证券代码：603218 证券简称：日月股份 公告编号：2024-015 统一社会信用代码：91330200668486426F 名称：日月重工股份有限公司 类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股） 法定代表人：傅明康 经营范围：重型机械配件、金属铸件的制造、加工及相关技术和服务的咨 询；自营和代理各类商品和技术的进出口（不含分销），但国家限定或禁止进出 口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营 活动） 注册资本：壹拾亿叁仟零玖拾贰万伍仟元 日月重工股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 日月重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 20 日召开第六 届董事会第五次会议和第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于减少注册资 本并修订公司章程的议案》。根据公司《2023 年限制性股票激励计划》及相关法 律法规的规定，鉴于 2023 年限制性股票激励计划中授予的激励对象谢正明、唐钟 雪等 2 人因离职已不符合激励条件， ...

国信电新观点： 证券分析师： 王晓声 010-88005231 wangxiaosheng@guosen.com.cn 执证编码：S0980523050002 买入 公司研究·公司快评 电力设备·风电设备 投资评级：买入（维持评级） 日月股份（603218.SH） 事项： 证券研究报告 评论: ◆ 铸件龙头持续降本增效,积极开拓高附加值市场 证券分析师： 王蔚祺 010-88005313 wangweiqi2@guosen.com.cn 执证编码：S0980520080003 布局核电乏燃料容器多年，股权转让增厚 24 年业绩 近日，公司发布《关于转让控股公司部分股权的公告》。公司全资子公司日月重工（甘肃）有限公司拟与 浙江省新能源投资集团股份有限公司签署《股权收购协议》，转让其持有的酒泉浙新能风力发电有限公司 80%股权，转让价格为人民币 3.8 亿元。本次股权转让后，甘肃日月持有酒泉浙新能股权比例由 95%降低至 15%，酒泉浙新能不再纳入公司合并报表范围。处置酒泉浙新能 80%股权产生的收益将计入投资收益，金额 约为 2.4 亿元，将对公司 2024 年度净利润产生影响。目标股权交割完成日起 18 个月 ...

酒泉浙新能风力发电有限公司 清产核资专项审计报告 天平专审[2024]0137 号 Ⅰ天平会计师事务所(特殊普通合伙) EJIANG TIANPING CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 酒泉浙新能风力发电有限公司 清产核资专项审计报告 天平专审[2024]0137 号 浙江省新能源投资集团股份有限公司: 我们接受贵公司委托,对酒泉浙新能风力发电有限公司(以下简称"酒泉浙 新能")以 2023年 12月 31 日为基准日的资产、负债和权益进行清产核资专项 审计。这些资产清查报表以及相关资料的真实性、完整性是酒泉浙新能的责任, 我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些资产清查报表和资料发表审计意 见。 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师 审计准则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施审计工作以对资产清查报表以 及相关资料是否不存在重大错报获取合理保证。审计工作涉及实施包括抽查会计 记录、实地监盘、勘查、询证等我们认为必要的审计程序,以获取有关资产清查 报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对 由于舞弊或错误导致的资产清查报 ...

证券代码：603218 证券简称：日月股份 公告编号：2024-014 日月重工股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 4 月 9 日 14 点 30 分 召开地点：日月重工股份有限公司行政楼会议室（浙江省宁波市鄞州区东吴 镇北村村） 股东大会召开日期：2024年4月9日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 9 日 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务 ...

日月重工股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二四年四月 日月重工股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 | 序号 | 目录 | 页码 | | --- | --- | --- | | 一 | 2024 年第一次临时股东大会参会须知 | 2 | | 二 | 2024 年第一次临时股东大会议程 | 4 | | 三 | 2024 年第一次临时股东大会议案 | 6 | | 1 | 《关于转让控股公司部分股权的议案》 | 6 | １ 日月重工股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 日月重工股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会参会须知 为维护日月重工股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的合法权益，确保股东大 会的正常秩序和议事效率，保证本次大会的顺利进行,根据中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）《上市公司股东大会规则》及《日月重工股份有限公司股东大会议事规 则》（以下简称"《股东大会议事规则》"）等有关规定，特制定如下会议须知： 一、会议按照法律、法规、有关规定和《日月重工股份有限公司公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）、《股东大会议事规则》的规定进行，请参 ...

证券代码：603218 证券简称：日月股份 公告编号：2024-010 日月重工股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 2、审议通过《关于取消授予 2023 年限制性股票激励计划预留限制性股票的 议案》： 监事会认为：公司取消授予 2023 年限制性股票激励计划预留限制性股票符合 《上市公司股权激励管理办法》及公司《公司 2023 年限制性股票激励计划（草 案）》等相关法律法规及规范性文件的规定。本次取消授予 2023 年限制性股票激 励计划预留限制性股票不存在损害公司及全体股东利益的情况。 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及同日于指定披露媒 体披露的公司《关于 2023 年限制性股票激励计划预留权益失效的公告》（公告编 号：2024-012）。 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 一、监事会会议召开情况 日月重工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第五次会议于 2 ...

证券代码：603218 证券简称：日月股份 公告编号：2024-009 日月重工股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 日月重工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次会议于 2024 年 3 月 18 日以邮件及书面方式发出会议通知和会议材料，并于 2024 年 3 月 20 日以通讯方式召开。本次会议应出席会议董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。 本次会议由公司董事长傅明康先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》等有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《日月重工股份有限公司章程》的规定。会议 决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于减少注册资本并修订公司章程的议案》： 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及同日于指定披露媒 体披露的公司《关于减少注册资本并修订公司章程的公告》（公告编号：2024- 011）。 表 ...

证券代码：603218 证券简称：日月股份 公告编号：2024-012 日月重工股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划预留权益失效的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 日月重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 20 日召开第六 届董事会第五次会议和第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于取消授予 2023 年限制性股票激励计划预留限制性股票的议案》，同意公司取消 2023 年限 制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）授予预留限制性股票 136 万 股，具体情况如下： 一、本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2023 年 2 月 14 日，公司召开第五届董事会第二十八次会议，会议审议通 过了《关于<公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于 <公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股 东大会授权董事会办理公司 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议 案。 同日，公司召开第五届监事会第 ...

日月重工股份有限公司 章 程 二〇二四年三月 日月重工股份有限公司—章程 目 录 2 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 日月重工股份有限公司—章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第 ...

证券代码：603218 证券简称：日月股份 公告编号：2024-013 日月重工股份有限公司 关于转让控股公司部分股权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 日月重工股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司日月重工（甘 肃）有限公司（以下简称"甘肃日月"）拟与浙江省新能源投资集团股份有限公 司（以下简称"浙江新能"）签署《股权收购协议》，转让其持有的酒泉浙新能 风力发电有限公司（以下简称"酒泉浙新能"）80%股权，转让价格为人民币 381,810,526.32 元。本次股权转让后，甘肃日月持有酒泉浙新能股权比例由 95% 降低至 15%，酒泉浙新能不再纳入公司合并报表范围 本次交易已经公司第六届董事会第五次会议、第六届监事会第五次会议审 议通过，根据《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》和《公司章 程》相关规定，本次交易尚需提交公司股东大会审议 一、交易概述 （一）交易的原因及基本情况 为优化资产结构与资源配置，公司全资子公司甘肃日月拟与浙江新能签署 《股权收购协议》，转让 ...