2024年9月9日，中贝通信集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事 会第一次会议在公司会议室以现场方式召开。本次会议于2024年9月6日以电话、 微信和电子邮件的方式通知各位监事。本次会议由监事刘少禹先生主持，会议应 到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共 和国公司法》及《中贝通信集团股份有限公司章程》等的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举第四届监事会主席的议案》 监事会选举刘少禹担任公司第四届监事会主席，任期自本次会议通过之日 起至第四届监事会届满之日止。 经表决，3票同意，0票反对，0票弃权。 | 证券代码：603220 | 证券简称：中贝通信 | 公告编号：2024-088 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113678 | 债券简称：中贝转债 | | 中贝通信集团股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 特此公告。 中贝通信集团股份有限公司 监事会 2024 ...

资产负债表 2024 年 6 月 30 日 编制单位：中贝（安徽）新能源有限公司 单位：元 币种：人民币 项目 期末余额 期初余额 货币资金 26,597,503.85 258,382.20 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 应收款项融资 预付款项 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 7,267.50 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 2,716,746.85 7,889.16 流动资产合计 29,321,518.20 266,271.36 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 6,221.25 在建工程 30,899,101.85 153,085.84 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 17,973,709.66 开发支出 | 商誉 | | | | --- | --- | --- | | 长期待摊费用 | | | | 递延所得税资产 | | | | 其他非流动资产 | 3 ...

| 证券代码：603220 | 证券简称：中贝通信 公告编号：2024-080 | | --- | --- | | 债券代码：113678 | 债券简称：中贝转债 | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中贝通信集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十七次 会议于2024年8月18日以电话、微信和电子邮件的方式通知各位董事，于2024年 8月21日下午在公司会议室以现场和电话会议方式召开，应参加表决董事9名，实 际参加表决董事9名，会议由董事长李六兵先生主持。公司部分监事、高级管理 人员列席了会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》和《中贝通信集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议审议通过如下决议： 一、审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》 1、议案内容： 公司全资子公司中贝（安徽）新能源有限公司（以下简称"安徽新能源"） 向弗迪电池有限公司采购动力电池及/或电芯产品（具体以安徽新能源发出的商 品交易合同、采购合 ...

| 证券代码：603220 | 证券简称：中贝通信 | 公告编号：2024-083 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113678 | 债券简称：中贝转债 | | 中贝通信集团股份有限公司 关于签署售后回租融资合同的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中贝通信集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟与海通恒信国际融 资租赁股份有限公司（以下简称"海通恒信租赁"）签署相关合同，以售后回租 方式进行融资，融资金额为不超过人民币2.079亿元，期限三年。 本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组，无需提交股东大会审议。 一、交易概述 公司于2024年8月21日召开第三届董事会第三十七次会议，审议通过了《关 于签署售后回租相关融资合同的议案》。为拓宽公司融资渠道，优化债务结构， 进一步盘活公司资产，公司拟与海通恒信租赁签署相关合同，以"售后回租"方 式进行融资，融资金额为不超过人民币2.079亿元，期限三年。 公司授权董事长或其授权人士在上述批准额度范围 ...

刘少禹、高振华与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第 四届监事会，本届监事会任期三年，自2024年第六次临时股东大会选举通过之 日起算。 | 证券代码：603220 | 证券简称：中贝通信 | 公告编号：2024-081 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113678 | 债券简称：中贝转债 | | 中贝通信集团股份有限公司 第三届监事会第二十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 2024年8月21日，中贝通信集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监 事会第二十九次会议在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议于2024年 8月18日以电话、微信和电子邮件的方式通知各位监事。本次会议由监事姚少军先 生主持，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集、召开及表决程序符 合《中华人民共和国公司法》及《中贝通信集团股份有限公司章程》等的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案》 因公司第三 ...

二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： 中贝通信集团股份有限公司独立董事提名人声明 提名人中贝通信集团股份有限公司董事会，现提名靳东滨为 中贝通信集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任中贝 通信集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与中贝通信 集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声 明如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的独立董事 资格证书。 （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 1 条件的相 ...

被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的独立董事 资格证书。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； 中贝通信集团股份有限公司独立董事提名人声明 提名人中贝通信集团股份有限公司董事会，现提名崔大桥为 中贝通信集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任中贝 通信集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与中贝通信 集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声 明如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规 ...

中贝通信集团股份有限公司独立董事候选人声明 本人崔大桥，已充分了解并同意由提名人中贝通信集团股份 有限公司董事会提名为中贝通信集团股份有限公司（以下简称 "该公司"）第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本 人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任该公司 独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的独立董事资格 证书。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关 ...

| 证券代码：603220 | 证券简称：中贝通信 | 公告编号：2024-082 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113678 | 债券简称：中贝转债 | | 公司于2024年8月21日召开第三届董事会第三十七次会议审议通过了《关于 为子公司提供担保的议案》，本次担保为公司2024年度对外担保额度预计外的新 增担保，根据《公司章程》有关规定，尚需提交股东大会审议。 被担保人名称及是否为上市公司关联人：中贝（安徽）新能源有限公司， 为中贝通信集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）全资 子公司，不属于公司关联方。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次公司为中贝（安徽） 新能源有限公司（以下简称"安徽新能源"）提供的担保金额为人民币 10,000 万元。截止本公告日，已实际为安徽新能源提供的担保余额为人 民币 10,000 万元（含本次担保）。 本次担保是否有反担保：无 对外担保逾期的累计数量：无 二、被担保人基本情况 中贝通信集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实 ...

中贝通信集团股份有限公司独立董事提名人声明 提名人中贝通信集团股份有限公司董事会，现提名徐顽强为 中贝通信集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任中贝 通信集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与中贝通信 集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声 明如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的独立董事 资格证书。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规 ...