附件 1 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人尚未取得独立董事培训证明,已报名参加独立董事履职学习 平台培训,承诺会认真学习独立董事履职相关知识。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 独立董事候选人声明与承诺 本人沈宏建,已充分了解并同意由提名人宁波富佳实业股份有限 公司董事会提名为宁波富佳实业股份有限公司第三届董事会独立董 事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在 任何影响本人担任宁波富佳实业股份有限公司独立董事独立性的关 系,具体声明并承诺如下: 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、 ...

证券代码：603219 证券简称：富佳股份 公告编号：2024-055 宁波富佳实业股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 宁波富佳实业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十五次会议于 2024 年 12 月 11 日（星期三）在浙江省余姚市阳明街道长安路 303 号三楼会议室以现场 结合通讯的方式召开，会议通知已于 2024 年 12 月 7 日通过邮件等方式送达各位监事。 会议由监事会主席黄建龙先生主持，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，董 事及部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《宁 波富佳实业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，会议决议合 法有效。 二、监事会会议审议情况 出席会议的监事对以下议案进行了认真审议并做出了如下决议： （一）审议通过《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》 1、关于选举李秋元先生为公司第三届监事会非职工代表监事 表决结果：3 票同意 ...

证券代码：603219 证券简称：富佳股份 公告编号：2024-061 宁波富佳实业股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 12 月 27 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省余姚市阳明街道长安路 303 号三楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年12月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 27 日 至 2024 年 12 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票 ...

长生 1 独立董事候选人声明与承诺 本人郑激文,已充分了解并同意由提名人宁波富佳实业股份有限 公司董事会提名为宁波富佳实业股份有限公司第三届董事会独立董 事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在 任何影响本人担任宁波富佳实业股份有限公司独立董事独立性的关 系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人尚未取得独立董事培训证明,已报名参加独立董事履职学习 平台培训,承诺会认真学习独立董事履职相关知识。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、 ...

证券代码：603219 证券简称：富佳股份 公告编号：2024-060 宁波富佳实业股份有限公司 关于使用自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 现金管理受托方：银行等具有合法经营资格的金融机构； 现金管理金额：不超过人民币 100,000.00 万元； 投资范围：安全性高、流动性好的理财产品； 现金管理授权期限：自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起 12 个 月内有效； 履行的审议程序：宁波富佳实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 11 日召开了第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十五次会议 分别审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司 拟共同使用合计不超过人民币 100,000.00 万元的自有资金进行现金管理。在前 述投资额度内，资金可以滚动使用，但任一时点投资余额不超过上述额度上限。 本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。 特别风险提示：公司拟投资安全性高、流动性好的理财产品，总体风 ...

证券代码：603219 证券简称：富佳股份 公告编号：2024-054 宁波富佳实业股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 宁波富佳实业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十八次会议 于 2024 年 12 月 11 日（星期三）在浙江省余姚市阳明街道长安路 303 号三楼会议 室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 12 月 7 日通过邮件等方式 送达各位董事。会议由公司董事长王跃旦先生主持，本次会议应出席董事 9 人， 实际出席董事 9 人，监事及部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合有 关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 出席会议的董事对以下议案进行了认真审议并做出了如下决议： （一）审议通过《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》 1、关于选举王跃旦先生为公司第三届董事会非独立董事 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、关于选举郎一丁先生为公司 ...

证券代码：603219 证券简称：富佳股份 公告编号：2024-059 宁波富佳实业股份有限公司 关于 2025 年度公司及子公司向银行申请综合授信额 度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波富佳实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 11 日召 开第二届董事会第十八次会议，第二届监事会第十五次会议，分别审议通过了 《关于 2025 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》，此议案尚 需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、申请授信额度的基本情况 为满足公司经营发展的资金需求，公司及子公司拟在 2025 年度向各金融机 构申请总计不超过人民币 300,000.00 万元的综合授信额度，用于补充公司及子 公司流动资金，授信有效期为 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度范围内，无需另行召开股东大会审议批准。 上述授信额度不等于公司及子公司的实际融资金额，实际融资金额将视公 司及子公司运营资金的实际需求确定， ...

附件 2 独立董事提名人声明与承诺 (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 the s 关规定 : (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定(如适用); 提名人宁波富佳实业股份有限公司董事会,现提名郑激文为宁波 富佳实业股份有限公司第三届董事会独立董事候选人,并已充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任宁波富佳实业股份有限 公司第三届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与宁波富传实业股份 有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人尚未取得 ...

附件 2 独立董事提名人声明与承诺 提名人宁波富佳实业股份有限公司董事会,现提名于卫星为宁波 富佳实业股份有限公司第三届董事会独立董事候选人,并已充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任宁波富佳实业股份有限 公司第三届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与宁波富佳实业股份 有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下; 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定; ...

证券代码：603219 证券简称：富佳股份 公告编号：2024-058 宁波富佳实业股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易实际发生额并预计 2025 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 宁波富佳实业股份有限公司（以下简称"公司"）本次关于 2024 年度日 常关联交易实际发生额并预计 2025 年度日常关联交易的事项尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。 公司本次预计日常关联交易的发生主要是为满足日常生产经营业务的需 要，有利于公司充分发挥相关方资源优势，实现资源的优势互补与合理配置， 有助于公司持续稳定发展。公司与关联方的关联交易符合公司的整体利益，也 符合公司生产经营和长期发展战略，不会损害公司及全体股东特别是中小股东 的合法权益，不会对关联人形成依赖，也不会影响公司的独立性。 一、日常关联交易基本情况 （二）2024 年度日常关联交易的执行情况 单位：万元 | | | | | 2024 年 1-10 | 预计金额与实际 | | --- | --- | ...