| 证券代码：603220 | 证券简称：中贝通信 公告编号：2024-091 | | --- | --- | | 债券代码：113678 | 债券简称：中贝转债 | 一、监事会会议召开情况 2024年9月20日，中贝通信集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监 事会第二次会议在公司会议室以现场方式召开。本次会议于2024年9月17日以电话、 微信和电子邮件的方式通知各位监事。本次会议由监事会主席刘少禹先生主持， 会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华 人民共和国公司法》及《中贝通信集团股份有限公司章程》等的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于调整回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制 性股票数量及价格的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》《中贝通信集团股份有限公司2021年 限制性股票激励计划（草案）》及《中贝通信集团股份有限公司2021年限制性 股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定,监事会同意公司根据本激励计划 的相关规定，调整本次拟注销股权激励股份数量及价格。本次调整不会对公司 财务状况和经营成果产生实质性影响，不会对公司生产经营产生重 ...

北京国枫律师事务所 关于中贝通信集团股份有限公司调整 回购注销2021年限制性股票激励计划 部分限制性股票数量及价格的 法律意见书 国枫律证字[2021] AN177-8号 GRANDWAY 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街26号新闻大厦7层 邮编: 100005 电话（Tel）: 010-88004488/66090088 传真（Fax）: 010-66090016 目 录 | 一、本次回购注销部分限制性股票的批准与授权 | | --- | | 二、本次回购注销部分限制性股票的原因、回购数量和回购价格 . | | 三、结论性意见… | l 释 义 本法律意见书中,除非文义另有所指,下列词语或简称具有如下含义: | 中贝通信、公司 | 指 | 中贝通信集团股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本次激励计划、股权 | 指 | 中贝通信集团股份有限公司2021年限制性股票 | | 激励计划 | | 激励计划 | | 限制性股票 | 指 | 公司根据本次激励计划规定的条件和价格,授 予激励对象一定数量的公司股票,该等股票设 | | | | ...

中贝通信集团股份有限公司（以下简称"公司"或"中贝通信"）于2024年 9月20日召开的第四届董事会第二次会议审议通过了《关于调整回购注销2021年 限制性股票激励计划部分限制性股票数量及价格的议案》，鉴于公司于2024年7 月24日实施2023年度权益分派，以公司总股本335,240,376股为基数，以资本公 积向全体股东每股转增0.3股，根据《上市公司股权激励管理办法》《2021年限 制性股票激励计划》的相关规定和规则以及公司2021年第一次临时股东大会的授 权，对回购注销部分限制性股票数量与价格进行调整，数量由1,415,233股调整 为1,839,803股，授予价格由8.4元/股调整为6.4615元/股。具体内容公告如下： 一、已履行的决策程序和信息披露情况 1、2021年7月28日，公司召开第二届董事会第二十五次会议及第二届监事会 第十六次会议，审议通过了《关于<2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘 要的议案》《关于<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关 于提请公司股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划有关事项的议案》。公 司独立董事对本次股权激励计划发表了独立意见 ...

| 证券代码：603220 | 证券简称：中贝通信 公告编号：2024-090 | | --- | --- | | 债券代码：113678 | 债券简称：中贝转债 | 中贝通信集团股份有限公司 关于"中贝转债"预计满足转股价格修正条件的 提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、可转债发行上市概况 1、发行日期：2023年10月19日 2、发行数量：517万张（51.7万手） 4、发行总额：本次发行的可转债总额为人民币5.17亿元 5、发行票面利率：本次发行的可转债票面利率为：第一年0.20%、第二年0.40%、 第三年1.20%、第四年1.80%、第五年2.50%、第六年3.00%。 6、债券期限：本次发行的可转债的期限为自发行之日起六年，即自2023年 10月19日至2029年10月18日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个交易日； 顺延期间付息款项不另计息）。 7、上市日期：2023年11月21日 8、债券代码：113678 9、债券简称：中贝转债 10、转股起止日期：2024年4月25日（非交 ...

股票简称：中贝通信 股票代码：603220 债券简称：中贝转债 债券代码：113678 海通证券股份有限公司 关于 中贝通信集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 第六次临时受托管理事务报告 （2024 年度） 受托管理人 （上海市广东路 689 号） 二〇二四年九月 1 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《中贝通信集团股份有限公司 2022 年公开发行可转换公司债券受托管理协议》（以下简称《受托管理协议》） 《中贝通信集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》 （以下简称"募集说明书"）等相关规定，以及中贝通信集团股份有限公司（以 下简称"公司""中贝通信"或"发行人"）出具的相关说明文件以及提供的相关 资料等，由本次债券受托管理人海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"） 编制。海通证券对本报告中所包含的从上述文件中引述内容和信息未进行独立验 证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担 任何责任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为海通证券所作的承诺 ...

| 证券代码：603220 | 证券简称：中贝通信 | 公告编号：2024-089 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113678 | 债券简称：中贝转债 | | 重要内容提示: 中贝通信集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （二）担保事项履行的内部决策程序 公司于2024年4月19日、2024年5月27日分别召开第三届董事会第三十二次会 议、2023年年度股东大会，审议通过了《关于公司2024年度对外担保额度预计的 议案》，为满足2024年度日常经营需要，公司拟为全资子公司、控股子公司提供 担保，合计不超过人民币190,000万元（或等值外币）。其中为中贝智能提供的 本年度新增担保额度为人民币4,000万元。具体内容详见公司于2024年4月20日在 被担保人名称：中贝通信集团（湖北）智能科技有限公司 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次公司为中贝通信集团 （湖北）智能科技有限公司（以下简称"中贝智能"）提供的担保金额 为人民币 1, ...

资产负债表 编制单位：中贝通信集团（湖北）智能科技有限公司 单位：元 币种：人民币 项目 期末余额 期初余额 货币资金 3,331,703.55 5,151,161.05 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 139,733,343.71 125,036,932.03 应收款项融资 预付款项 665,678.13 84,630.07 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 2,227,975.07 1,830,132.82 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 19,456,046.19 20,661,446.89 合同资产 18,525,222.20 20,406,131.79 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 174,881.06 181,435.21 流动资产合计 184,114,849.91 173,351,869.86 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 2,190,186.44 2,277,756.86 固定资产 1,135,111.12 ...

关于中贝通信集团股份有限公司 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 2024 年第六次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024]0450 号 致：中贝通信集团股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并 见证贵公司 2024 年第六次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以 下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下 简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》 （以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性 文件及《中贝通信集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表 决结果等事宜，出 ...

| 证券代码：603220 | 证券简称：中贝通信 | 公告编号：2024-087 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113678 | 债券简称：中贝转债 | | 中贝通信集团股份有限公司 中贝通信集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次会议 于2024年9月6日以电话、微信和电子邮件的方式通知各位董事，于2024年9月9日 下午在公司会议室以现场方式召开，应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名， 全体董事共同推举李六兵先生主持会议。公司全体监事、拟聘任高级管理人员列 席了会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》和《中贝通信集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，会议审议通过如下决议： 一、审议通过了《关于选举中贝通信集团股份有限公司董事长的议案》 1、议案内容： 选举李六兵为中贝通信集团股份有限公司第四届董事会董事长并担任公司 法定代表人，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。 2、表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权； 3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避 ...

证券代码：603220 证券简称：中贝通信 公告编号：2024-086 转债代码：113678 转债简称：中贝转债 中贝通信集团股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 349 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 131,413,770 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 30.1537 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，采取现场投票结合网络投票的方式召开，会议 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 9 日 (二) 股东大会召开的地点：武汉市江汉经济开发区江兴路 1 号中贝通信大厦 22 楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： ...