证券代码：603207 证券简称：小方制药 公告编号：2024-019 上海小方制药股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海小方制药股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第一次会议于 2024年12月17日以现场和通讯相结合的方式召开，全体监事一致同意豁免会议 通知期限要求。本次会议由全体监事共同推举监事尹毓峰先生主持，应到监事3 人，实到监事3人。本次监事会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国 公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经全体监事审议，会议表决情况如下： 上海小方制药股份有限公司 监事会 2024年12月17日 第 1 页 共 1 页 （一）审议通过《上海小方制药股份有限公司关于选举公司第二届监事会 主席的议案》 表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站及指定信息披露媒体的 《关于公司董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公 ...

上海市石门一路 288 号 兴业太古汇香港兴业中心一座 26 层 邮编：200041 电话：(86-21) 5298-5488 传真：(86-21) 5298-5492 关于上海小方制药股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会之法律意见书 致：上海小方制药股份有限公司 君合律师事务所上海分所（以下简称"本所"）接受上海小方制药股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大 会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规、规范性文件（以下简称"法 律、法规"）及《上海小方制药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）有关事宜出具本法律意见书。 为出具本法律意见书之目的，本所委派律师（以下简称"本所律师"）对公司 提供的与本次股东大会有关的文件和事实进行了核查和验证。在本所律师对公司 提供的有关文件进行核查和验证的过程中，本所假设： 2. 提供予本所 ...

证券代码：603207 证券简称：小方制药 公告编号：2024-020 上海小方制药股份有限公司 关于公司董事会、监事会换届完成及聘任 高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海小方制药股份有限公司（以下简称"公司 "）2024年第二次临时股东大 会审议通过了董事会、监事会换届选举相关议案。2024年12月17日，公司召开第 二届董事会第一次会议和第二届监事会第一次会议，审议通过了选举董事长、董 事会专门委员会委员、监事会主席以及聘任高级管理人员及证券事务代表等议案。 具体情况如下： 一、第二届董事会组成情况 公司第二届董事会共由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。 公司第二届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员 会四个专门委员会。具体情况如下： 1、董事长：方之光先生 2、董事会成员：方之光先生、鲁爱萍女士、方家辰先生、罗晓旭女士、蒋 昶先生、张长伟先生、卓福民先生（独立董事）、杨力先生（独立董事）、余玮 女士（独立董事、会计专业人士） 公司第 ...

证券代码：603207 证券简称：小方制药 公告编号：2024-017 上海小方制药股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 387 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 105,970,559 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 66.2315 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长方之光先生主持，采用现场投票与网络 投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》 和公司章程的相关规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 17 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区银城中路 8 号海银金融中心 27 楼 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份 ...

证券代码：603207 证券简称：小方制药 公告编号：2024-018 上海小方制药股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海小方制药股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第一次会 议于2024年12月17日以现场和通讯相结合的方式召开，全体董事一致同意豁免 会议通知期限要求。本次会议由全体董事推举董事方之光先生主持，应到董事9 人，实到董事9人，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会的召集、 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 经全体董事逐项审议，会议表决情况如下： 第 1 页 共 2 页 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 公司董事会提名委员会对高级管理人员候选人资格无异议。公司董事会审 计委员会一致通过《上海小方制药股份有限公司关于聘任公司财务负责人的议 案》。 （四）审议通过《上海小方制药股份有限公司关于聘任公司证券事务代表 的议案》 表决结果：9票同意 ...

证券代码：603207 证券简称：小方制药 上海小方制药股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 2024 年 12 月 1 上海小方制药股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会资料目录 2 2024 年第二次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保上海小方制药股份有限公司（以下简称 "公司"）股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》以及 《上海小方制药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《上海小方 制药股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定本须知： 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作 人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理 签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或企业营业执照/注册证 书复印件（加盖公章）、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个 人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经 验证后领 ...

证券代码：603207 证券简称：小方制药 公告编号：2024016 上海小方制药股份有限公司 关于选举第二届监事会职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海小方制药股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会即将届满， 根据《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定，需按程序进行 监事会换届选举工作。公司于2024年12月6日召开职工代表大会，选举何其慧 为公司第二届职工代表监事（简历附后）。 何其慧作为职工代表监事将与公司2024年第二次临时股东大会选举产生的 两名股东代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年。股东大会选举产生 新一届监事会之前，公司第一届监事会继续履行职责。 特此公告。 上海小方制药股份有限公司 监事会 2024年12月6日 附职工代表监事简历： 何其慧女士，中国国籍，无境外居留权，女，1995年8月生，本科学历。 2015年9月-2018年7月，任上海运佳黄浦制药有限公司（现上海小方制药股份有 限公司）QC检验员；2018年7月至今任上海小方制药股份有限公司研发部 ...

编号：2024-001 证券代码：603207 证券简称：小方制药 上海小方制药股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |----------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------| | | | | | | □ | 特定对象调研 □分析师会议 | | | □ 媒体采访 ☑业绩说明会 | | | 投资者关系 | □ 新闻发布会 □路演活动 | | | 活动类别 | □ 现场参观 | | | | □其他，请文字说明其他活动内容 | | | 参与单位名称 | 上证路演中心 公司 | 2024 年第三季度业绩说明会 | | 时间 | 2024 年 12 月 5 日 | | | 地点 | | 上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/ ） | | 上市公司接待 | 董事长兼总经理：方之光 | 董事会秘书兼财务负责人：罗晓旭 | | 人员姓名 | 独立董事：余 ...

证券代码：603207 证券简称：小方制药 公告编号：2024013 上海小方制药股份有限公司 第一届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海小方制药股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十三次会议 于2024年11月29日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开，会议通知于 2024年11月22日以电子邮件等方式送达。本次会议由监事会主席尹毓峰先生主 持，应到监事3人，实到监事3人。本次监事会的召集、召开和表决程序符合 《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经全体监事逐项审议，会议表决情况如下： （一）审议通过《上海小方制药股份有限公司关于公司监事会换届选举暨 提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》，本议案的各子议案逐项审 议情况如下： 1.01：《提名尹毓峰先生为第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》 表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。 1.02：《提名祝良山先生为第二届监事会非职工代表监事 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人卓福民，已充分了解并同意由提名人上海小方制药股份有限 公司董事会提名为上海小方制药股份有限公司第二届董事会独立董 事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在 任何影响本人担任上海小方制药股份有限公司独立董事独立性的关 系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； 监事的通知》的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 （一）在上 ...