上海移远通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）根据《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关要求，公司第四届董事会审计委员会勤勉尽责，认真 履职，现将对立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）2024 年 度履职情况进行评估，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 上海移远通信技术股份有限公司董事会审计委员会 对立信会计师事务所（特殊普通合伙）履行监督职责情况的报告 （一）资质条件 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制 的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具 有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委 员会（PCAOB）注册登记。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员 总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计 ...

立 信会 训 师 事务 (将件 廉通合例 文 件 骑 缝 单 上海移远通信技术股份有限公司 募集资金使用情况鉴证报告 截至 2024 年 12 月 31 日止 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mo.fgov.cn）"进行查 " 立信会计师事务所(特殊普通合伙) bdo china shu lun pan certified Public Accountants LLP 关于上海移远通信技术股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZF10439号 上海移远通信技术股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的上海移远通信技术股份有限公司(以下 简称"移远通信")2024年度募集资金存放与使用情况专项报告(以下 简称"募集资金专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 移远通信董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 (2022年修订)》(证监会公告〔2022〕15号)、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》 ...

重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 证券代码：603236 证券简称：移远通信 公告编号：2025-018 上海移远通信技术股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特 殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信 是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、 期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB） 注册登记。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 743 名。 立信 2024 年业务收入（未经审计）50 ...

证券代码：603236 证券简称：移远通信 公告编号：2025-020 上海移远通信技术股份有限公司 关于公司为子公司提供 2025 年度 对外担保预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 成立日期：2020 年 10 月 14 日 统一社会信用代码：91320412MA22NEEQ86 注册资本：20,000 万元人民币 为满足上海移远通信技术股份有限公司（以下简称"移远通信"或"公司"） 的子公司常州移远通信技术有限公司（以下简称"常州移远"）经营发展需求， 实现高效筹措资金，公司于 2025 年 4 月 22 日召开第四届董事会第四次会议，审 议通过了《关于公司为子公司提供 2025 年度对外担保预计的议案》，同意公司 2025 年度预计向子公司常州移远提供总计不超过（含）人民币 20 亿元的担保， 实际担保金额以最终签署并执行的担保合同或银行批复为准，担保方式包括但不 限于信用担保、抵押担保、质押担保等。 被担保方名称：子公司常州移远通信技术有限公司 本次担保金额及已 ...

上海移远通信技术股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《公司 章程》和《董事会审计委员会实施细则》等有关规定，上海移远通信技术股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会勤勉尽责、恪尽职守，认真审慎 的履行职责，现将审计委员会 2024 年度（以下简称"报告期"）履职情况报告 如下： 一、审计委员会基本情况 公司第三届董事会审计委员会由刘美玉女士（主任委员）、吴剑敏先生、黄 忠霖先生组成。2024 年 9 月 18 日，公司完成了董事会换届选举工作。公司第四 届董事会审计委员会由刘美玉女士（主任委员）、吴剑敏先生、张勇星先生组成。 独立董事占委员会成员总数的 2/3，其中主任委员由具有会计专业资格的独立董 事刘美玉女士担任。公司在任委员会成员符合相关法律法规关于上市公司董事会 审计委员会独立董事的人数比例和专业配置的要求。 二、审计委员会报告期内会议召开情况 报告期内，审计委员会共召开会议 4 次，全体委员均出席了会议，具体情况 如下： | 日期 | 届次 | 审议事项 | | --- | --- | --- | | ...

2024 环境、社会及公司治理（ESG）报告 ENVIRONMENTAL, SOCIAL AND GOVERNANCE REPORT 联合国可持续发展目标 (SDGs) 等 上海证券交易所《上海证券交易所股票上市规则》 移联万物，志高行远 公司 ESG 治理 环境篇 社会篇 治理篇 2024 年度环境、社会和治理（ ESG ）报告 关于本报告 本报告是上海移远通信技术股份有限公司面向利益相关方发布的第 2 份环境、社会及公司治理（ESG）报告。报告详 细披露了上海移远通信技术股份有限公司 2024 年度在经济、环境、社会及公司治理等责任领域的实践和绩效，旨在与 各利益相关方进行有效交流，系统地回应利益相关方的期望和要求。 时间范围 本报告的时间范围是 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，为增强报告的可比性和完整性，部分内容超出上述范围。 报告范围 报告披露移远通信及其子公司履行经济、社会、环境方面的责任信息和典型案例。 编制标准 全球报告倡议组织《GRI Standard2021》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》 《上海证券交易所上市公司自律监管 ...

上海移远通信技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来 的专项报告 2024 年度 关于上海移远通信技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZF10440 号 上海移远通信技术股份有限公司全体股东: 我们审计了上海移远通信技术股份有限公司(以下简称"移远通 信")2024年度的财务报表,包括2024年12月31日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2025 年 4 月 22 日出具了报告号为信会师报字(2025)第 ZF10437 号的 无保留意见审计报告。 移远通信管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公 告〔2022〕26 号)和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号 -- 业务办理》的相关规定编制了后附的 2024 年度非经营性资金 占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称"汇总表")。 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是移远通信管理层的责任。 ...

证券代码：603236 证券简称：移远通信 公告编号：2025-021 上海移远通信技术股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次日常关联交易事项无须提交公司股东大会审议。 ● 上海移远通信技术股份有限公司（以下简称"公司"或"移远通信"）日 常关联交易是在公平的基础上按市场规则进行，不会损害公司及全体股东的合法 权益，不会影响公司的独立性，不会对关联人形成依赖，不会对公司未来的财务 状况和经营成果产生不利影响。 ● 本次日常关联交易事项不构成重大不利影响的同业竞争。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、独立董事专门会议审议情况 2025 年 4 月 22 日，公司召开的第四届董事会独立董事专门会议第一次会议 审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，全体独立董事一致同 意将议案提交公司董事会审议。 经第四届董事会独立董事专门会议第一次会议审议，全体独立董事认为：本 次预计日常关联交易是根据公司实 ...

证券代码：603236 证券简称：移远通信 公告编号：2025-014 上海移远通信技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 485 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 80,105,392 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 30.6145 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，公司董事、副总经理张栋先生主持会议。会议 采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开、表决符合 二、 议案审议情况 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

上海市锦天城律师事务所 关于上海移远通信技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于上海移远通信技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：上海移远通信技术股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受上海移远通信技术股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2025 年第一次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文 件以及《上海移远通信技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有 关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定，严格履行了法定职 责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了 必要的核查和验证，审查了本所认为出具该法律意见书所需审查的相关文件、资 料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事实 真实、准确、完整，所发表的结论性意见 ...