经核查独立董事及前述独立董事的直系亲属和主要社会关系人员的任职经历以及 独立董事签署的相关自查文件，上述独立董事不存在《上市公司独立董事管理办法》 第六条不得担任独立董事的情形，在担任公司独立董事期间，独立董事已严格遵守中 国证监会和上海证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职 责，作出独立判断时不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单 位或个人的影响。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 宁波富佳实业股份有限公司董事会 2025 年 4 月 25 日 宁波富佳实业股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，宁波富佳实业股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会，就公司在任独立董事沈宏建、于卫星、郑激文以及离任独立董事程惠芳、王伟定、 叶龙虎的独立性情况进行评估并出具如下专项报告： ...

宁波富佳实业股份有限公司 监事会关于会计估计变更的说明 宁波富佳实业股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月25日召开 了第三届监事会第二次会议,审议通过了《关于会计估计变更的议案》,同意公 司本次会计估计变更事项,具体如下: 一、本次会计估计变更概述 1、本次会计估计变更的原因 随着公司战略方向的调整,为了更加客观、公允地反映公司储能业务的实际 情况,公司拟对储能项目的应收账款和合同资产(含列报于其他非流动资产的合 同资产)坏账准备计提比例进行变更,主要原因如下: 基于公司业务结构和客户情况的不断变化,并随着储能项目业务的发展受行 业周期影响越加明显,特别是一些重大项目的建造周期较大,且与采购方签署的 合同供货周期也较长,一般至少2年时间,且有质保金条款,故大部分项目从供 货至结束收款要3年及以上。所以公司目前信用风险分类与储能项目的业务形成 的应收账款存在一定的差异,公司综合评估了应收账款构成及风险性,参考历史 信用损失经验,并结合当前经营情况以及对未来运营状况的预测,为了更加客观、 公允地反映公司的财务状况和经营成果,公司根据《企业会计准则 28 号 -- 会 计政策、会计估计变更和差错更正》的 ...

宁波富佳实业股份有限公司 董事会关于会计估计变更的说明 宁波富佳实业股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月25日召开 了第三届董事会第三次会议,审议通过了《关于会计估计变更的议案》,同意公 司本次会计估计变更事项,具体如下: 一、本次会计估计变更概述 1、本次会计估计变更的原因 随着公司战略方向的调整,为了更加客观、公允地反映公司储能业务的实际 情况,公司拟对储能项目的应收账款和合同资产(含列报于其他非流动资产的合 同资产)坏账准备计提比例进行变更,主要原因如下: 基于公司业务结构和客户情况的不断变化,并随着储能项目业务的发展受行 业周期影响越加明显,特别是一些重大项目的建造周期较大,且与采购方签署的 合同供货周期也较长,一般至少2年时间,且有质保金条款,故大部分项目从供 货至结束收款要3年及以上。所以公司目前信用风险分类与储能项目的业务形成 的应收账款存在一定的差异,公司综合评估了应收账款构成及风险性,参考历史 信用损失经验,并结合当前经营情况以及对未来运营状况的预测,为了更加客观、 公允地反映公司的财务状况和经营成果,公司根据《企业会计准则 28 号 -- 会 计政策、会计估计变更和差错更正》的 ...

宁波富佳实业股份有限公司 第三届董事会薪酬与考核委员会 关于公司2025年员工持股计划（草案）相关事项的意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实 施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定， 我们作为宁波富佳实业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会薪酬与考核委员 会委员，对公司2025年员工持股计划（草案）相关事项发表如下意见： 1、公司实施2025年员工持股计划（草案）有利于建立和完善员工与股东的 利益共享机制，健全公司长期、有效的激励约束机制，充分调动员工积极性，提 高员工的凝聚力和公司竞争力；同时，有助于公司进一步完善治理水平，促进公 司健康长远可持续发展； 2、公司《2025年员工持股计划（草案）》的内容符合《关于上市公司实施员 工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 规范运作》等相关文件的规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形； 3、本员工持股计划已通过职工代表大会充分征求了员工意见，拟参与对象 遵循依法合规、自愿参与、风险自担的原则，不存在摊派、强行分配等方式强制 员工参与员工持股计划的情形； 因此， ...

