宁波富佳实业股份有限公司 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 宁波富佳实业股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"天健"）作为公司 2024 年度年报审计机构。根据《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会[2023]4 号）等相关规定， 公司对天健会计师事务所 2024 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公 司认为其资质等方面合规有效，履职能够保持独立性、勤勉尽责，公允表达意见， 具体情况如下： 一、资质条件 1、基本信息 | 事务所名称 | | | | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 | 年 | 月 7 | 18 | 日 | 组织形式 | | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | | | | | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | 128 | 号 | | | | 首席合伙人 | 钟建国 | | | | | 上年末合伙人数量 | | 241 | 人 | | ...

证券代码：603219 证券简称：富佳股份 宁波富佳实业股份有限公司 2025 年员工持股计划 3、若员工认购资金不足，本次员工持股计划存在低于预计规模的风险。 4、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注意投 资风险。 2 （草案）摘要 二〇二五年四月 声明 本公司及董事会全体成员保证本次员工持股计划内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 风险提示 1、公司2025年员工持股计划须经公司股东大会批准通过后方可实施，本次员工 持股计划能否获得公司股东大会批准，存在不确定性。 2、有关本次员工持股计划的具体资金来源、出资比例、实施方案等初步结果， 能否完成实施，存在不确定性。 特别提示 1、宁波富佳实业股份有限公司（以下称"富佳股份"或"公司"）2025年员工持股 计划（以下称"本次员工持股计划"或"本员工持股计划"）系公司依据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指 导意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、 行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定制定。 2、本次员工持股计 ...

二、说明会召开的时间、地点和方式 证券代码：603219 证券简称：富佳股份 公告编号：2025-021 宁波富佳实业股份有限公司关于 召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的公告 会议召开时间：2025 年 5 月 19 日（星期一）10:00-11:00 会议召开地点：上证路演中心 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、说明会类型 宁波富佳实业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 26 日在上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《宁波富佳实业股份有限公司 2024 年年度报告》及《宁波富佳实业股份有限公司 2025 年第一季度报告》。为便于 广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司计划于 2025 年 5 月 19 日（星期一）10:00-11:00 举办"公司 2024 年度暨 2025 年第一季 度业绩说明会"，与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投 资者普遍关注的问题进行回答。 （一）投资者可在 20 ...

证券代码：603219 证券简称：富佳股份 公告编号：2025-020 宁波富佳实业股份有限公司关于 职工代表大会决议公告 公司制订的《宁波富佳实业股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）》 及其摘要符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市 公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规及规范性文件的有关 规定，遵循了依法合规、公开透明、自愿参与、风险自担的基本原则，在实施员 工持股计划前充分征求了公司员工意见，不存在损害公司及全体股东利益的情形， 亦不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形。 公司实施员工持股计划有利于进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和 留住优秀人才，充分调动员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工个 人利益结合在一起，促进公司长期、持续、健康发展。 本次员工持股计划经公司股东大会审议通过后方可实施。 特此公告。 宁波富佳实业股份有限公司董事会 2025 年 4 月 26 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波富佳实业股份有限公 ...

宁波富佳实业股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 三、董事会审计委员会 2024 年度履职情况 报告期内，我们严格按照公司《董事会审计委员会工作细则》和相关法律法 规、规章制度的规定，认真履行职责，具体履职情况如下： （一）监督及评估外部审计机构工作的情况 1. 评估外部审计机构的独立性和专业性 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市 公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》《董事会审计 委员会工作细则》等的有关规定，我们作为宁波富佳实业股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会审计委员会成员，现将 2024 年度董事会审计委员会主要工 作情况汇报如下： 一、董事会审计委员会基本情况 报告期内，公司董事会完成了换届选举工作，董事会审计委员会由 3 名成员 组成，独立董事叶龙虎先生、独立董事王伟定先生、董事俞世国先生任期届满离 任。新一届董事会审计委员会由独立董事郑激文女士、独立董事沈宏建先生、董 事康祖耀先生组成，上述成员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和 商业经验，符合上海证券交易所的规定及相关制度的要求，其中会计专业人士独 立董 ...

