深圳市景旺电子股份有限公司 章 程 1 | | | | 第一章 | 总 | 则 | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股 | 份 | 4 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 7 | | 第五章 | 董 | 事 会 | 24 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 31 | | 第七章 | 监 | 事 会 | 33 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 | 36 | | 第九章 | | 通知和公告 | 41 | | 第十章 | | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 42 | | 第十一章 | | 修改章程 | 45 | | 第十二章 | | 附 则 | 46 | 第一章 总 则 第一条 为维护深圳市景旺电子股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和 债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证 券交易所股票上市规则》和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其 ...

深圳市景旺电子股份有限公司 2025 年度"提质增效重回报"行动方案 为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步 提高上市公司质量的意见》及《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展 的若干意见》、中国证监会《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》要求，积 极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议》， 推动上市公司高质量发展、保护投资者尤其是中小投资者的合法权益，深圳市景 旺电子股份有限公司（以下简称"公司"或"景旺电子"）结合公司经营实际和 发展战略，制定了 2025 年度"提质增效重回报"行动方案，并于 2025 年 2 月 26 日召开第四届董事会第二十六次会议审议通过，具体内容如下： 二、发展新质生产力，提升研发实力和运营效能 技术创新是公司高质量发展的源动力和重要抓手，公司持续开展以市场需求 为导向的技术创新工作。公司从组织架构、人员配备、激励机制等多个方面搭建 了完整的研发创新体系，建立了以市场为导向的合作研发机制，结合公司实际需 求，积极与外部高校、科研机构及行业头部客户开展新产品开发、生产工艺改造、 人才培养等方面的合作交流。截至 2 ...

二、需债权人知晓的相关信息 由于公司本次回购注销股权激励计划部分限制性股票将涉及注册资本的减 少，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股份回购规则》等相关法律、法 规的规定，特此通知债权人：自本公告披露之日（2025年2月27日）起45日内， | 证券代码：603228 | 证券简称：景旺电子 公告编号：2025-012 | | --- | --- | | 债券代码：113669 | 债券简称：景 转债 23 | 深圳市景旺电子股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本 通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人的原由 2025 年 2 月 26 日，深圳市景旺电子股份有限公司（以下简称"公司"）召 开了第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关 于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》，同意公司对触发回购 情形的 114,200 股限制性股票回购注销。具体内容见公司 2025 年 2 月 27 日披露 在上海证券交易所网站（www.sse. ...

因存在激励对象离职的情形，公司第四届董事会第二十六次会议、第四届监 事会第十六次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期 权的议案》，公司拟对 2024 年股权激励计划已经授予但尚未解除限售的 114,200 股限制性股票进行回购注销。回购注销前述股份后，公司总股本相应减少 114,200 股。 回购注销前述股份后，公司注册资本将由人民币 932,514,801 元变更为 932,400,601 元，公司总股本由 932,514,801 股变更为 932,400,601 股。 二、修订《公司章程》部分内容 鉴于上述原因，现对《公司章程》部分条款进行相应修订，具体如下： | 证券代码：603228 | 证券简称：景旺电子 | 公告编号:2025-013 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113669 | 债券简称：景 转债 23 | | 深圳市景旺电子股份有限公司 关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 深圳市景旺电子股份有限公司（以下简 ...

| 证券代码：603228 | 证券简称：景旺电子 公告编号:2025-015 | | --- | --- | | 债券代码：113669 | 债券简称：景 转债 23 | 深圳市景旺电子股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回 并继续进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、前次使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况 近日，深圳市景旺电子股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司如期赎 回前次使用闲置募集资金购买的已到期理财产品，赎回本金合计人民币 27,200.00 万元，获得收益合计人民币 40.59 万元。前述本金及收益已全部归还至 募集资金专户，具体赎回情况如下： 单位：万元 委托理财受托方：中国银行深圳西丽支行 本次委托理财金额：合计 27,200.00 万元 委托理财产品名称：结构性存款 委托理财期限：41 天、43 天 履行的审议程序：经公司 2024 年 4 月 25 日召开的第四届董事会第十九 次会议、第四届监事会第十一次会议审议通过，同意公 ...

| 证券代码：603228 | 证券简称：景旺电子 公告编号：2025-010 | | --- | --- | | 债券代码：113669 | 债券简称：景 23 转债 | 深圳市景旺电子股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"） | | | --- | --- | --- | | 创立日期 | 年 月 组织形式 特殊普通合伙 1988 | 12 | | 注册地址 | 北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域 | | | 执业资质 | 已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格， | | | | 获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴 | | | | 定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管 | | | ...

| 证券代码：603228 | 证券简称：景旺电子 公告编号：2025-014 | | --- | --- | | 债券代码：113669 | 债券简称：景 23 转债 | 深圳市景旺电子股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 3 月 14 日 14 点 30 分 召开地点：深圳市光明区凤凰街道东坑社区光源三路 158 号景旺电子大厦会 议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 网络投票起止时间：自 2025 年 3 月 14 日 至 2025 年 3 月 14 日 不适用 二、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股 ...

| 证券代码：603228 | 证券简称：景旺电子 公告编号：2025-009 | | --- | --- | | 债券代码：113669 | 债券简称：景 23 转债 | 经核查，监事会认为：董事会本次回购注销离职员工已获授但尚未解锁的限 制性股票及注销已获授但尚未行权的股票期权的审议程序符合相关法律、法规及 公司 2024 年股权激励计划的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会 同意公司对触发回购情形的 114,200 股限制性股票进行回购注销和 97,100 份股 票期权进行注销。 深圳市景旺电子股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 深圳市景旺电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十六次 会议之通知、议案材料于 2025 年 2 月 22 日通过书面、电话的方式送达了公司全 体监事。本次会议于 2025 年 2 月 26 日以现场会议的方式召开，会议由监事会主 席江伟荣先生主持。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名 ...

| 证券代码：603228 | 证券简称：景旺电子 公告编号:2025-008 | | --- | --- | | 债券代码：113669 | 债券简称：景 转债 23 | 深圳市景旺电子股份有限公司 第四届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 深圳市景旺电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十六 次会议之通知、议案内容于 2025 年 2 月 22 日通过书面、电话的方式告知了公司 全体董事。本次会议于 2025 年 2 月 26 日以现场结合通讯表决的方式召开，会议 由董事长刘绍柏先生主持。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议 的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 根据《深圳市景旺电子股份有限公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计 划》的相关规定，因存在部分激励对象离职的情形，公司拟对触发回购情形的 114,200 股限制性股票进行回购注销和 97,100 份股票期权进行注 ...

| 证券代码：603228 | 证券简称：景旺电子 | 公告编号:2025-006 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113669 | 债券简称：景 转债 23 | | 深圳市景旺电子股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 深圳市景旺电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十五 次会议之通知、议案内容于 2025 年 2 月 19 日通过电话的方式告知了公司全体董 事。本次会议于 2025 年 2 月 19 日以通讯表决的方式召开，会议由董事长刘绍柏 先生主持。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召开符合有关 法律法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 审议通过了《关于不提前赎回"景 23 转债"的议案》。 截至会议召开日，公司股票存在连续三十个交易日中至少有十五个交易日的 收盘价不低于"景 23 转债"当期转股价格的 130%的情形，已经触发公司《公开 发行可 ...