宁波富佳实业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效 ...

证券代码：603219 证券简称：富佳股份 公告编号：2025-014 宁波富佳实业股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易目的：宁波富佳实业股份有限公司（以下简称"公司"）为有效防范 公司及子公司进出口业务中面临的汇率风险，降低汇率波动给公司经营造成的不 利影响，在保证日常运营资金需要的情况下，公司及子公司拟开展外汇套期保值 业务。 交易品种：包括远期结售汇、外汇掉期、外汇互换、外汇期权业务及其他 外汇衍生品业务。 交易金额：公司及子公司拟使用不超过人民币 10.00 亿元或等值外币的自 有资金开展外汇套期保值业务，上述额度在有效期内可循环滚动使用，任一时点 的交易金额不超过授权的额度（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）。 已履行及拟履行的审议程序：公司于 2025 年 4 月 25 日召开了第三届董事 会第三次会议审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，该议案尚需提 交公司 2024 年年度股东大会审议。 特别风险提示：公司及子公司进行外汇 ...

证券代码：603219 证券简称：富佳股份 公告编号：2025-013 宁波富佳实业股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●拟续聘的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） ●本事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议 宁波富佳实业股份有限公司（以下简称 "公司"）于2025年4月25日召开第 三届董事会第三次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司董 事会提议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）为公司2025 年度财务报告和内部控制审计机构，该议案尚需提交2024年年度股东大会审议。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 年 日 组织形式 2011 7 | 月 | 18 | | | 特殊普通合伙 | | 注册 ...

甬兴证券有限公司 关于宁波富佳实业股份有限公司 2024 年募集资金存放和实际使用情况专项核查报告 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准宁波富佳实业股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕3418 号），公司由主承销商甬兴证券采 用网下向符合条件的投资者询价配售与网上向持有上海市场非限售 A 股股份和 非限售存托凭证一定市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众 公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,100 万股，发行价为每股人民币 9.56 元， 共计募集资金 39,196.00 万元，扣除承销和保荐费用 3,000.00 万元后的募集资金 为 36,196.00 万元，已由主承销商甬兴证券于 2021 年 11 月 17 日汇入公司募集资 金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、 评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 2,611.70 万元后，公司本次 募集资金净额为 33,584.30 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所 （特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报 ...

根据《企业会计准则》和宁波富佳实业股份有限公司（以下简称"公司"） 会计政策的相关规定，为客观、公允地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务 状况及经营成果，本着谨慎性原则，公司对截至 2024 年 12 月 31 日公司及下属 子公司的资产进行了减值测试，对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准 备。公司 2024 年度合并计提各项减值损失 44,462,309.92 元，其中信用减值损失 20,557,549.29 元，资产减值损失 23,904,760.63 元。 二、本次计提信用减值损失及资产减值损失情况说明 （一）2024 年度信用减值损失及资产减值损失变化情况经全面清查和减值 测试后，基于谨慎性原则，公司 2024 年度各项减值计提及其他变化明细如下表： 单位：元 | 类别 | 项目 | 年度计提金额 2024 | | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | 应收账款坏账准备 | 20,508,843.04 | | | 其他应收款坏账准备 | -125,268.75 | | | 应收票据坏账准备 | 173,975.00 | | 资产减值损失 | 合同资产减值损失 ...

证券代码：603219 证券简称：富佳股份 公告编号：2025-017 宁波富佳实业股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本次会计政策变更系宁波富佳实业股份有限公司（以下简称"公司"）根 据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解释 第18号》（财会〔2024〕24号），（以下简称"《准则解释第18号》" ）相关规定 进行的变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不 存在损害公司及股东利益的情况。 ●本次会计政策变更系按照国家统一的会计制度要求而作出，无需提交公 司董事会和股东大会审议。 一、本次会计政策变更的概述 2024年12月6日，财政部发布了《准则解释第18号》，"关于不属于单项履 约义务的保证类质量保证的会计处理"规定对不属于单项履约义务的保证类质 量保证产生的预计负债，应当按确定的金额计入"主营业务成本"和"其他业 务成本"等科目的内容，自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。 本次会计政策变更后，公 ...