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上海小方制药股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 鉴于上海小方制药股份有限公司（以下简称"公司"） 第一届董事会、监 事会任期即将届满。根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、 法规以及《公司章程》等相关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作， 现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下： 证券代码：603207 证券简称：小方制药 公告编号：2024014 特此公告。 一、董事会换届选举情况 根据《公司章程》规定，公司董事会由 9 名董事组成。经公司董事会提名 委员会对第二届董事会董事候选人资格审查，公司于2024年11月29日召开第一 届董事会第二十次会议，审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董 事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董 事会独立董事候选人的议案》，同意提名FANG ZHIGUANG（方之光）先生、LU AIPING（鲁爱萍）女士、FANG JACKSON JIA CHEN（方家辰）先生、罗晓旭女士、 ...

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证券代码：603207 证券简称：小方制药 公告编号：2024015 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 12 月 17 日 10 点 00 分 召开地点：上海市浦东新区银城中路 8 号海银金融中心 27 楼 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 上海小方制药股份有限公司 股东大会召开日期：2024年12月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 17 日 至 2024 年 12 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 ...

一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求: 独立董事候选人声明与承诺 本人杨力,已充分了解并同意由提名人上海小方制药股份有限公 司董事会提名为上海小方制药股份有限公司第二届董事会独立董事 候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任 何影响本人担任上海小方制药股份有限公司独立董事独立性的关系, 具体声明并承诺如下: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定: (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定(如适用); (五)中共中 ...

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第一届董事会第二十次会议决议公告 证券代码：603207 证券简称：小方制药 公告编号：2024012 上海小方制药股份有限公司 1.02：《提名LU AIPING（鲁爱萍）女士为第二届董事会非独立董事候选 人的议案》 上海小方制药股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第二十次 会议于2024年11月29日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开，会议通 知于2024年11月22日以电子邮件等方式送达。本次会议由董事长方之光先生主 持，应到董事9人，实到董事9人，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次 董事会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法 规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经全体董事逐项审议，会议表决情况如下： 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 第 1 页 共 3 页 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一） 审议通过《上海小方制药股份有限公司关于公司董事会换届选举 暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》，本议案的各子议案逐项审议 情况如下： 一、 ...

关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 11 月 28 日(星期四) 至 12 月 04 日(星期 三)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 info@xf-pharma.com 行提问。公司将在说明会上对投 资者普遍关注的问题进行回答。 上海小方制药股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 29 日发布公司 2024 年第三季度报告，为便于广大投资者更全 面深入地了解公司 2024 年度第三季度经营成果、财务状况，公司计 划于 2024 年 12 月 05 日上午 11:00-12:00 举行 2024 年第三季度业绩 说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年第 三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和 证券代码：603207 证券简称：小方制药 公告编号：2024011 上海 ...

上海小方制药股份有限公司 2024 年第三季度报告 单位：元 币种：人民币 证券代码：603207 证券简称：小方制药 上海小方制药股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------|----------------------|---------- ...