第一条 为了进一步完善上海移远通信技术股份有限公司（以下简称"公司" 或者"上市公司"）法人治理结构，促进公司规范运作，增强公司决策的独立性和 科学性，更好地保护全体股东特别是中小股东的合法权益，根据我国法律、法规、 规范性文件以及公司章程的有关规定，制定本制度。 上海移远通信技术股份有限公司 关联交易管理制度 （2024 年 4 月修订） 第二条 公司应当保证关联交易的合法性、必要性、合理性和公允性，保持公司 的独立性，不得利用关联交易调节财务指标，损害公司利益。交易各方不得隐瞒关 联关系或者采取其他手段，规避公司的关联交易审议程序和信息披露义务。 公司关联交易应当遵循以下基本原则： （一）符合诚实信用的原则； （二）公司与关联人之间的关联交易应签订书面协议，协议的签订应遵循平等、 自愿、等价、有偿的原则； （三）关联方如享有公司股东大会表决权（除特殊情况外）、与关联方有任何 利害关系的董事，在就该关联交易相关事项进行表决时，应当回避； （四）公司董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利，必要时 应当聘请中介机构做出专项报告。 第三条 公司关联交易是指公司、控股子公司及控制的其他主体与公司关联人 ...

上海移远通信技术股份有限公司 内部控制审计报告 2023 年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查 报告编码:沪2452U7 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZF10487 号 上海移远通信技术股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了上海移远通信技术股份有限公司(以下简称移远 通信)2023年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是移远通信董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策 和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部 ...

证券代码：603236 证券简称：移远通信 公告编号：2024-014 上海移远通信技术股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 上海移远通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十八 次会议通知于 2024 年 4 月 12 日以书面方式发出通知，2024 年 4 月 22 日以现场 结合通讯方式召开。会议应出席董事 5 人，实际出席会议的董事 5 人，会议由董 事长钱鹏鹤先生主持。公司监事和部分高级管理人员列席会议。本次董事会会议 的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的规定。 二、 董事会会议审议情况 本次董事会会议形成了如下决议： （一） 审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 公司独立董事吴剑敏先生、刘美玉女士、耿相铭先生（已离任）、于春波女 士（已离任）分别向董事会提交了《2023 年度独立董事述职报告》。 独立董事吴剑敏先 ...

关于公司 2023 年度利润分配方案及 2024 年中 期利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603236 证券简称：移远通信 公告编号：2024-017 上海移远通信技术股份有限公司 综上，公司 2023 年度现金分红金额及股份回购金额合计为 49,628,866.18 元， 占 2023 年年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为 54.71%。公司本年 度不送红股，也不进行资本公积金转增股本。 2、如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、 回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司 总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续 总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利 0.11 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专 用账户的股份余额为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股 ...

上海移远通信技术股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （2024 年 4 月） 第一章 总 则 第一条 为规范上海移远通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（包 括新聘、续聘、变更）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质 量，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律、行政法 规、部门规章、规范性文件以及《上海移远通信技术股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司根据相关法律法规要求，聘任会计师事务所对财务会计报告、内部 控制等发表审计意见、鉴证意见、出具审计报告的，应当遵照本制度，履行选聘程 序。公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告、内部控制审计之外的其他法定审 计业务的，可比照本制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当经董事会审计委员会（以下简称 "审计委员会"）全体成员过半数审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决 定。公司不得在董事会、股东大会审议批准前聘请会计师事务所对公司财务会计报 表发表审计意见、出具审计报 ...

上海移远通信技术股份有限公司 章 程 上海 二〇二四年四月 1 | 第一章 | 总则 4 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 8 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事会 23 | | 第一节 | 董事 23 | | 第二节 | 董事会 25 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 30 | | 第七章 | 监事会 31 | | 第一节 | 监事 31 | | 第二节 | 监事会 32 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 33 | | 第一节 | 财务会计制度 33 | | 第二节 | 内部审计 38 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 38 | ...

上海移远通信技术股份有限公司 董事、监事、高级管理人员持股及变动管理制度 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为加强上海移远通信技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）对董事、监事和高级管理人员持有及买卖本公司股份的管理工作，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司 股份及其变动管理规则》等法律、法规、规章、规范性文件及《上海移远通信技术 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情 况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、监事和高级管理人员持有及买卖公司股份的 管理。 公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下的所有本 公司股份。公司董事、监事和高级管理人员从事融资融券交易的，还包括记载在其 信用账户内的本公司股份。公司董事、监事、高级管理人员，不得进行以本公司股 票为标的证券的融资融券交易。公司董事、监事和高级管理人员从事融资融券交易 时，也应遵守本制度并履行相关询问和报告义务。 第三条 本制度所指高级管理人员指 ...

上海移远通信技术股份有限公司 关于公司为子公司提供 2024 年度 证券代码：603236 证券简称：移远通信 公告编号：2024-019 对外担保预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 为满足公司的子公司发展需求，实现高效筹措资金，公司于 2024 年 4 月 22 日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司为子公司提供 2024 年度对外担保预计的议案》，同意公司 2024 年度预计向子公司提供总计不超过 （含）人民币 24 亿元的担保（其中为资产负债率为 70%及以上的子公司提供的 担保额度不超过 20 亿元，为资产负债率低于 70%的子公司提供的担保额度不超 过 4 亿元），实际担保金额以最终签署并执行的担保合同或银行批复为准，担保 方式包括但不限于信用担保、抵押担保、质押担保等。 被担保方名称：上海移远通信技术股份有限公司（以下简称"移远通信"或 "公司"）的子公司常州移远通信技术有限公司、合肥移瑞通信技术有限公 司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保 ...

上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于上海移远通信技术股份有限公司 2022 年股票期权激励计划调整及注销部分股票期权 相关事项的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9、11、12 层 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 释 义 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 在法律意见书内，除非文义另有所指，下列词语具有下述涵义： | 本所 | 指 | 上海市锦天城律师事务所 | | --- | --- | --- | | 公司、移远通信 | 指 | 上海移远通信技术股份有限公司 | | 本激励计划、股票期 | 指 | 上海移远通信技术股份有限公司2022年股票期 | | 权激励计划 | | 权激励计划 | | 《股票期权激励计 | 指 | 《上海移远通信技术股份有限公司2022年股票 | | 划》 | | 期权激励计划》 | | 本次调整 | 指 | 移远通信根据本激励计划调整行权价格及权益 | | | | 数量的相关事项 | | 本次注销部分股票 | 指 | 移远通信根据本激励计划注销部分股票期权的 | | 期 ...

上海移远通信技术股份有限公司第三届董事会审计委员会 对立信会计师事务所（特殊普通合伙）履行监督职责情况的报告 上海移远通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）根据《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关要求，公司第三届 董事会审计委员会勤勉尽责，认真履职，现将对立信会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"立信"）2023 年度履职情况进行评估，具体 情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）资质条件 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会 计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为 全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海 市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所， 长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证， 具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB） 注册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、 从业人员总数 10,730 名，签署过证券 ...