上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于上海移远通信技术股份有限公司 2022 年股票期权激励计划调整及注销部分股票期权 相关事项的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11、12 层 电话：（86）21-20511000 传真：（86）21-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 释 义 在法律意见书内，除非文义另有所指，下列词语具有下述含义： | 本所 | 指 | 上海市锦天城律师事务所 | | --- | --- | --- | | 公司、移远通信 | 指 | 上海移远通信技术股份有限公司 | | 本激励计划、股票期 | 指 | 上海移远通信技术股份有限公司2022年股票期权 | | 权激励计划 | | 激励计划 | | 《股票期权激励计 | 指 | 《上海移远通信技术股份有限公司2022年股票期 | | 划》 | | 权激励计划》 | | 本次调整 | 指 | 移远通信根据本激励计划调整行权价格的相关 | | | | 事项 | | 本次注销部分股票 | 指 | 移远通信根据本激励计划注销部分股票期权的相 | | 期 ...

吴剑敏，男，1960 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级 工程师。毕业于上海交通大学。曾任上海浦江金属品厂技术员、技术科长、技术 厂长，上工申贝（集团）股份有限公司缝纫机四厂经理，上工申贝（集团）股份 有限公司市场部经理，上工申贝（集团）股份有限公司制造质量部经理，上海上 工针业有限公司总经理，上海上工方天机械有限公司副总经理，上海市缝纫机研 究所有限公司所长，2020 年 12 月至今担任上海缝制机械行业协会秘书长。2021 年 6 月至今担任苏州琼派瑞特科技股份有限公司独立董事。2023 年 5 月 18 日至 今担任公司独立董事。 上海移远通信技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（吴剑敏） 本人吴剑敏作为上海移远通信技术股份有限公司（以下简称"公司"或"该 公司"）的独立董事，2024 年严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》、《独立董事工 作制度》等规章和制度，认真履行独立董事的职责，积极出席相关会议，认真审 议董事会各项议案，对相关事 ...

上海移远通信技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（刘美玉） 本人刘美玉作为上海移远通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，2024 年严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等 规章和制度，认真履行独立董事的职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各 项议案，对相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事的作用，努力维护公司利 益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2024 年度独立董事履行职责情 况报告如下： 2、独立性情况 经过自查，本人对自身的独立性情况进行以下说明： （1）本人及本人的直系亲属、主要社会关系不在公司或公司附属企业任职、 且没有直接或间接持有公司已发行股份的 1%或 1%以上、不是公司前十名股东、 不在直接或间接持有公司已发行股份 5%或 5%以上的股东单位任职、不在公司前 五名股东单位任职； （2）本人及本人的直系亲属不在公司控股股东、实际控制人和其附属企业 任职，不存在与其存在重大业务往来的情形，也 ...

上海移远通信技术股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：603236 公司简称：移远通信 上海移远通信技术股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 229 上海移远通信技术股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人钱鹏鹤、主管会计工作负责人郑雷及会计机构负责人（会计主管人员）朱伟峰 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于公司2024年度利润分配方案的议案》，公司 拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向股权登记日在册全体股东每10股派发现金 红利人民币4.20元（含税）。本方案尚待公司股东大会审议批准。 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投 ...

证券代码：603236 证券简称：移远通信 公告编号：2025-019 上述募集资金已于 2021 年 3 月 12 日到账，募集资金到位情况已经立信会计 师事务所（特殊普通合伙）审验并出具信会师报字[2021]第 ZF10142 号《验资报 告》。 公司对募集资金采取了专户存储制度。 (二) 2024 年度募集资金使用情况及结余情况 上海移远通信技术股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券 交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的相关规定，本公司就 2024 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、 募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会下发的证监许可[2021]174 ...

公司代码：603236 公司简称：移远通信 上海移远通信技术股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 上海移远通信技术股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现 ...

证券代码：603236 证券简称：移远通信 公告编号：2025-027 上海移远通信技术股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更是根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）2024 年 12 月 6 日发布的《企业会计准则解释第 18 号》进行的相应变更，无需提交公 司董事会和股东大会审议，对公司的财务状况、经营成果和现金流量不会产生重 大影响。 一、本次会计政策变更概述 上海移远通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）根据财政部发布的《企 业会计准则解释第 18 号》的相关规定和要求，结合公司实际情况，对相关会计 政策进行了相应变更。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次 会计政策变更无需提交公司董事会审计委员会、董事会、监事会和股东大会审议。 2024 年 12 月 6 日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第 18 号> 的通知》（财会〔2024〕24 号），规定对于不属于单项履约义务的保证类质量 保证，应当按照《企业会计 ...

证券代码：603236 证券简称：移远通信 公告编号：2025-022 上海移远通信技术股份有限公司 关于公司 2025 年度开展外汇套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易目的：规避和防范上海移远通信技术股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）及全资子公司在国外贸易业务中可能会因人民币与外币之间 汇率变化产生的汇率风险，从而降低汇率波动对公司业绩的影响。 已履行及拟履行的审议程序：本事项已经公司第四届董事会第四次会议 审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 特别风险提示：本公司及全资子公司进行的外汇套期保值业务均遵循合 法、审慎、安全、有效的原则，不以投机为目的，所有外汇套期保值业务均以正 常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的。但 是进行外汇套期保值交易仍可能存在汇率波动风险、内部操作风险、交易违约风 险、客户违约风险等。敬请广大投资者注意投资风险。 一、外汇套期保值情况概述 交易品种：外汇汇率，包括但不限于美元等币种。 交易工具：包括但不限于 ...

上海移远通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司2024年度年报审计机构。根据《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对立信2024年度审计履职 情况进行评估，经评估，公司认为立信资质、制度等方面合规、有效，履职保持 独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）资质条件 上海移远通信技术股份有限公司 对立信会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况评估报告 2024年度立信为693家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.54亿元，同 行业上市公司审计客户93家。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前 具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督 委员会（PCAOB）注册登记。 公司第三届董 ...

经核查独立董事刘美玉女士、吴剑敏先生的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不 存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影 响独立董事独立性的情况，因此，公司在任独立董事符合《上市公司 独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等法律法规中对独立董事独立性的相关要求。 上海移远通信技术股份有限公司董事会对 独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》、《股票上市规则》、《上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，上海移远通信技术股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事刘美玉 女士、吴剑敏先生的独立性情况进行核查、评估并出具如下专项意见： 上海移远通信技术股份有限公司董事会 2025 年 4 月 22 日 ...