证券代码：603207 证券简称：小方制药 公告编号：2025-016 上海小方制药股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海小方制药股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第四次会议 于2025年4月28日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开，会议通知于2025年4 月18日以电子邮件等方式送达。本次会议由监事会主席尹毓峰先生主持，应到监事3人， 实到监事3人。本次监事会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等 有关法律法规及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于2024年度监事会工作报告的议案》 表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二） 审议通过《关于2024年度财务决算报告及2025年度财务预算报告的议案》 表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《上海小方制药股份有限公司 2024年年度报告》《上海小方制药股份有限公 ...

（一）审议通过《关于2024年度总经理工作报告的议案》 表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。 证券代码：603207 证券简称：小方制药 公告编号：2025-015 上海小方制药股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海小方制药股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第四次会议于 2025年4月28日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开，会议通知于2025年4月 18日以电子邮件等方式送达。本次会议由董事长方之光先生主持，应到董事9人，实 到董事9人，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会的召集、召开和表决 程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （五）审议通过《关于2024年年度报告及其摘要的议案》 （二）审议通过《关于2024年度董事会工作报告的议案》 表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交股东大会审议。 （三）审议通过《关于2024年度董事会审计委员会履 ...

证券代码：603207 证券简称：小方制药 公告编号：2025-020 为进一步推动公司业务的发展，公司拟提请股东大会依照《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章 程》等有关规定，授权董事会在不影响公司主营业务及保证公司财务安全的前提 下，择机办理向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末 净资产20%的股票事宜，授权期限为本次授权相关议案经公司2024年年度股东大 会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。 二、本次授权事宜具体内容 （一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件 授权董事会根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等规定，对公 司实际情况及相关事项进行自查论证，确认公司是否符合以简易程序向特定对象 发行股票的条件。 上海小方制药股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序 向特定对象发行股票相关事宜的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 ...

国信证券股份有限公司关于 上海小方制药股份有限公司 2024 年度 募集资金存放与使用情况的专项核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为上海小方制药股份有 限公司（以下简称"小方制药"或"公司"）首次公开发行股票并上市的保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定，对小方制药 2024 年度 募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 9 月 13 日签发的证监发行字 [2023]2147 号文《关于同意上海小方制药股份有限公司首次公开发行股票注册的 批复》，公司于 2024 年 8 月向境内投资者发行人民币普通股 40,000,000 股，每股 发行价格为人民币 12.47 元，募集资金总额为 498,800,000.00 元。扣除发行 ...

上海小方制药股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告及鉴证报告 普华永道 对募集资金存放与实际使用情况专项报告的鉴证报告 普华永道中天特审字(2025)第 0115 号 (第一页,共三页) 上海小方制药股份有限公司董事会: 我们接受委托,对上海小方制药股份有限公司(以下简称"小方制药")关于 2024 年度的募集资金存放与实际使用情况专项报告(以下简称"募集资金存放与实 际使用情况专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 小方制药管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会公告[2022]15 号《上市 公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》、 上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运 作(2023年12月修订)》及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号 公告格 式(2025年4月修订)-第十三号 上市公司募集资金相关公告》编制募集资金存放与 实际使用情况专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金存放与实际使 用情况专项报告编制相关的内部控制,保证募集资金存放与实际使用情况专项报告 的真实、准确和完整 ...

国信证券股份有限公司关于 2024 年度持续督导年度报告书 | 保荐机构名称：国信证券股份有限公司 | 被保荐公司名称：上海小方制药股份有限公司 | | | | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：陈振瑜 | 联系方式：021-60933183 联系地址：上海市浦东新区民生路 | | | | | 1199 弄证大五道 | | | | | 口广场 1 15 | 号楼 | 楼 | | 保荐代表人姓名：刘雅昕 | 联系方式：021-60933130 | | | | | 联系地址：上海市浦东新区民生路 1199 弄证大五道 | | | | | 口广场 1 15 | 号楼 | 楼 | 根据《证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上 市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等 有关法律、法规的规定，国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保 荐机构"）作为上海小方制药股份有限公司（以下简称"小方制药"、"公司"或 "发行人"）首次公开发行股票并上市的保荐机构，对小方制药进行持续督导。 现就 2024 年度持续督导工作总结如下： | ...

关于上海小方制药股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 委托单位：上海小方制药股份有限公司 审计单位：普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 联系电话： 上海小方制药股份有限公司 2024 年度控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告 怎可能用手机,"扫一扫",永速入"在哪个干燥机器中比重右是否出具有效全件可用全社伴手表的利用。 【我们都不快,"扫",我选入"在哪会计师行必须"当窗手在"Danpv/Markgacca",【日常公司】字3572周上。 普华永道 关于上海小方制药股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告 書华永道中天特审字(2025)第 0116号 (第一页,共二页) 上海小方制药股份有限公司董事会: 2、 附表 我们审计了上海小方制药股份有限公司(以下简称"小方制药")2024年 12月 31 日的合并及公司资产负债表、2024年度合并及公司利润表、合并及公司股东权 益变动表、合并及公司现金流量表和财务报表附注(以下合称"财务报表"),并于 2025年 4月 28 日出具了报告号为普华永道中天审字(2025)第 10 ...

上海小方制药股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：603207 公司简称：小方制药 上海小方制药股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 225 上海小方制药股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准 确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计 报告。 四、公司负责人方之光 、主管会计工作负责人罗晓旭及会计机构负责人（会计主管人员） 许娟声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2024年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利 润分配方案如下：公司拟向全体股东每10股派发现金红利15.00元（含税）。截至2025年4 月28日，公司总股本160,559,967股，以此计算合计拟派发现金红利 240,839,950.50元（含 税），占公司2024年度归属于上市公司股东的净利润 ...

上海小方制药股份有限公司2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 证券代码：603207 证券简称：小方制药 上海小方制药股份有限公司 2025 年第一季度报告 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | | | 本报告期比上年同 | | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 上年同期 期增减变动幅度 | | | | | (%) | | | 营业收入 | 129,071,756.14 | 124,911,943.02 | 3.33 | | 归属于上市公司股东的净利 润 | 59,842,662.17 | 52,202,813.76 | 14.63 | | 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 | 59,858,859.27 | 52,234,063.24 | 14.60 | | 经营活动产生的现金流量净 额 | 53,217,171.28 | 55,435,4 ...