国浩律师（上海）事务所 关于 日月重工股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票 之法律意见书 部分限制性股票之法律意见书 致：日月重工股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受日月重工股份有限公司 （以下简称"日月股份"或"公司"）委托，担任公司实施限制性股票激励计划 （以下简称"本次限制性股票激励计划"或者"本次股票激励计划"）相关事宜 的专项法律顾问。受日月股份的委托，本所律师对公司回购注销部分激励对象已 获授但尚未解除限售的限制性股票（以下简称"本次回购注销"）的相关事宜出 具本法律意见书。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 等有关法律、法规和规范性文件的规定，按照《律师事务所从事证券法律业务管 理办法》（以下简称"《执业办法》"）和《律师事务所证券法律业务执业规则（试 行）》（以下简称"《执业规则》"）的要求，按照律师行业公认的业务标准、道 德规范和勤勉尽责精神，以事 ...

日月重工股份有限公司 内部控制审计报告 2024 年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"建 报告编码:沪25N1FRJPH3 C 立信会计师事务所(特殊普通合伙 IINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZF10610 号 日月重工股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了日月重工股份有限公司(以下简称"日月股份") 2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是日月股份董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 此外, ...

第二个解除限售期解除限售条件成就 之 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于 日月重工股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分 法律意见书 上海市静安区山西北路 99 号苏河湾中心 25-28 楼 邮编：200085 25-28/F, Suhe Centre, 99 North Shanxi Road, Jing'an District, Shanghai 200085 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 52433320 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二○二五年四月 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于日月重工股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分 第二个解除限售期解除限售条件成就 之 法律意见书 致：日月重工股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（下称"本所"）接受日月重工股份有限公司（以 下简称"公司"或"日月股份"）的委托，担任公司实施限制性股票激励计划（以 下简称"本次限制性股票激励计划"或者"本次股票激励计划"）相关事宜的 ...

证券简称：日月股份 证券代码：603218.SH 中信证券股份有限公司 关于 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问 （广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座） 二〇二五年四月 | 一、释义 2 | | | --- | --- | | 二、声明 3 | | | 三、基本假设 | 4 | | 四、已履行的决策程序和信息披露情况 | 5 | | 五、本次激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的说明 | 8 | | （一）首次授予部分第二个限售期已届满 8 | | | （二）首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的说明 8 | | | （三）不符合解除限售条件的激励对象说明 9 | | | 六、激励对象股票解除限售的具体情况 | 10 | | 七、薪酬与考核委员会及监事会意见 | 11 | | （一）薪酬与考核委员会 | 11 | | （二）监事会意见 | 11 | | 八、独立财务顾问意见 | 11 | 日月重工股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分 第二个解除限售期解除限售条件成就 一、释义 以下词语如无特殊说明，在本文中具有如下含义： | 释义项 | | ...

二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 65603.05万股，累计占流通股比： 63.89%，较上期变化： 1221.26万股。 一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.6100 | 0.4700 | 29.79 | 0.3500 | | 每股净资产（元） | 9.91 | 9.55 | 3.77 | 9.35 | | 每股公积金(元) | 5.14 | 5.13 | 0.19 | 5.07 | | 每股未分配利润(元) | 3.58 | 3.28 | 9.15 | 3.07 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 46.96 | 46.56 | 0.86 | 48.65 | | 净利润(亿元) | 6.24 | 4.82 | 29.46 | 3.44 | | 净资产收益率(%) | 6.26 | 4.95 | 26.46 | 3.90 | 数据四舍 ...

日月重工股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告 日月重工股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （屠雯珺） 本人作为日月重工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会的独立董事，严格按 照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规的规定及《公司章程》等要求， 在 2024 年度工作中，诚实、勤勉、尽责地履行独立董事的职责和义务，审慎认真地行使公司 和股东所赋予的权利，积极出席公司股东大会、董事会及专门委员会等相关会议，认真审议 董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立、客观、公正的独立意见，切实维护公司和全 体股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事的独立作用。现将本人 2024 年 度述职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人，占董事会人数三分之一以上，符合相 关法律法规及公司制度的规定。 1、个人工作履历、专业背景及兼职情况 作为公司的独立董事，经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本人自 身及直系亲属、主要社 ...

日月重工股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告 日月重工股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （郑曙光） 作为日月重工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会的独立董事，2024 年度， 本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》的规定和要求，忠实履行独 立董事的职责，及时关注公司的经营情况，积极出席相关董事会、股东大会等相关会议，充 分发挥独立董事的作用，积极督促公司健全内控制度及规范运作，维护公司全体股东的合法 利益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责的工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人，占董事会人数三分之一以上，符合相 关法律法规及公司制度的规定。 1、个人工作履历、专业背景及兼职情况 郑曙光：男，1962 年出生，硕士研究生学历，教授、博士生导师。曾任浙江水产学院讲 师、经管系副主任，宁波大学法学系主任、区域经济与社会发展研 ...

日月重工股份有限公司舆情管理制度 日月重工股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范日月重工股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆情的能力，建 立快速反应和应急处置机制，及时妥善处理各类舆情对公司股价、商业信誉及正常经营活动 造成的影响，切实保护公司和投资者的利益，根据《上海证券交易所股票上市规则》及相关 法律法规、规范性文件和《公司章程》，制定本制度。 第二条 本制度适用于本公司及控股子公司。 第三条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、杂志、电视、广播、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或可能给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者取向，造成股价异常波动的信息； （四）其他涉及上市公司信息披露且可能对上市公司股票及其衍生品交易价格产生较大 影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。 第五条 公司成立应对舆情管理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"），由公司董事长 任组长，董事会秘书任副组长，成员由公司其他高级管理人员及相关职能部门负责人组成。 第六条 舆 ...

日月重工股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告 一、独立董事的基本情况 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人，占董事会人数三分之一以上，符合相 关法律法规及公司制度的规定。 1、个人工作履历、专业背景及兼职情况 温平：男，1962 年出生，本科学历，研究员。曾任天津液压机械集团工程师，天津宝利 福金属有限公司厂长，中国铸造协会常务副会长。现任公司第六届董事会独立董事。 2、独立性情况说明 作为公司的独立董事，经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本人自 身及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，也未在公司主要股东单位担任 任何职务，亦不存在为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法 律、咨询等服务的情形，不存在妨碍本人进行独立客观判断的情形，亦不存在影响独立董事 独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 1、参加会议情况 公司始终高度重视董事会的科学高效决策，并积极采用现场会议和通讯表决等多种会议 召开方式。2024 年度，公司共举行了 7 次董事会会议和 3 次股东大会，本人以审慎负责、积 日月重工股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 ...

日月重工股份有限公司 章 程 二〇二五年四月 日月重工股份有限公司—章程 目 录 2 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 日月重工股份有限公司—章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第 ...