爱丽家居科技股份有限公司（"公司"）第二届监事会第十六次会议于2023年 10月20日以电子邮件方式发出会议通知和会议材料，2023年10月25日在公司7楼会 议室以现场会议的形式召开。本次会议由监事会主席陆秀清主持。应出席监事3名， 实际出席监事3名。符合《公司章程》规定的法定人数，本次监事会会议决议合法 有效。。 证券代码：603221 证券简称：爱丽家居 公告编号：临2023-044 爱丽家居科技股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 经与会监事一致同意，形成决议如下： 一、审议通过《关于2023年第三季度报告的议案》 根据《证券法》的有关要求，监事会认真审核了公司《2023年第三季度报告》， 发表意见如下： 表决结果为：3票赞成；0票反对；0票弃权。 特此公告。 爱丽家居科技股份有限公司监事会 2023 年 10 月 25 日 （1）公司《2023年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司 章程和公司内部管理制度的各项规定； （2）《2023年第三季度报 ...

第一章 总则 第一条 为了规范公司董事、高级管理人员的产生，根据《中华人民共和国 公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》及 其他有关规定，公司董事会设立提名委员会，并制订本实施细则。 第二条 提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，对董 事会负责，主要职责是对公司董事(包括独立董事)、高级管理人员的人选的选择 向董事会提出意见和建议。 第二章 人员组成 董事会提名委员会实施细则 第三条 提名委员会委员由三名董事组成，其中独立董事应占多数。提名委 员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作。 主任委员由董事会在委员中任命。主任委员不能履行职务或不履行职务的， 由半数以上委员共同推举一名委员代履行职务，但该委员必须是独立董事。 第四条 提名委员会委员的提名方式包括以下三种： （一）由董事长提名； （二）由二分之一以上独立董事提名； （三）由全体董事的三分之一以上提名。 提名委员会委员由董事会批准产生。 第五条 提名委员会委员必须符合下列条件： （一）不具有《公司法》或《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事、 高级管理人员的禁止性情形； ...

董事会审计委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《公 司章程》和《上市公司独立董事管理办法》等规定，公司特设立董事会审计委员 会，并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责对公司内部控制、财务信息及其披露和内外部审计等进行监督、 检查和评价，并向董事会报告。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名董事组成，应当为不在公司担任高级管理人员的 董事，其中独立董事二名，至少有一名独立董事为会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员一名，由独立董事担任，负责主持委员会工 作。主任委员由董事会在作为会计专业人士的委员中任命。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 规定补足委员人数。 第七条 审计委员会下设内部审计部为日常办事机构。 ...

爱丽家居科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 二 ○ 二 三 年 十 一 月 | 目 录 1 | | | --- | --- | | 2023 年第三次临时股东大会议程 2 | | | 关于选举第三届董事会非独立董事的议案 4 | | | 关于选举第三届董事会独立董事的议案 8 | | | 关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案 | 11 | 3.00 审议《关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案》 2 一、会议时间：2023 年 11 月 06 日 下午 14:00 二、会议地点：江苏省张家港市锦丰镇合兴街道爱丽家居科技股份有限公司 7 楼 会议室 三、主持人：董事长宋正兴 四、主持人致欢迎辞 五、宣布大会参加人数、代表股数、会议有效。介绍会议出席人员，介绍律师事 务所见证律师。 六、主持人提议监票人、计票人与记录人 七、股东逐条审议议案： 1.01 选举宋正兴先生为公司第三届董事会非独立董事 1.02 选举宋锦程先生为公司第三届董事会非独立董事 1.03 选举丁盛先生为公司第三届董事会非独立董事 1.04 选举朱晓燕女士为公司第三届董事会非独立董事 1.05 选举李虹先生为公司第三届董事会 ...

独立董事候选人声明 本人金燕华,已充分了解并同意由提名人爱丽家居科技股份 有限公司董事会提名为爱丽家居科技股份有限公司第三届董事 会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格, 保证不存在任何影响本人担任爱丽家居科技股份有限公司独立 董事独立性的关系,具体声明如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人作为独立董事候选人在提名时未取得独立董事资格证 书,本人承诺将参加最近一次独董资格培训。 (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事 制度指引》等的相关规定(如适用); 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职 或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、 ...

证券代码：603221 证券简称：爱丽家居 公告编号：2023-041 爱丽家居科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 11 月 6 日 14 点 00 分 召开地点：江苏省张家港市锦丰镇合兴街道爱丽家居科技股份有限公司七楼 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 6 日 至 2023 年 11 月 6 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及 ...

独立董事提名人声明 提名人爱丽家居科技股份有限公司董事会,现提名颜苏为爱 丽家居科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人,并已充 分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情 况。被提名人已书面同意出任爱丽家居科技股份有限公司第三届 董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人 认为,被提名人具备独立董事任职资格,与爱丽家居科技股份有 限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。被提 名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《公司法》关于董事任职资格的规定; (三)在直接或者间接持有上市公司已发行股份 5%以上的 股东或者在上市公司前5名股东任职的人员及其配偶、父母、子 女; (四)在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的 人员及其配偶、父母、子女; (二)《公务员法》关于公务员兼任职务的规定; (三)中国证监会《上 ...

爱丽家居科技股份有限公司独立董事 关于公司第二届董事会第十九次会议有关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》及《爱丽家居科技股份有限公司章程》等相关规定,我们 作为爱丽家居科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,在认真审阅 了有关材料后,基于本人的独立判断,对提交公司第二届董事会第十九次会议审 议的有关议案进行了审议,现就公司第二届董事会第十九次会议有关事项发表独 立意见如下: 一、审议《关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》的独立意见 1. 经公司第二届董事会推荐,第二届董事会提名委员会第二次会议审议通 过,拟提名宋正兴先生、宋锦程先生、丁盛先生、朱晓燕女士、李虹先生、王权 信先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。前述相关候选人不存在不得担任 公司董事的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除之情形, 未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒,亦不属于失信被 执行人。 2. 上述候选人的提名程序符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定。 4. 综上,同意将上述人员作为公司第三届董事会独立董事候选人 ...

独立董事候选人声明 本人颜苏，已充分了解并同意由提名人爱丽家居科技股份有 限公司董事会提名为爱丽家居科技股份有限公司第三届董事会 独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格， 保证不存在任何影响本人担任爱丽家居科技股份有限公司独立 董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。本人 已取得上海证券交易所认可的上市公司独立董事资格证书。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职 或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定 ...

独立董事候选人声明 本人李清伟, 已充分了解并同意由提名人爱丽家居科技股份 有限公司董事会提名为爱丽家居科技股份有限公司第三届董事 会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格, 保证不存在任何影响本人担任爱丽家居科技股份有限公司独立 董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识、熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。本人 已取得上海证券交易所认可的上市公司独立董事资格证书。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）; (三) 中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； (十) 其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交 易所规定的情形。 三、本人具备独立性，不属于下列情形： (一) 在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父 母、子女、主要社会关系（主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐 妹 ...