股票代码:603228 目 录 13 CONTENTS 开篇 ENVIRONMENTAL, SOCIAL AND GOVERNANCE (ESG) REPORT 2024 年度 环境、社会和公司治理（ESG）报告 地 址 : 深圳市光明区凤凰街道东坑社区光源三路 158 号景旺电子大厦 电 话 :+86-755-8389 3919 传 真 :+86-755-8389 1680 网 址 :http://www.kinwong.com 电子邮件 :stock@kinwong.com | 关于本报告 | 1 | | --- | --- | | 管理层致辞 | 3 | | 景旺电子全景图 | 5 | | 纵览 2024 | 9 | | 荣誉奖项 | | 可持续发展蓝图 | ESG 治理体系 | 16 | | --- | --- | | 响应联合国可持续发展目标（SDGs） | 17 | | ESG 风险管理 | 19 | | 利益相关方沟通与参与 | 20 | | 实质性议题评估与分析 | 21 | 01 治理篇 | 守正笃诚，合规经营 | 26 | | --- | --- | | 完善治理体系 | 26 | | 投 ...

深圳市景旺电子股份有限公司 内部控制审计报告 天 职 业 字 [2025]17841 号 录 目 内部控制审计报告 -- l 您可使用手机"扫一扫"或近入"注册会计师行业统一流管平台（http://acc.cn.cn.gov.cn）"进行查验 您可使用手机"扫一扫"或近入"注册会计师行业统一流管平台（http://acc.mx.f.jpg.cn）" 股行查验 内部控制审计报告 天职业字[2025]17841 号 深圳市景旺电子股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了深圳 市景旺电子股份有限公司(以下简称"景旺电子")2024年12月31日的财务报告内部控制的 有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的 规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是景旺电子董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并 对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在 ...

公司代码：603228 公司简称：景旺电子 债券代码：113669 债券简称：景 23 转债 深圳市景旺电子股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于 ...

| 证券代码：603228 | 证券简称：景旺电子 | | 公告编号：2025-036 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113669 | 债券简称：景 23 | 转债 | | 深圳市景旺电子股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ● 本次会计政策是根据财政部修订并印发的《企业会计准则解释第 18 号》 的相关规定进行会计政策变更。 ● 本次会计政策是根据财政部修订的相关会计准则作出的调整，不会对公司 财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 ● 本次会计政策变更无需提交公司股东大会进行审议。 一、会计政策变更概述 2024 年 12 月 6 日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第 18 号> 的通知》（财会〔2024〕24 号），规定了"关于不属于单项履约义务的保证类质 量保证的会计处理"的内容。 1、会计政策的变更日期 公司自 2024 年 1 月 1 日起执行财政部发布的《企业会计准则解释第 18 号》 中"关于不属于单项履约义务 ...

| 证券代码：603228 | 证券简称：景旺电子 | | 公告编号：2025-033 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113669 | 债券简称：景 23 | 转债 | | 深圳市景旺电子股份有限公司 资产池业务是指合作银行为公司及上述子公司提供商业汇票（以下简称"票 据"）的鉴别、查询、托管、托收等一揽子服务，并可根据公司及子公司的需要， 提供以商业汇票、存单、理财项下应收账款、结构性存款、国内信用证下应收账 款、国内应收账款质押，以出口应收账款入池作为还款来源形成共享的集团资产 池，办理表内外资产业务，以满足公司及子公司经营需要的一种综合性增值服务。 2、合作银行 拟开展资产池业务的合作银行为宁波银行股份有限公司深圳分行。 关于开展资产池业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 深圳市景旺电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召 开了第四届董事会第二十八次会议、第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关 于开展资产池业务的议案》，同意公 ...

深圳市景旺电子股份有限公司 关于召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要提示： ● 投资者可于 2025 年 5 月 15 日（星期四）至 2025 年 5 月 21 日（星期三） 16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 （stock@kinwong.com）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 深圳市景旺电子股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 29 日发布公司《2024 年年度报告》和《2025 年第一季度报告》，为便于广大投资者 更全面深入地了解公司 2024 年度暨 2025 年第一季度经营成果、财务状况，公司 计划于 2025 年 5 月 22 日（星期四）下午 15:00-16:30 举行 2024 年度暨 2025 年 第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流，现就会议有关事项公告如 下： 一、说明会类型 | 证券代码：603228 | 证券简称：景旺电子 | ...

深圳市景旺电子股份有限公司 | 证券代码：603228 | 证券简称：景旺电子 | | | 公告编号:2025-032 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113669 | 债券简称：景 | 23 | 转债 | | 关于预计2025年度向银行申请综合授信暨为子公司 提供担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、申请综合授信额度情况概述 为满足深圳市景旺电子股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司的项目 建设及生产经营资金需求，公司及子公司 2025 年度拟向银行申请合计不超过人 民币 69.40 亿元的综合授信额度。综合授信额度品种包括但不限于短期流动资金 贷款、中长期借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证、抵押贷款等。 具体授信额度以公司办理的实际业务、与银行签署的相关协议为准。上述授信额 度包括新增授信及原有授信的展期或者续约。 被担保人名称：全资子公司江西景旺精密电路有限公司（以下简称"江西景 旺"）、景旺电子科技（珠海）有限 ...

深圳市景旺电子股份有限公司 募 集 资 金 存 放 与 实 际 使 用 情 况 鉴 证 报 告 天 职 业 字 [2025]17838-1 号 录 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告- -1 募集资金 2024 年度存放与实际使用情况的专项报告- 3 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一流管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进产管 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:///ac.mot.gov.cn）"进行管理 " 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 天职业字[2025]17838-1 号 深圳市景旺电子股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的深圳市景旺电子股份有限公司(以下简称"景旺电子")《深圳市景旺电 子股份有限公司董事会关于募集资金 2024年度存放与实际使用情况的专项报告》。 一、管理层的责任 景旺电子管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照中国证监会《上市公司 监管指引第 2 号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》、上海证券交易 所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号 -- 规范运作(2 ...

深圳市景旺电子股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告 深圳市景旺电子股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 和《公司章程》等规定和要求，深圳市景旺电子股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，对会计师事务所 2024 年度审计工作履行了监督职责。现将相关情况汇报如下： 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）创立于 1988 年 12 月，总部北京， 是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务 与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相 关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金 ...

公司独立董事在2024年度始终保持高度的独立性，其履职行为符合《上市公 司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运 作》的要求及《深圳市景旺电子股份有限公司独立董事工作细则》中关于独立董 事独立性的规定和要求，为董事会决策提供了独立、客观、公正的专业意见，有 效发挥了独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询作用。 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》的规定，深圳市景旺电子股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会根据法规并结合独立董事的自查情况，对公司独立董事 2024 年度独 立性情况进行了评估，并出具如下专项意见： 经核查，公司独立董事贺强先生、周国云先生、曹春方先生的任职经历及个 人签署的相关自查文件，上述三位独立董事2024年度均未在公司担任除独立董事 以外的任何职务，亦未在公司的主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股 东之间不存在利害关系或其他可能影响其进行独立客观判断的关系。 深圳市景旺电子股份有限公司 董事会关于 2024 年度独立董事独立性自查情况的专 项报告 深圳市景旺电子股份有限公司董事会 2025年4月 ...