深圳市景旺电子股份有限公司 未来三年（2025 年~2027 年）股东分红回报规划 为健全和完善深圳市景旺电子股份有限公司（以下简称"公司"）科学、持 续、稳定的利润分配政策和决策机制，积极回报股东，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分 红》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、部门规章、规范性文件及《深圳市景旺电子 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合行业特点 及公司实际情况，特制订《未来三年（2025 年~2027 年）股东分红回报规划》。 一、制定本规划的基本原则 （一）合理回报投资者，保证公司的可持续发展； （二）进一步增强公司利润分配特别是现金分红的透明度，以便投资者形成 稳定的回报预期； （三）保持利润分配政策的连续性和稳定性； （四）严格遵循相关法律法规和《公司章程》对利润分配的有关规定。 二、制定本规划的主要考虑因素 本规划是在综合分析股东的合理回报诉求、公司盈利能力、公司发展战略及 经营目标、社会资金成本及外部融资环境等因素的基础上，充分 ...

深圳市景旺电子股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 深圳市景旺电子股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，公司监事会作为监督机构，严格按照《公司法》《证券法》等法律 法规及《深圳市景旺电子股份有限公司章程》《深圳市景旺电子股份有限公司监 事会议事规则》等管理制度的要求，本着对公司和全体股东负责的态度，认真履 行监督职责，对公司依法运作情况、公司财务情况等事项进行了认真监督检查， 尽力督促公司规范运作。 现将监事会在 2024 年度（以下简称"报告期"）的主要工作，报告如下： 一、 报告期内监事会会议召开情况 （一）监事会会议的召开情况 报告期内，公司监事会共召开了 6 次会议，共审议通过了 25 项议案。所有 会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，公司在任 监事均出席了报告期内的监事会会议，勤勉尽责履行了监事职责。 | 会议届次 | | | 召开日期 | | | 审议通过的议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 1、《2024 | 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要 ...

深圳市景旺电子股份有限公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 深圳市景旺电子股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《深圳市景旺电子股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"）和《深圳市景旺电子股份有限公司董事会审计委 员会年报工作规程》等有关规定，深圳市景旺电子股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会审计委员会（以下简称"委员会"）勤勉尽责、恪尽职守，认真审 慎的履行职责，现将委员会 2024 年度（以下简称"报告期"）履职情况报告如 下： 一、审计委员会基本情况 截至 2024 年 12 月 31 日，公司审计委员会由独立董事曹春方先生、独立董 事周国云先生和董事卓勇先生三名成员组成，委员会召集人由独立董事曹春方先 生担任，曹春方先生为会计专业人士，公司在任委员会成员符合相关法律法规关 于上市公司董事会审计委员会独立董事的人数比例和专业配置的要求。 二、审计委员会报告期内会议召开情况 报告期内，委员会共召开会议 4 次，全体委员均出席了会议，具体情况如下： （一 ...

深圳市景旺电子股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 证券代码：603228 | 证券简称：景旺电子 | 公告编号：2025-029 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113669 | 债券简称：景 转债 23 | | 一、募集资金基本情况 按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上海证 券交易所上市公司公告格式第十三号——上市公司募集资金相关公告》的要求， 现将深圳市景旺电子股份有限公司（以下简称"公司"、"景旺电子"）2024 年度募集资金存放与实际使用情况报告如下： （一）2020 年公开发行可转换公司债券募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市景旺电子股份有限公司公开发 行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]1176 号）核准，公司于 2020 年 8 月 24 日向社会公众公开发行可转换公司债券（以 ...

| 证券代码：603228 | 证券简称：景旺电子 | | 公告编号：2025-030 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113669 | 债券简称：景 23 | 转债 | | 深圳市景旺电子股份有限公司 （一）日常关联交易履行的审议程序 深圳市景旺电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立董事 专门会议 2025 年第二次会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 预计 2025 年度日常关联交易情况的议案》，公司独立董事认为公司 2025 年度日 常关联交易符合公司经营需要，是公司与关联方之间正常、合法的经济行为，本 次日常关联交易定价参考市场价格，遵循公平、公正、合理的原则，不存在损害 公司、全体股东利益的情形，同意将上述日常关联交易事项提交公司第四届董事 会第二十八次会议审议。 公司于2025年4月28日召开第四届董事会第二十八次会议、第四届监事会第 十八次会议，审议通过了《关于预计2025年度日常关联交易情况的议案》，关联 董事刘绍柏先生、黄小芬女士、刘羽先生、卓勇先生、卓军女士对公司2025年度 日常关联交易预计事项进行了回避表决。根据 ...

