证券代码：603221 证券简称：爱丽家居 公告编号：临 2023-040 爱丽家居科技股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 爱丽家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会、第二届监 事会任期即将届满。根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公 司章程》的有关规定，公司董事会、监事会将进行换届。现将本次董事会、监 事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 根据《公司章程》以及董事会的运行情况，同时结合公司实际情况，公司第 三届董事会仍由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名，任期自股 东大会通过之日起三年。在征得本人同意后，经公司第二届董事会提名，并经第 二届董事会提名委员会审核，推荐以下 9 人为公司第三届董事会董事候选人（简 历详见附件）： 1. 提名宋正兴先生、宋锦程先生、丁盛先生、朱晓燕女士、李虹先生、王 权信先生为公司第三届非独立董事候选人； 2. 提名李清伟先生、金燕华先生、颜苏先生为公司第三届独立董事 ...

提名人爱丽家居科技股份有限公司董事会,现提名李清伟为 爱丽家居科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人,并已 充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等 情况。被提名人已书面同意出任爱丽家居科技股份有限公司第三 届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名 人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与爱丽家居科技股份 有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明如下: (四)中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职 或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定; (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职(任职)间题的意见》的相关规定; 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。被提 名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《公务员法》关于公务员兼任职务的规定; (三)中国证 ...

证券代码：603221 证券简称：爱丽家居 公告编号：临 2023-038 爱丽家居科技股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 爱丽家居科技股份有限公司（"公司"）第二届董事会第十九次会议于 2023 年 10 月 14 日以电子邮件方式发出会议通知和会议材料，2023 年 10 月 19 日在 公司 7 楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长宋正兴主持。应出 席董事 9 名，实际出席董事 9 名。符合《公司章程》规定的法定人数，本次董事 会会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，一致通过如下议案： (一) 审议通过了《关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》 同意提名宋正兴先生、宋锦程先生、丁盛先生、朱晓燕女士、李虹先生、 王权信先生为公司第三届非独立董事候选人。 1.1 提名宋正兴先生为公司第三届董事会非独立董事候选人 表决结果：有效表决 9 票，同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。 1. ...

一、董事会会议召开情况 爱丽家居科技股份有限公司（"公司"）第二届董事会第十八次会议于 2023 年 9 月 21 日以通讯方式发出会议通知和会议材料，2023 年 9 月 26 日在公司七 楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长宋正兴主持。应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。符合《公司章程》规定的法定人数，本次董事会会议 决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：603221 证券简称：爱丽家居 公告编号：临 2023-035 爱丽家居科技股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 经与会董事审议表决，一致通过如下议案： （一）审议通过了《关于对外投资设立香港全资子公司及调整墨西哥全资 子公司股权结构、墨西哥生产基地投资总额的议案》 同意在香港新设全资子公司爱丽（香港）投资有限公司（暂定名，最终以主 管部门核准登记为准）作为路径公司，同时将拟在墨西哥新设的子公司爱丽墨西 哥地板有限责任公司股权结构调整为爱丽（香港）投资有限公司出资99万美元， ...

证券代码：603221 证券简称：爱丽家居 公告编号：临 2023-036 爱丽家居科技股份有限公司 关于对外投资设立香港全资子公司及调整墨西哥全资子公司 股权结构、墨西哥生产基地投资总额的公告 股权结构调整：拟新设的子公司爱丽墨西哥地板有限责任公司（暂定名， 最终以主管部门核准登记为准，以下简称"墨西哥子公司"）股权结构原为：爱 丽家居科技股份有限公司（以下简称"公司"或"爱丽家居"）出资 1 万美元， 所占权益比例为 1%，公司全资子公司爱丽（香港）贸易有限公司（以下简称"爱 丽香港贸易"）出资 99 万美元，所占权益比例为 99%。现调整为：拟新设墨西哥 子公司注册资本 100 万美元，其中公司通过新设全资子公司爱丽香港投资作为路 径公司出资 99 万美元，所占权益比例为 99%，爱丽香港贸易出资 1 万美元，所 占权益比例为 1%。 投资额度调整：拟投资建设的墨西哥生产基地投资总额由不超过 3,000 万美元调整为不超过 3,500 万美元。 特别风险提示： 1.本次对外投资事项尚需获得中国的境外投资主管机关、外汇管理机关等相 关政府机关的备案或审批，能否取得相关政府机关的备案或审批，以及最终取得 备 ...

