证券代码：603236 证券简称：移远通信 公告编号：2025-015 上海移远通信技术股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 上海移远通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四次 会议通知于 2025 年 4 月 12 日以书面方式发出通知，2025 年 4 月 22 日以现场结 合通讯方式召开。会议应出席董事 5 人，实际出席会议的董事 5 人，会议由董事 长钱鹏鹤先生主持。公司监事和部分高级管理人员列席会议。本次董事会会议的 召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》的规定。 二、 董事会会议审议情况 本次董事会会议形成了如下决议： （一） 审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》 表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 公司独立董事吴剑敏先生、刘美玉女士分别向董事会提交了《2024 年度独 立董事述职报告》。 独立董事吴剑敏先生、刘美玉女士对报告期内的独立性情况进行了自查 ...

证券代码：603236 证券简称：移远通信 公告编号：2025-017 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 上海移远通信技术股份有限公司 关于公司 2024 年年度利润分配方案及 2025 年中期利 润分配授权的公告 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利 0.42 元（含税），不转增。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发 生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调 整情况。 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》） 第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）2024 年年度利润分配方案 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回 购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总 股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总 ...

证券代码：603236 证券简称：移远通信 公告编号：2025-025 上海移远通信技术股份有限公司 关于调整 2023 年股票期权激励计划行权价格的公告 3、2023 年 7 月 24 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过 了《关于<上海移远通信技术股份有限公司 2023 年股票期权激励计划（草案）> 及其摘要的议案》《关于<上海移远通信技术股份有限公司 2023 年股票期权激 励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理 公司 2023 年股票期权激励计划相关事项的议案》，并对本激励计划内幕信息知 情人买卖公司股票情况进行了自查，未发现相关内幕信息知情人存在利用内幕 信息进行交易的行为。2023 年 7 月 25 日，公司披露了《关于 2023 年股票期 权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》、《公司 2023 年股 票期权激励计划》。 4、公司于 2023 年 7 月 24 日召开公司第三届董事会第十三次会议、第三 届监事会第十二次会议，审议通过了《关于调整 2023 年股票期权激励计划激 励对象名单及授予数量的议案》和《关于向 2023 年股票期 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海移远通信技术股份有限公司（以下简称"公司"或"移远通信"）于 2025 年 4 月 22 日召开了第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议， 审议通过了《关于注销 2023 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。现将 有关事项公告如下： 一、公司 2023 年股票期权激励计划（以下简称"本激励计划"）已履行的 决策程序和信息披露情况 证券代码：603236 证券简称：移远通信 公告编号：2025-026 上海移远通信技术股份有限公司 关于注销 2023 年股票期权激励计划 部分股票期权的公告 1、2023 年 7 月 7 日，公司召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会 第十一次会议，审议并通过《关于<上海移远通信技术股份有限公司 2023 年股票 期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，并于 2023 年 7 月 8 日在 公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了相关公 告，公司独立董事就本激励计划相关议案发表了同意 ...

证券代码：603236 证券简称：移远通信 公告编号：2025-023 1、公司于 2022 年 3 月 17 日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事 会第三次会议，审议通过了《关于<上海移远通信技术股份有限公司 2022 年股 票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》等本激励计划相关事项的议案， 公司独立董事发表了同意意见。具体内容请详见公司于 2022 年 3 月 18 日披露 于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022 年股票期权激励计划（草 案）摘要公告》（公告编号：2022-007）以及《2022 年股票期权激励计划（草 案）》。 2、2022 年 3 月 18 日至 2022 年 3 月 27 日，公司通过张榜方式将本次拟 激励对象的名单在公司内部予以公示，公示期满后公司监事会未收到任何对本 次拟激励对象提出的异议。公司于 2022 年 3 月 29 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露了《监事会关于公司 2022 年股票期权激励计划激励 对象名单的核查意见及公示情况说明》。 3、公司于 2022 年 4 月 6 日召开公司 2022 年第一次临时股 ...

证券代码：603236 证券简称：移远通信 公告编号：2025-024 上海移远通信技术股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海移远通信技术股份有限公司（以下简称"公司"或"移远通信"）于 2025 年 4 月 22 日召开了第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议，审议 通过了《关于注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。现将有关事 项公告如下： 一、公司 2022 年股票期权激励计划（以下简称"本激励计划"）已履行的 决策程序和信息披露情况 1、公司于 2022 年 3 月 17 日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会 第三次会议，审议通过了《关于<上海移远通信技术股份有限公司 2022 年股票期 权激励计划（草案）>及其摘要的议案》等本激励计划相关事项的议案，公司独 立董事发表了同意意见。具体内容请详见公司于 2022 年 3 月 18 日披露于上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022 年股票期权激励计划（草案）摘要公 告》（公告编号：2022- ...

您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业综一些管理会（L.... . ... 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZF10438 号 上海移远通信技术股份有限公司全体股东: 2024 年度 上海移远通信技术股份有限公司 内部控制审计报告 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了上海移远通信技术股份有限公司(以下简称移远 通信)2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是移远通信董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告 ...

上海移远通信技术股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二四年度 上海移远通信技术股份有限公司 审计报告及财务报表 (2024年01月01日至2024年12月31日止) | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | Í | 审计报告 | 1-4 | | 三、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-102 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 审计报告 : 1 您可使用手机"扫一" 信会师报字[2025]第 ZF10437 号 上海移远通信技术股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了上海移远通信技术股份有限公司(以下简称移远通信) 财务报表,包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表,2024 年度的合并及母公司利润 ...

上海市锦天城律师事务所 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 电话：（86）21-20511000 传真：（86）21-20511999 邮编：200120 关于上海移远通信技术股份有限公司 2023 年股票期权激励计划调整及注销部分股票期权 相关事项的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11、12 层 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 释 义 在法律意见书内，除非文义另有所指，下列词语具有下述含义： | 本所 | 指 | 上海市锦天城律师事务所 | | --- | --- | --- | | 公司、移远通信 | 指 | 上海移远通信技术股份有限公司 | | 本激励计划、股票期 | 指 | 上海移远通信技术股份有限公司2023年股票期权 | | 权激励计划 | | 激励计划 | | 《股票期权激励计 | 指 | 《上海移远通信技术股份有限公司2023年股票期 | | 划》 | | 权激励计划》 | | 本次调整 | 指 | 移远通信根据本激励计划调整行权价格的相关 | | | | 事项 | | 本次注销部分股票 | 指 | 移远通信根据本激励计划注销部分股票期权的相 | | 期 ...

招商证券股份有限公司 关于上海移远通信技术股份有限公司 2024 年度募集资金存放和使用情况的专项核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上海证券交易所股票上市规则》等 有关规定，招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为上 海移远通信技术股份有限公司（以下简称"移远通信"或"公司"）非公开发行 A 股 股票的保荐机构，对移远通信 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查， 现将核查意见发表如下： 一、募集资金的基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会下发的《关于核准上海移远通信技术股份有限公 司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]174 号）核准，公司非公开发行人民 币普通股（A 股）4,807,714 股，发行价格为 221.20 元/股，募集资金总额为人民 币 1,063,466,336.80 元，扣除发行费用 2,610,195.96 元（不含税），实际募集资金 净额为 1, ...