重要内容提示： 证券代码：603219 证券简称：富佳股份 公告编号：2025-001 宁波富佳实业股份有限公司股东集中竞价减持股份 计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海古韵琳持有的公司股份全部来源于宁波富巨达企业管理合伙企业(有限 合伙) （以下简称"富巨达"）解散清算后，将其名下持有的公司股份通过非交 易过户的方式登记至各合伙人名下。 集中竞价减持计划的主要内容 自本公告发布之日 15 个交易日后起，3 个月内，股东应瑛、廖万奎通过集 中竞价交易方式减持公司股份总数不超过 449,948 股，即不超过公司股份总数的 0.0801%，且任意连续 90 日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的 1%。 减持价格根据市场价格确定。 1 股东名称 股东身份 持股数量（股） 持股比例 当前持股股份来源 应瑛 5%以下股东 1,460,869 0.2602% 其他方式取得：1,460,869 股 廖万奎 5%以下股东 584,348 0.1041% 其他方式取得：584,348 股 一、集中竞价减持 ...

企查查股权穿透显示，该公司由富佳股份全资持股。 证券时报e公司讯，企查查APP显示，近日，宁波佳越达进出口有限公司成立，法定代表人为李明明， 注册资本200万元，经营范围包含：进出口代理；家用电器销售；家用电器零配件销售；日用家电零售 等。 ...

关于宁波富佳实业股份有限公司 2024 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 的 法律意见书 大成 is Dentons' Preferred Law Firm in China. 北京大成(上海)律师事务所 www.dentons.cn 中国上海市世纪大道 100 号上海环球金融中心 9 层/24 层/25 层(200120) 9th/24th/25th Floor, Shanghai World Financial Center, 100 Century Avenue, Shanghai 200120, P. R. China Tel: +86 21-58785888 Fax: +86 21-58786866 北京大成(上海)律师事务所 关于宁波富佳实业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 致:宁波富佳实业股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《中华人民 共和国公司法》(以下简称"《公司法》")和中国证券监督管理委员会《上市 公司股东大会规则》等法律、法规和其他有关规范性文件的要求,北京大成《上 海)律师事务所(以下简称"本所")接受宁波富佳实业股份有 ...

一、董事会会议召开情况 证券代码：603219 证券简称：富佳股份 公告编号：2024-065 宁波富佳实业股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经公司董事会一致协商，推选王 跃旦先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届 董事会任期届满之日止，公司法定代表人相应变更为王跃旦。（简历附后） 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关 于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。 宁波富佳实业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第一次会议于 2024 年 12 月 27 日（星期五）在浙江省余姚市阳明街道长安路 303 号三楼会议室 以现场方式召开。全体董事一致同意豁免本次会议提前通知期限。经全体与会董 事一致推举，会议由公司董事王跃旦先生主持，本次会议应出席董事 9 人，实际 出席董事 9 人，监事及其他相关人员列席会议。本次会议的召开 ...

2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 106 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 461,477,841 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 82.5730 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 证券代码：603219 证券简称：富佳股份 公告编号：2024-064 宁波富佳实业股份有限公司 本次股东大会由公司董事会召集，董事长王跃旦先生主持，会议采用现场投 票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》 《公司章程》《公司股东大会议事规则》等法律、法规和规范性文件的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 27 日 (二) 股东 ...

关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人 员、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603219 证券简称：富佳股份 公告编号：2024-067 宁波富佳实业股份有限公司 1、董事长：王跃旦先生 2、非独立董事：王跃旦先生、郎一丁先生、涂自群先生、骆俊彬先生、王懿 明女士、康祖耀先生 宁波富佳实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 27 日召开 了 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司第三届董事会非独立 董事的议案》《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》《关于选举公司第三 届监事会非职工代表监事的议案》，完成了公司董事会、监事会的换届选举，新一 届董事会、监事会的任期自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。 3、独立董事：沈宏建先生、于卫星先生、郑激文女士 董事长任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 （二）第三届董事会专门委员会组成情况 1、董事会战略委员会委员：王跃旦（召集人）、郎一丁、于卫星。 公司 ...

证券代码：603219 证券简称：富佳股份 公告编号：2024-066 宁波富佳实业股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 宁波富佳实业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第一次会议于 2024 年 12 月 27 日（星期五）在浙江省余姚市阳明街道长安路 303 号三楼会议室以现 场的方式召开，全体监事一致同意豁免本次会议提前通知期限。经全体与会监事一 致推举，会议由李秋元先生主持，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，董 事及部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和 《宁波富佳实业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，会议 决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1 出席会议的监事对以下议案进行了认真审议并做出了如下决议： （一）审议通过《关于选举李秋元先生为公司第三届监事会主席的议案》 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经一致协商，推选李秋元先生为 公司第三届监事会主席，任期自 ...

重要内容提示： 股东及董监高持股的基本情况 本次减持计划实施前，宁波富佳实业股份有限公司（以下简称"公司"或"富 佳股份"）股东俞世国、涂自群、骆俊彬等 29 位股东合计持有公司股份 60,199,952 股，占公司总股本的 10.7232%。其中股东俞世国持有公司无限售流通股股份 48,222,529 股，包括首次公开发行前取得的股份及因资本公积金转增股本取得的 43,562,355 股和上海古韵琳企业管理有限公司（以下简称"上海古韵琳"）解散 清算后通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理非交易过户取得 4,660,174 股，这两部分股份分别存放于股东俞世国两个不同的证券账户；涂自 群、骆俊彬等 28 位股东全部或部分股份来源于上海古韵琳解散清算后，将其名 下持有的公司股份通过非交易过户的方式登记至各股东名下。 公司股东郎一丁、周洋、王裕挺等 29 位股东合计持有公司股份 18,605,818 股，占公司总股本的 3.3142%。其中股东郎一丁持有公司股份 15,611,034 股，包 括首次公开发行前取得的股份及因资本公积金转增股本取得的 12,616,252 股（无 限售流通股）和重庆复晖企业 ...

宁波富佳实业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 宁波富佳实业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 浙江·余姚 二○二四年十二月 宁波富佳实业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 目 录 | 2024 年第二次临时股东大会会议须知 1 | | --- | | 2024 年第二次临时股东大会会议议程 3 | | 议案一：关于调整 2024 年日常关联交易预计额度的议案 5 | | 议案二：关于 2024 年度日常关联交易实际发生额并预计 2025 年度日常关联交易的 | | 议案 8 | | 议案三：关于 2025 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案 15 | | 议案四：关于使用自有资金进行现金管理的议案 16 | | 议案五：关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案 19 | | 议案六：关于选举公司第三届董事会独立董事的议案 22 | | 议案七：关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案 25 | 宁波富佳实业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 宁波富佳实业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知 为了维护广大投资 ...

附件 2 独立董事提名人声明与承诺 提名人宁波富佳实业股份有限公司董事会,现提名沈宏建为宁波 富佳实业股份有限公司第三届董事会独立董事候选人,并已充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任宁波富佳实业股份有限 公司第三届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与宁波富佳实业股份 有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人尚未取得独立董事培训证明,已报名参加独立董事履职 学习平台培训,承诺会认真学习独立董事履职相关知识。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公 ...