本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路 演天下"（https://rs.p5w.net），参与本次互动交流。2023 年 9 月 15 日 15:00-16:30 文字互动通道开通，欢迎投资者届时提问互动， 参与交流；投资者也可识别二维码，进入活动问题征集专题页面提 前留言提问。 证券代码：603221 证券简称：爱丽家居 公告编号：临 2023-034 爱丽家居科技股份有限公司 关于参加 2023 年苏州辖区上市公司 集体接待日活动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 爱丽家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 18 日发布《爱丽家居 2023 年半年度报告》，于 2023 年 9 月 8 日在上海证券交易所上证路演中心召开了 2023 年半年度业绩说明 会。为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半年度经营成 果、财务状况、公司治理及可持续发展等情况，公司计划于 2023 年 9 月 15 日参加 2023 年苏州辖区上市公司集体接待日活动。现将有 关 ...

《关于爱丽家居科技股份有限公司股票交易 异常波动的询证函》的回函 致:爱丽家居科技股份有限公司 n 实际控制人; 20% - 贵公司《关于爱丽家居科技股份有限公司股票交易异常波动的询证函》已收悉,现就公 司询证事项回复如下: 一、截至目前,本人不存在涉及贵司的应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大 资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回 购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 二、在本次股票交易异常波动期间，本人不存在买卖贵司股票的情形。 (本页以下无正文) (本页无正文，为《<关于爱丽家居科技股份有限公司股票交易异常波动的询证函>的回函》 之签署页) 实际控制人: 2o23 年 17,日 (本页无正文，为《<关于爱丽家居科技股份有限公司股票交易异常波动的询证函>的回函》 之签署页) (本页无正文, 为《<关于爱丽家居科技股份有限公司股票交易异常波动的询证函>的回函》 之签署页) 12 yrs No 实际控制人： n A 2023 t and the subject of f the comments of ...

(本页以下无正文) (本页无正文, 为《<关于爱丽家居科技股份有限公司股票交易异常波动的询证函>的回函》 之签署页) 张家港博华 致:爱丽家居科技股份有限公司 贵公司《关于爱丽家居科技股份有限公司股票交易异常波动的询证函》已收悉,现就公 司询证事项回复如下： 一、截至目前,本公司不存在涉及贵司的应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重 大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份 回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 二、在本次股票交易异常波动期间，本公司不存在买卖贵司股票的情形。 《关于爱丽家居科技股份有限公司股票交易 异常波动的询证函》的回函 ...

《关于爱丽家居科技股份有限公司股票 交易异常波动的询证函》的回函 爱丽家居科技股份有限公司董事会确认,根据《上海证券交易所股票 上市规则》等有关规定,除已按规定披露的事项外,截至目前,本公司不 存在应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等, 董事会也未获悉本公司存在根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关 规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较 大影响的信息。公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 爱丽家居科 ...

证券代码：603221 证券简称：爱丽家居 公告编号：临 2023-033 爱丽家居科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、股票交易（异常）波动的具体情况 公司股票交易连续三个交易日（2023 年 9 月 8 日、9 月 11 日、9 月 12 日） 收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规 定，属于股票交易异常波动情形。 二、公司关注并核实的相关情况 针对公司股票交易异常波动的情况，公司对有关事项进行了核查，并发函问 询了实际控制人和主要股东，现将有关情况说明如下： （一） 生产经营情况 经自查，目前公司内部生产经营秩序正常，市场环境及行业政策没有发生重 大调整，公司不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事项，公司前期披露 的信息不存在需要更正、补充之处，公司不存在应披露而未披露的重大信息。 －1－ 爱丽家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票价格于 2023 年 9 月 8 日、9 月 11 日、9 月 12 日连续三个交易日 ...