北京市金杜（广州）律师事务所 关于大参林医药集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 7． 上证所信息网络有限公司提供的本次股东大会网络投票情况的统计结果； 8． 公司本次股东大会议案及涉及相关议案内容的公告等文件； 致：大参林医药集团股份有限公司 北京市金杜（广州）律师事务所（以下简称本所）接受大参林医药集团股份有 限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会 《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中华人 民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别 行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章 和规范性文件和现行有效的公司章程有关规定，指派律师出席了公司于 2024 年 4 月 1 日召开的 2024 年第二次临时股东大会（以下简称本次股东大会），并就本次 股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1 1． 经公司 2023 ...

证券代码：603233 证券简称：大参林 公告编号：2024-028 大参林医药集团股份有限公司关于回购股份事项前十名股东和 前十名无限售条件股东持股情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 大参林医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 15 日召 开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公 司股份方案的议案》，拟定于 2024 年 4 月 1 日召开 2024 年第二次临时股东大会 审议上述相关议案。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 15 日在上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公 告》（公告编号：2024-025）。 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—回购股份》等相关规定，现将股权登记日（即 2024 年 3 月 22 日）登记在 册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称、持股数量和持股比例情况公 告如下： | 序号 | 股东名称 | 总持有数 ...

2024 年第二次临时股东大会会议材料 大参林医药集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议材料 二○二四年三月 2024 年第二次临时股东大会会议材料 目 录 网络投票起止时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票 平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 会议地点：广东省广州市荔湾区龙溪大道 410 号大参林医药集团股份有限公 司综合楼 4 楼会议室 出席人员：公司股东、董事、监事、董事会秘书 列席人员：高级管理人员、律师 | 2024 年第二次临时股东大会会议议程 | 1 | | --- | --- | | 2024 年第二次临时股东大会会议须知 | 3 | | 议案一：关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案 | 4 | | 议案二：关于提请股东大会授权公司管理层办理本次股份回购相关事宜的议案 | 9 | | 议案三：关于第二期公司员工持股平台参股子公司的议案 | 10 | 2024 年第二次临时股东大会会议材料 大参林医药集 ...

大参林医药集团股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 证券代码：603233 证券简称：大参林 公告编号：2024-023 大参林医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十三次 次会议通知于 2024 年 3 月 11 日发出，于 2024 年 3 月 15 日以通讯方式召开，本 次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次会议由董事长柯云峰先生召集并主持， 公司监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开及 表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、行政部门规章、规范性 文件和《大参林医药集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》 基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司价值的认可，为切实保护全 体股东利益，增强公众投资者对公司的信心，推动公司股票价值的合理回归， 结 ...

第四届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次监事会无反对或弃权票。 一、监事会会议召开情况 大参林医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十二次 会议通知于 2024 年 3 月 11 日发出，于 2024 年 3 月 15 日以通讯方式召开。本次 会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事会主席陈智慧先生召集并主持。 会议的出席人数、召集、召开及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和《大 参林医药集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会 议决议合法、有效。 证券代码：603233 证券简称：大参林 公告编号：2024-024 大参林医药集团股份有限公司 本议案关联监事石金树、陈文生回避表决，直接递交至 2024 年第二次临时 股东大会审议。 表决结果为：1 票同意、0 票反对、0 票弃权、2 票回避。 特此公告。 大参林医药集团股份有限公司监事会 2024 年 3 月 16 日 二、监事会会议审议情况 1、审议《关于第二 ...

