Core Viewpoint - The company plans to issue A-shares to specific investors, aiming to raise up to 62,437.49 million yuan for the construction of the second phase of the smart kitchen appliance project in the Zhongyi Industrial Park [12]. Group 1: Issuance Details - The issuance has not yet determined the specific investors, and the relationship with the company will be disclosed in the issuance report after completion [1]. - The total issuance cost (excluding tax) is 64.74 million yuan, with the lead underwriter, CITIC Securities, receiving 42 million yuan as underwriting and sponsorship fees [3]. - The final number of shares to be issued will be determined by the board of directors based on the authorization from the shareholders' meeting [4]. - The issuance plan was approved at the company's 19th meeting of the second board of directors held on December 20, 2024 [5]. - The issuance will be conducted through an inquiry-based pricing method, with the pricing benchmark set for the first day of the issuance period [8]. Group 2: Financial Performance - For the first three quarters of 2024, the company achieved operating revenue of 1.48 billion yuan, a year-on-year increase of 17.46%, while the net profit attributable to shareholders decreased by 42.08% to 102 million yuan [6]. - The net cash flow from operating activities was -35.39 million yuan, a year-on-year decrease of 115.84% [6]. Group 3: Fund Utilization - The company intends to use the raised funds for expansion and technological transformation projects, the construction of the R&D center, and the upgrade of the information system [7]. - The total amount to be raised is 51,856.69 million yuan, with a net amount after deducting issuance costs [16]. Group 4: Regulatory Compliance - The issuance is subject to approval from the shareholders' meeting, the Shanghai Stock Exchange, and the China Securities Regulatory Commission [10]. - The issuance will not lead to changes in the controlling shareholder or actual controller, nor will it affect the company's compliance with listing conditions [14].

浙江比依电器股份有限公司 前次募集资金使用情况鉴证报告 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn and and the subject of i i 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、前次募集资金使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 二、浙江比依电器股份有限公司关于前次募集资金 | | | | | 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对比依股份管理层编制的《关于前次募 集资金使用情况的报告》提出鉴证结论。 四、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或 前次募集资金使用情况鉴证报告 中汇会鉴[2024]10890号 浙江比依电器股份有限公司全体股东: 我们鉴证了后附的浙江比依电器股份有限公司(以下简称比依股份)管理层 ...

证券代码：603215 证券简称：比依股份 公告编号：2024-075 浙江比依电器股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江比依电器股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十九次会议 于 2024 年 12 月 20 日以现场表决方式在公司会议室召开，应出席本次会议的董 事 9 人，实际出席本次会议的董事 9 人，公司监事和高级管理人员列席了本次会 议。本次会议由公司董事长闻继望先生主持，本次董事会会议的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发 行注册管理办法》（以下分别简称"《公司法》、《证券法》、《注册管理办法》"）等 法律法规和规范性文件的有关规定，公司董事会在对公司实际情况及相关事项进 行认真自查论证的基础上，认为公司符合现行法律、法 ...

证券代码：603215 证券简称：比依股份 公告编号：2024-083 浙江比依电器股份有限公司 关于全资子公司中意产业园智能厨房家电建设项目 相关信息调整的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ●重要内容提示： 浙江比依电器股份有限公司（以下简称"公司"）基于当前中意产业园智能 厨房家电建设项目（以下简称"中意项目"）的实际进展和资金使用情况，拟调 整项目投资规模和整体建设周期及相应的产能提升，并实施分期建设。本次调整 系公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，已经公司第二届董事会第十九 次会议、第二届监事会第十三次会议和独立董事专门会议第八次会议审议通过， 不会对公司的正常经营产生重大影响。 ●风险提示： 1、该项目因拟投资金额较大，在资金筹措方面可能存在因资金筹措不到位、 不及时导致项目投资进度不及预期的风险。 2、该项目未来可能存在因行业趋势、市场环境发生变化导致项目投资进度 或实现效益不及预期的风险。 3、该项目所涉及的投资总额等数据均为计划数或预计数，后续存在根据项 目进展情况进行调整的可能性。 ...

浙江比依电器股份有限公司 未来三年（2025-2027 年）股东回报规划 为了建立健全浙江比依电器股份有有限公司（以下简称"公司"）科学、持续、稳定 的分红政策，积极回报投资者，根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）、《上市公 司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》（中国证监会公告[2023]61 号） 等相关规定，在结合公司实际情况的基础上，公司制定了《未来三年（2025-2027 年） 股东回报规划》（以下简称"本规划"），本规划已经公司第二届董事会第十九次会议审议 通过，尚需提交公司股东会审议。主要内容如下： 一、公司制定本规划考虑的因素 公司着眼于长远、可持续的发展，综合考虑公司实际情况、发展目标，建立对投资 者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对利润分配作出制度性安排，以保证利润 分配政策的连续性和稳定性。 二、本规划的制定原则 公司实行连续、稳定的利润分配政策，公司利润分配应重视对投资者的合理投资回 报并兼顾公司的可持续发展。 公司可以采取现金或股票等方式分配利润，利润分配不得 ...

