女士（简历见附件） 为公司第六届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第六届董 事会任期届满之日止。吴敏艳女士的任职资格和独立性尚需经上海证券交易所审核，本 事项尚需提交公司股东大会审议。 常熟通润汽车零部件股份有限公司关于独立董 事辞任暨补选独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 常熟通润汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 5 日举行了 公司第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于补选第六届董事会独立董事的议案》。 现将公司独立董事辞任并补选独立董事的相关情况公告如下： 一、独立董事辞任的基本情况 公司董事会近日收到独立董事佟成生先生的书面辞职报告。因个人原因 ...

证券代码：603201 证券简称：常润股份 报告编号：2025-023 常熟通润汽车零部件股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2025 年 3 月 21 日 14 点 00 分 股东大会召开日期：2025年3月21日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第三次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开地点：江苏省常熟经济技术开发区新龙腾工业园常熟通润汽车零部件股 份有限公司会议室。 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 3 月 21 日 至 2025 年 3 月 21 日 采用上海证券交易所网络投票系统 ...

常熟通润汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 5 日举行了 公司第六届董事会第二次会议。会议通知已于 2025 年 3 月 4 日以书面和电话的方式向各 位董事发出，本次会议以现场结合通讯表决的方式召开。经全体董事一致同意，豁免本 次会议通知时限要求。会议由董事长 JUN JI 先生召集和主持，应到董事 9 人，亲自出席 董事 9 人。公司监事、相关高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华 人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 证券代码：603201 证券简称：常润股份 公告编号：2025-021 常熟通润汽车零部件股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。 （二）审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第三次临时股东大会的议案》。 具体内容详见公司于2025年3月6日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 披露的《常 ...

公司全资子公司南通通润迈高汽车零部件有限公司（以下简称"迈高零 部件"）于 2025 年 1 月 16 日使用闲置募集资金购买了招商银行股份有限公 司苏州分行常熟支行的结构性存款产品，合计人民币 900.00 万元。公司于 2025 年 2 月 17 日赎回上述结构性存款产品，收回本金人民币 900.00 万元， 获得理财收益人民币 1.54 万元。截至本公告披露日，前述本金及收益均已 划至迈高零部件募集资金专户。 证券代码：603201 证券简称：常润股份 公告编号：2025-020 常熟通润汽车零部件股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理 到期赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 常熟通润汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 24 日召开第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第十四次会议，审议 通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存 款方式存放的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 30,000.00 万元闲置 募集资金购买安全 ...

证券代码：603201 证券简称：常润股份 公告编号：2025-019 常熟通润汽车零部件股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理 到期赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 常熟通润汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 24 日召开第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第十四次会议，审议 通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存 款方式存放的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 30,000.00 万元闲置 募集资金购买安全性高、流动性好、短期的投资产品，使用期限不超过 12 个月，在前述额度及决议有效期内资金可以循环滚动使用。公司将本次公开 发行股票募集资金的存款余额以协定存款方式存放，并授权公司财务总监根 据募集资金投资计划及募集资金的使用情况调整协定存款的余额，期限自公 司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。具体详情见公司于 2024 年 8 月 27 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的 ...

常熟通润汽车零部件股份有限公司 章程 常熟通润汽车零部件股份有限公司 章 程 二〇二五年二月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 3 | | 第三章 | 股 份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股 东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 24 | | 第一节 | 董事 24 | | 第二节 | 董事会 27 | | 第三节 | 董事会专门委员会 33 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 35 | | 第七章 | 监事会 37 | | 第一节 | 监事 37 | | 第二节 | 监事会 38 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 39 | | 第一节 | 财务会计制度 39 | ...