常熟通润汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 5 日举行了 公司第六届董事会第二次会议。会议通知已于 2025 年 3 月 4 日以书面和电话的方式向各 位董事发出，本次会议以现场结合通讯表决的方式召开。经全体董事一致同意，豁免本 次会议通知时限要求。会议由董事长 JUN JI 先生召集和主持，应到董事 9 人，亲自出席 董事 9 人。公司监事、相关高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华 人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 证券代码：603201 证券简称：常润股份 公告编号：2025-021 常熟通润汽车零部件股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。 （二）审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第三次临时股东大会的议案》。 具体内容详见公司于2025年3月6日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 披露的《常 ...

公司全资子公司南通通润迈高汽车零部件有限公司（以下简称"迈高零 部件"）于 2025 年 1 月 16 日使用闲置募集资金购买了招商银行股份有限公 司苏州分行常熟支行的结构性存款产品，合计人民币 900.00 万元。公司于 2025 年 2 月 17 日赎回上述结构性存款产品，收回本金人民币 900.00 万元， 获得理财收益人民币 1.54 万元。截至本公告披露日，前述本金及收益均已 划至迈高零部件募集资金专户。 证券代码：603201 证券简称：常润股份 公告编号：2025-020 常熟通润汽车零部件股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理 到期赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 常熟通润汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 24 日召开第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第十四次会议，审议 通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存 款方式存放的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 30,000.00 万元闲置 募集资金购买安全 ...

证券代码：603201 证券简称：常润股份 公告编号：2025-019 常熟通润汽车零部件股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理 到期赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 常熟通润汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 24 日召开第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第十四次会议，审议 通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存 款方式存放的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 30,000.00 万元闲置 募集资金购买安全性高、流动性好、短期的投资产品，使用期限不超过 12 个月，在前述额度及决议有效期内资金可以循环滚动使用。公司将本次公开 发行股票募集资金的存款余额以协定存款方式存放，并授权公司财务总监根 据募集资金投资计划及募集资金的使用情况调整协定存款的余额，期限自公 司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。具体详情见公司于 2024 年 8 月 27 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的 ...

常熟通润汽车零部件股份有限公司 章程 常熟通润汽车零部件股份有限公司 章 程 二〇二五年二月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 3 | | 第三章 | 股 份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股 东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 24 | | 第一节 | 董事 24 | | 第二节 | 董事会 27 | | 第三节 | 董事会专门委员会 33 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 35 | | 第七章 | 监事会 37 | | 第一节 | 监事 37 | | 第二节 | 监事会 38 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 39 | | 第一节 | 财务会计制度 39 | ...

上海市锦天城律师事务所 关于常熟通润汽车零部件股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 锦 天 城 律师事务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话: 021-20511000 传真: 021-20511999 邮编: 200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于常熟通润汽车零部件股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致:常熟通润汽车零部件股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")《中华人民共和 国公司法》(以下简称"《公司法》")和中国证券监督管理委员会《上市公司股 东大会规则(2022年修订)》(以下简称"《股东大会规则》")等法律、法规和 其他有关规范性文件的要求,上海市锦天城律师事务所(以下简称"本所")接受 常熟通润汽车零部件股份有限公司(以下简称"公司")的委托,指派律师参加公 司 2025 年第二次临时股东大会会议(以下简称"本次股东大会会议")。 本所声明:本所律师仅对本次股东大会会议的召集程序、召开程序、出 ...

证券代码：603201 证券简称：常润股份 公告编号：2025-015 常熟通润汽车零部件股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 本次股东大会由公司董事会召集，由董事长 JUN JI 先生主持，会议采用现 场投票与网络投票相结合的方式进行表决，本次会议的召集、召开和表决方式符 合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 54 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 116,300,516 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 73.4380 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 2 月 5 日 (二) 股东大会召开的地点：江苏省 ...

证券代码：603201 证券简称：常润股份 公告编号：2025-017 常熟通润汽车零部件股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 常熟通润汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 5 日举行了 公司第六届监事会第一次会议，经全体监事一致同意豁免本次会议的通知时限。本次会 议以现场表决方式在公司会议室召开。会议由公司过半监事推举谢正强主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司相关高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事经认真审议和表决，通过如下决议： （一） 审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 2 月 6 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （http://www.sse.com.cn/）披露的《常熟通润汽车零部件股份有限公司关于董事会、监事 会完成换届选举及 ...

证券代码：603201 证券简称：常润股份 公告编号：2025-016 常熟通润汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 5 日举行了 公司第六届董事会第一次会议。经全体出席会议的董事一致同意豁免本次会议的通知时 限，本次会议以现场结合通讯表决的方式召开。会议由过半董事推举 JUN JI 先生召集 和主持，应到董事 9 人，亲自出席董事 8 人，委托出席董事 1 人，独立董事佟成生因工 作原因无法亲自出席会议，授权委托独立董事沈同仙出席会议并签署相关文件。公司监 事、相关高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经认真审议和表决，通过如下决议： （一）审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》。 具体内容详见公司于2025年2月6日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 披露的《常熟通润汽车零部件股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高 级管理人员、证券事务代表的公告》。 公司董事会选举 JUN JI 先生担任公司董事会董事长，任期与本届董事会任期相 ...