深圳市景旺电子股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 深圳市景旺电子股份有限公司 2024年度董事会工作报告 深圳市景旺电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照《公司 法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，勤勉尽责，认真贯彻 落实股东大会的各项决议，切实履行股东大会赋予的职责，推动公司治理水平的 提高和业务的健康稳定发展。现就公司董事会2024年度的工作汇报如下： 一、2024年度公司总体经营情况 （一）报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业总收入 12,659,373,155.80 元，比上年同期增长 17.68%；归属于上市公司股东的净利润 1,169,026,275.73 元，比上年同期增长 24.86%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1,054,376,730.54 元， 比上年同期增长 18.11%。 报告期主要经营数据和财务指标： | 单位：元 | | --- | | 项目 | 2024 年 | 2023 年 | 变动幅度（%） | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 12,659,373,155. ...

一、主要会计数据和财务指标 三、分红送配方案情况 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 1.3400 | 1.1100 | 20.72 | 1.2700 | | 每股净资产（元） | 11.94 | 9.85 | 21.22 | 9.16 | | 每股公积金(元) | 4.17 | 2.1 | 98.57 | 2.16 | | 每股未分配利润(元) | 6.48 | 6.36 | 1.89 | 5.76 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 126.59 | 107.57 | 17.68 | 105.14 | | 净利润(亿元) | 11.69 | 9.36 | 24.89 | 10.66 | | 净资产收益率(%) | 11.84 | 11.12 | 6.47 | 13.85 | 10派8元(含税) 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： ...

| 证券代码：603228 | 证券简称：景旺电子 | | | --- | --- | --- | | 债券代码：113669 | 债券简称：景 23 | 转债 | | | | 公告编号：2025-025 | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 深圳市景旺电子股份有限公司董事会 深圳市景旺电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 26 日召 开了第四届董事会第二十六次会议与第四届监事会第十六次会议，审议通过了 《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》，根据公司《深圳 市景旺电子股份有限公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划》（以下简称 "《激励计划》"）的相关规定，因存在部分激励对象离职的情形，公司拟对触 发回购情形的114,200股限制性股票进行回购注销和 97,100份股票期权进行注销。 其中，回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票 114,200 股，注销已授予但 尚未行权的股票期权 97,100 份。具体内容详见公司 2025 年 2 月 27 日披露在上 海证券 ...

| 证券代码：603228 | 证券简称：景旺电子 | | 公告编号：2025-024 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113669 | 债券简称：景 23 | 转债 | | 深圳市景旺电子股份有限公司 关于子公司使用募集资金临时补充流动资金 全部归还的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、使用暂时闲置募集资金补充流动资金情况 2025 年 4 月 23 日，珠海景旺已将用于临时补充流动资金的 11,000.00 万元 募集资金归还至募集资金专用账户。 截至本公告披露日，公司已将本次实际用于临时补充流动资金的 11,000.00 万元募集资金全部归还至募集资金专户，使用期限自董事会审议通过之日起未超 过 12 个月，公司已及时将募集资金的归还情况通知保荐机构及保荐代表人。 特此公告。 深圳市景旺电子股份有限公司董事会 2025 年 4 月 24 日 深圳市景旺电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召 开了第四届董事会第十九次会议、第四届监 ...

| 证券代码：603228 | 证券简称：景旺电子 公告编号:2025-023 | | --- | --- | | 债券代码：113669 | 债券简称：景 转债 23 | 深圳市景旺电子股份有限公司 关于股权激励限制性股票回购注销实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购股份数量（股） | 注销股份数量（股） | 注销日期 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 114,200 | 114,200 | 2025 年 4 | 月 | 24 | 日 | 一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露 2025 年 2 月 26 日，公司召开了第四届董事会第二十六次会议、第四届监事 会第十六次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期 权的议案》，同意公司对触发回购情形的 114,200 股限制性股票进行回购注销和 97,100 份股票期权进行注销。具体内容详见公司 2025 年 2 月 27 日披露在上海证 券交易所网站 ...