证券代码：603233 证券简称：大参林 公告编号：2024-026 大参林医药集团股份有限公司 关于第二期员工持股平台参股子公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 1 为了进一步建立、健全公司及子公司的长效激励机制，吸引和留住优秀 人才，促进员工与企业共同成长与发展，大参林医药集团股份有限公司 （以下简称"公司"、"大参林"）部分核心员工拟通过设立第二期员 工持股平台广州参茂投资服务合伙企业（有限合伙）（以下简称"员工 持股平台"、"广州参茂"）间接参股河南大参林连锁药店有限公司、 福建大参林药业有限公司等 9 家子公司（以下简称"本次交易"）。 本次员工持股平台拟参股的 9 家子公司为经营状况亟需提升或新进入尚 需加强拓展的区域。上述子公司 2023 年 9 月末总资产、净资产合计分 别 176,713.86 万元、17,260.57 万元，占公司合并口径总资产、净资产的 比例为 8.25%、2.19%；2022 年度营业收入、净利润合计分别为 147,445.35 万元、-1,5 ...

大参林医药集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 4 月 1 日 10 点 30 分 召开地点：广州市荔湾区龙溪大道 410 号大参林集团综合楼 4 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 证券代码：603233 证券简称：大参林 公告编号：2024-027 股东大会召开日期：2024年4月1日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 1 日 至 2024 年 4 月 1 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时 ...

证券代码：603233 证券简称：大参林 公告编号：2024-025 大参林医药集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1、本次回购股份存在回购期限内公司股票价格持续超出回购价格上限， 导致回购方案无法顺利实施的风险； 2、若发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项，或公司生产 经营、财务情况、外部客观情况发生重大变化，或其他导致公司董事会 拟回购股份的用途：大参林医药集团股份有限公司（以下简称"公司"） 拟以集中竞价交易方式回购公司股份，本次回购的股份拟全部用于后续 实施股权激励。如公司未能在股份回购完成后 36 个月内转让完毕，尚 未转让的已回购股份将予以注销。 回购股份金额：不低于人民币 10,000 万元（含），不超过 20,000 万元 （含）。 回购期限：自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起不超过 12 个 月。 回购价格：不超过人民币 34.51 元/股（含），该回购价格上限不高于 董事会通过回购股份决议前 30 ...

证券代码：603233 证券简称：大参林 转债代码：113605 转债简称：大参转债 大参林医药集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券 2024 年第一次临时受托管理事务报告 债券受托管理人 中信建投证券作为大参林医药集团股份有限公司公开发行可转换公司债券（债券 简称：大参转债，债券代码：113605，以下简称"本期债券"）的保荐人、主承销商 和受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《执业行为 准则》《管理办法》等相关规定、本期债券《受托管理协议》的约定以及发行人于 2024 年 3 月 2 日披露的《关于涉及诉讼的公告》（公告编号：2024-019）、《关于涉及诉讼 的补充公告》（公告编号：2024-020），现就本期债券重大事项报告如下： 一、核准文件及核准规模 本次公开发行可转换公司债券的方案及相关事项已于2020年3月19日经大参林医 药集团股份有限公司（以下简称"公司"、"大参林"、"发行人"）第三届董事会第四次 会议审议通过，并于2020年4月7日经2020年第一次临时股东大会审议通过。 经中国证券监督管理委员会《关于核准大参林医药集团股份有限公司公开发行可 转换公司债券 ...

证券代码：603233 证券简称：大参林 公告编号：2024-022 大参林医药集团股份有限公司 关于股权激励限制性股票回购注销实施的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 回购注销原因：由于 5 名激励对象因不符合激励对象的要求，根据公司 《2020 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划》"）的规定，公 司拟将其已获授但尚未解除限售的合计 56,347 股限制性股票进行回购注销。 票并减少注册资本事宜履行通知债权人程序。在约定的申报时间内，无债权人申 报要求公司清偿债务或提供相应的担保。 4、根据公司《激励计划》的相关规定，公司最终的回购金额需以授予价格 为基础承担同期银行存款利息。 二、本次限制性股票回购注销情况 1、本次回购注销限制性股票的原因及依据 根据公司《激励计划》第十三章公司及激励对象发生异动的处理之"二、激 励对象各人情况发生变化"中的有关规定，鉴于原激励对象中的 5 名激励对象因 个人原因已离职，已不符合公司《激励计划》中有关激励对象解除限售的规定， 不再具 ...