证券代码：603221 证券简称：爱丽家居 公告编号：2023-047 爱丽家居科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 6 日 (二) 股东大会召开的地点：江苏省张家港市锦丰镇合兴街道爱丽家居科技股 份有限公司七楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 由公司董事长宋正兴主持。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 5 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 174,326,400 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 72.6360 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，会议召集与召开程序符合《中华人民共和国公 司法》及本公 ...

ZHONG LUN 中 倫 律 師 事 務 所 特殊的普通合伙 Limited Liability Partnership 北京市中伦律师事务所 关于爱丽家居科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 -三年十一月 北京市中伦律师事务所 关于爱丽家居科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致:爱丽家居科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证 券法》(以下简称《证券法》、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东 大会规则》(以下简称《股东大会规则》)的规定,北京市中伦律师事务所(以下 简称"本所")接受爱丽家居科技股份有限公司(以下简称"公司"或"爱丽家 居")的委托,指派本所律师出席公司 2023年第三次临时股东大会(以下简称 "本次股东大会"),对本次股东大会的相关事项进行见证并出具法律意见。 北京 · 上海 · 深圳 · 广州 · 武汉 · 成都 · 重庆 · 青岛 · 杭州 · 南京 · 游口 · 东京 · 香港 · 伦敦 · 纽约 · 洛杉矶 · 旧金山 · 阿拉木图 Becjing · Shanghui · ...

爱丽家居科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会 二 〇 二 三 年 十 一 月 爱丽家居科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会 爱丽家居科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会议程 2 | 目 录 1 | | --- | | 2023 年第四次临时股东大会议程 2 | | 关于修订《公司章程》的议案 3 | | 关于修订公司《独立董事制度》的议案 10 | 一、会议时间：2023 年 11 月 10 日 下午 14:00 二、会议地点：江苏省张家港市锦丰镇合兴街道爱丽家居科技股份有限公司 7 楼 会议室 三、主持人：董事长宋正兴 四、主持人致欢迎辞 五、宣布大会参加人数、代表股数、会议有效。介绍会议出席人员，介绍律师事 务所见证律师。 六、主持人提议监票人、计票人与记录人 七、股东逐条审议议案： 1. 《关于修订＜公司章程＞的议案》 2. 《关于修订公司<独立董事制度>的议案》 八、议案表决 九、监票人、计票人统计表决情况 十、主持人宣布表决结果 十一、股东发言 十二、签署、宣读股东大会决议 十三、宣读法律意见书 十四、董事、监事、高级管理人员回答投资者问题 十五、会议闭幕 爱丽家 ...

2023 年第三季度报告 证券代码：603221 证券简称：爱丽家居 爱丽家居科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 第三季度财务报表是否经审计 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比 上年同期增 | | 年初至报告期 末比上年同期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 年初至报告期末 | | | | | 减变动幅度 | | 增减变动幅度 | | | | (%) | | (%) | | 营业收入 | 349,884,174.55 | 107.67 | 788,981,756.9 ...

表决结果为：9票赞成，0票反对、0票弃权。 证券代码：603221 证券简称：爱丽家居 公告编号：临2023-043 爱丽家居科技股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 爱丽家居科技股份有限公司（"公司"）第二届董事会第二十次会议于2023年10 月20日以电子邮件方式发出会议通知和会议材料，2023年10月25日在公司7楼会议室 以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长宋正兴主持。应出席董事9名，实际出 席董事9名。符合《公司章程》规定的法定人数，本次董事会会议决议合法有效。 一、审议通过《关于2023年第三季度报告的议案》 经审议，同意报送2023年第三季度报告。 二、审议通过《关于修订＜公司章程＞的议案》 同 意 修 订 《 公 司 章 程 》 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （http://www.sse.com.cn）和指定信息披露媒体披露的《关于修订<公司章程>的公 告》。 表决结果为：9票赞成；0票反对；0票弃权。 ...

爱丽家居科技股份有限公司 独立董事制度 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按 照有关法律、行政法规、规范性文件和公司章程的要求，认真履行职责，维护公 司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者其他与公 司存在利害关系的单位或个人的影响。 第四条 本公司聘任的独立董事应具有一定的独立性，独立董事每年在公司 现场工作时间不少于 15 个日，并确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事 的职责。 第五条 公司根据需要，设独立董事 3 名，其中至少包括一名会计专业人士。 前款所称会计专业人士是指具有高级职称或注册会计师资格的人士。 第六条 独立董事出现不符合独立性条件或其他不适宜履行独立董事职责的 情形，由此造成董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关法律 法规或者公司章程的规定，或者独立董事中欠缺会计专业人士时，公司应当按规 定补足独立董事人数。 1 第七条 独立董事及拟担任独立董事的人 ...

董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（包括非独立董事）及高级管理人员的 考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上 市公司独立董事管理办法》、《公司章程》等规定，公司特设立董事会薪酬与考 核委员会，并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责制定、审查公司董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，负责制定公司 董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事二名。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事担任，负责主持委 员会的工作。主任委员由董事会在委员中任命。 第六条 薪酬与考核委员会委员任期与董事任期一致，委员任期届满，连选 可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员 会根据上述规定补足委员人数。 第七条 薪酬与考核委员会下设考核组，专门负责提供被考评人员的有关资 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603221 证券简称：爱丽家居 公告编号：临 2023-045 爱丽家居科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 | 员应当积极配合，不得拒绝、阻碍或隐瞒，不 | （三）独立董事行使职权时，公司有关 | | --- | --- | | 得干预其独立行使职权。 | 人员应当积极配合，不得拒绝、阻碍或隐瞒， | | （四）独立董事聘请中介机构的费用及其 | 不得干预其独立行使职权。 | | 他行使职权时所需的费用由公司承担。 | （四）独立董事聘请中介机构的费用及 | | （五）公司应当给予独立董事适当的津 | 其他行使职权时所需的费用由公司承担。 | | 贴。津贴的标准应当由董事会制订预案，股东 | （五）公司应当给予独立董事适当的津 | | 大会审议通过，并在公司年报中进行披露。 | 贴。津贴的标准应当由董事会制订预案，股 | | 除上述津贴外，独立董事不应从公司及其 | 东大会审议通过，并在公司年报中进行披露。 | | 主要股东或有利害关系的机构和人员取得 ...

爱丽家居科技股份有限公司 章 程 二〇二三年十月 | | | | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | 股份转让 | 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 5 | | 第一节 | 股东 | 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 19 | | 第五章 | 董事会 | 25 | | 第一节 | 董事 | 25 | | 第二节 | 董事会 | 28 | | 第三节 | 独立董事 | 33 | | 第四节 | 董事会秘书 | 37 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 39 | | 第七章 | 监事会 | 41 | | 第一节 | 监事 | 41 | | 第二节 | 监事会 | 42 | | 第 ...

证券代码：603221 证券简称：爱丽家居 公告编号：2023-046 爱丽家居科技股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第四次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 11 月 10 日 14 点 00 分 召开地点：江苏省张家港市锦丰镇合兴街道爱丽家居科技股份有限公司七楼 会议室 股东大会召开日期：2023年11月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 1、 各议案已披露的时间和披露媒体 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 10 日 至 2023 年 11 月 10 日 采用上 ...