证券代码：603215 证券简称：比依股份 公告编号：2024-081 浙江比依电器股份有限公司 关于最近五年被证券监管部门和证券交易所 采取处罚或监管措施的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江比依电器股份有限公司（以下简称"公司"）自上市以来始终严格按照《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章 程》的相关要求规范运作，并在证券监管部门和上海证券交易所的监督和指导下，不断 完善公司法人治理结构，建立健全内部控制体系，提高公司规范运作水平，促进公司持 续、稳定、健康发展。 鉴于公司拟向上海证券交易所申请向特定对象发行A股股票，为保障投资者知情权， 维护投资者利益，根据相关要求，公司对最近五年是否被证券监管部门和交易所采取处 罚或监管措施的情况进行了自查，根据自查结果，公司说明如下： 一、公司最近五年被证券监管部门和证券交易所处罚的情况 公司最近五年不存在被证券监管部门和证券交易所处罚的情况。 二、公司最近五年被证券监管部门和证券交易所采取的监管措施及整改情况 ...

证券代码：603215 证券简称：比依股份 公告编号：2024-076 浙江比依电器股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 浙江比依电器股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十三次会 议于 2024 年 12 月 20 日以现场表决方式在公司会议室召开，应出席本次会议的 监事 3 人，实际出席本次会议的监事 3 人。本次会议由监事会主席主持，会议的 召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规 定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》 监事会认为：根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》等法律法规和规 范性文件的有关规定，公司符合现行法律法规和规范性文件规定的向特定对象发 行股票的各项条件。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东会审议。 （二）逐项审议通过《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的 议案》 ...

证券代码：603215 证券简称：比依股份 公告编号：2024-082 浙江比依电器股份有限公司 关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施及 相关主体承诺的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发〔2013〕110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的 若干意见》（国发〔2014〕17 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即 期回报有关事项的指导意见》（证监会公告〔2015〕31 号）等相关规定要求，为 保障中小投资者利益，公司就本次发行对公司主要财务指标的影响进行了认真分 析，并就本次向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）摊薄即期回报 对公司主要财务指标的影响、公司拟采取的措施及相关主体的承诺公告如下： 一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 本次发行股票数量不超过本次向特定对象发行前上市公司总股本 188,550,399 股的 30%（含 30%），即 56,565,119 股 ...

浙江比依电器股份有限公司 2023 年度审计报告 中国杭州市线江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8居、12居、23混 Floors 5-8, 12 and 23. Block A. DDC Times Building, No. 8 Xinye Road. Qianjang New City, Hangchou. Tel. 0571-88579999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn 您可使用手机"扫一扫"或进入 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-7 | | 二、财务报表 | 8-19 | | (一)合并资产负债表 | 8-9 | | (二)合并利润表 | 10 | | (三)合并现金流量表 | 11 | | (四)合并所有者权益变动表 | 12-13 | | (五)母公司资产负债表 | 14-15 | | (六)母公司利润表 | 16 | | (七)母公司现金流量表 | 17 | | (八)母公司所有者权益变动表 | 18-19 | 三、财务报表附注 20-118 国杭州市铁江新城新业路8号UDC的代大厦A座5-8层 Fay, ...

公司编制的论证分析报告考虑了公司所处行业和发展阶段、财务状况、资金需求和 融资规划等情况，充分分析论证了本次发行的必要性，发行对象的选择范围、数量和标 准适当，定价的原则、依据、方法和程序合理，发行方式可行，发行方案公平合理，即 期回报摊薄填补的具体措施切实可行，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司和 股东特别是中小股东利益的情形。 因此，我们一致同意本次发行方案的论证分析报告，并同意将《关于公司2024年度 向特定对象发行A股股票发行方案论证分析报告的议案》提交公司股东会审议。 （以下无正文） 浙江比依电器股份有限公司独立董事 关于向特定对象发行A股股票发行方案论证分析报告的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理 办法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关规定，我们作为浙江比依电器股份有限 公司（以下简称"公司"）的独立董事，基于独立判断的立场，对公司向特定对象发行A 股股票发行方案的论证分析报告发表专项意见如下： （本页无正文，为《浙江比依电器股份有限公司独立董事关于向特定对象发行 A 股股票 发行方案论证分析报告的独立意见》之签字页 ) 独立董事签字 ...