本公司及董事会全体成员保证本次员工持股计划内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 风险提示 证券代码：603219 证券简称：富佳股份 宁波富佳实业股份有限公司 2025 年员工持股计划 （草案） 二〇二五年四月 声明 2、本次员工持股计划遵循公司自主决定、员工自愿参加的原则，不存在摊派、 强行分配等强制员工参加本持股计划的情形。 3、本次员工持股计划的参与对象主要为公司（含子公司，下同）监事、高级管 理人员、核心骨干及董事会认为需要激励的其他人员。参加本次持股计划的总人数不 超过130人，其中监事、高级管理人员共2人，具体参加人数根据员工实际缴款情况确 定。公司董事会可根据员工变动等情况对参与持股计划的员工名单和分配进行调整。 特别提示 1、宁波富佳实业股份有限公司（以下称"富佳股份"或"公司"）2025年员工持股 计划（以下称"本次员工持股计划"或"本员工持股计划"）系公司依据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指 导意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、 行政法规、规章、规范性文件和《公司章程 ...

证券代码：603219 证券简称：富佳股份 公告编号：2025-011 宁波富佳实业股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，宁波富佳实业 股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）董事会编制了《2024 年度募 集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波富佳实业股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可〔2021〕3418 号）文核准，并经上海证券交易所 同意，本公司由主承销商甬兴证券有限公司采用网下向符合条件的投资者询价配 售与网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证一定市值的社会公 众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股 票 4,100 万股，发行价为每股人民币 9.56 元，共计募集资金 39,196.00 万元， ...

宁波富佳实业股份有限公司 董事会审计委员会 对 2024 年度会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会[2023]4 号） 等相关规定，宁波富佳实业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员 会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将公司董事会审计委员会对 2024 年度天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"或"天健会计 师事务所"）履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年度会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、基本信息 天健会计师事务所是由一批资深注册会计师创办的首批具有 A+H 股企业 审计资质的全国性大型会计审计服务机构。截至 2024 年末，天健拥有合伙人 241 名、注册会计师 2,356 名、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 904 名。 2024 年天健为 707 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 7.20 亿元，同行业 上市公司审计客户家数 544 家，审计服务涉及制造业，信息传输、软件和信息技 术服务业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，电力、热力、燃气及 水生产和供应业，科学研究和 ...

证券代码：603219 证券简称：富佳股份 公告编号：2025-016 宁波富佳实业股份有限公司 关于会计估计变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本次会计估计变更是根据宁波富佳实业股份有限公司（以下简称"公司"） 业务发展变化情况，结合储能同行业应收账款预期损失率，为了更加客观、公允 地反映公司的财务状况和经营成果，根据《企业会计准则第28号——会计政策、 会计估计变更和差错更正》的相关规定对储能项目的应收账款和合同资产（含列 报于其他非流动资产的合同资产）坏账准备计提比例进行变更。 ●本次会计估计变更自2025年1月1日起执行，采用未来适用法进行会计处理， 无需追溯调整，不会对公司2024年度及以前各年度财务状况和经营成果产生影响。 ●本事项经公司董事会审议通过，无需提交股东大会审议。 一、本次会计估计变更概述 1、本次会计估计变更的原因 随着公司战略方向的调整，为了更加客观、公允地反映公司储能业务的实 际情况，公司拟对储能项目的应收账款和合同资产（含列报于其他非流动资产 的合同资产 ...

宁波富佳实业股份有限公司 开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的背景、目的 宁波富佳实业股份有限公司（以下简称"公司"）海外业务占比较高，日常 经营涉及外币收付汇需求较大，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益将对公司 的经营业绩造成一定影响。为有效规避外汇市场的风险，防范汇率波动对公司经 营业绩造成不利影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，公司及子公 司拟与银行等金融机构开展外汇套期保值业务。公司及子公司的外汇套期保值业 务以正常生产经营为基础，以规避和防范汇率风险为目的，不进行单纯以盈利为 目的的投机和套利交易。 二、开展外汇套期保值业务的基本情况 （一）交易金额 公司及子公司拟使用不超过人民币10.00亿元或等值外币的自有资金开展 外汇套期保值业务，上述额度在有效期内可循环滚动使用，任一时点的交易 金额不超过授权的额度（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）。 （二）交易期限 有效期自股东大会审议通过之日起12个月内。 公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层在额度范围和有效期内签署日 常外汇套期保值业务相关合同文件，公司财务部负责组织实施相关事宜。 （四）交易币种及业务品 ...