杭州诺邦无纺股份有限公司 舆情管理制度 （2025 年 4 月制定） 第一章 总则 第一条 为了提高杭州诺邦无纺股份有限公司（以下简称"公司"）应对各 类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司 股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根 据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件以及《杭州 诺邦无纺股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合 公司实际情况，制定本制度。 本制度适用于公司及合并报表范围内的各级子公司。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； 杭州诺邦无纺股份有限公司 舆情管理制度 舆情管理制度 （二）社会上存在的已经或者即将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第三条 公司应对各类舆情（特别是重大舆情及媒体质疑信息）实行统一领 导、统一组织、快速反应、协同应对的工作 ...

杭州诺邦无纺股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （董静） 2024年度，作为杭州诺邦无纺股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事， 本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海 证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》、《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规的规定及《公司章程》、《公司独立董事工作制度（2023年11月修订）》 的要求，认真、忠实、勤勉地履行工作职责，客观、独立和公正地参与公司决策， 切实维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益，有效保证了公司的规范运作。 现将2024年度履行职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了丰 富的经验。本人个人工作履历、专业背景以及任职情况如下： 董静，女，汉族，1975 年出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，复 旦大学企业管理学博士，上海财经大学国际文化交流学院院长、商学院教授、博 士生导师，注册会计师。上海浦东新区财政学会副会长，浦东新区综合经济学会 常务理事。美国宾夕法尼亚大学沃顿商学院、法国欧洲工商管理学院（INSEAD） 访问学者、圆通速递 ...

杭州诺邦无纺股份有限公司 2024 年年度报告 公司代码：603238 公司简称：诺邦股份 杭州诺邦无纺股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 190 杭州诺邦无纺股份有限公司 2024 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人任建华、主管会计工作负责人张长春及会计机构负责人（会计主管人员）张长春 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以权益派发的股权登记日总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利3元（含税） ，剩余未分配利润结转以后年度。本年度公司不进行资本公积转增股本，不送红股。截至2025年 4月24日，公司总股本为177,509,000股，由此计算合计拟派发现金股利53,252,700.00元（含税） 。 在实施权益分派的股权登记日前公司总 ...

杭州诺邦无纺股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：603238 证券简称：诺邦股份 杭州诺邦无纺股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1 / 12 杭州诺邦无纺股份有限公司2025 年第一季度报告 | 加权平均净资产收益率（%） | 2.15 | 1.50 | 增加 0.65 个百分 点 | | --- | --- | --- | --- | | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年 度末增减变动幅度 | | | | | (%) | | 总资产 | 2,860,057,865.21 | 2,812,427,300.06 | 1.69 | | 归属于上市公司股东的所有 者权益 | 1,430,671,278.70 | 1,400,245,817.61 | 2.17 | 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负 ...

本人董静，于2023年12月起任职杭州诺邦无纺股份有限公司（以下简称"上 市公司"）独立董事，在2024年度任职时间为2024年1月1日至2024年12月31 日。 本人严格遵守《公司法》、《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事 管理办法》等法律法规以及上市公司《公司章程》和《独立董事工作制度（2023 年11月修订）》对独立董事的任职要求，持续保持独立性。 杭州诺邦无纺股份有限公司 独立董事关于 2024 年度独立性情况的自查报告 经自查，本人在2024年度不存在影响独立性的情形。 本人2024年度独立性自查情况如下： | 序号 | 事项 | | 自查结果 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主 | 是□ | 否√ | | | 要社会关系； | | | | 2 | 直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以上或者是上市 | 是□ | 否√ | | | 公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女； | | | | 3 | 在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之五以上的股东或 | 是□ | 否√ | | | 者 ...

证券代码：603238 证券简称：诺邦股份 公告编号：2025-006 杭州诺邦无纺股份有限公司 关于控股子公司与其全资子公司相互提供 担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）杭州国光旅游用品有限公司 经营范围：许可项目：卫生用品和一次性使用医疗用品生产；消毒剂生产（不 含危险化学品）；用于传染病防治的消毒产品生产(依法须经批准的项目，经相 关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目： 卫生用品和一次性使用医疗用品销售；日用品销售；日用百货销售；母婴用品制 造；母婴用品销售；化妆品批发；货物进出口；消毒剂销售（不含危险化学品） 1. 公司名称：杭州国光旅游用品有限公司 2. 住所：浙江省杭州市余杭区径山镇俞顺路8号 3. 注册资本：贰仟壹佰肆拾柒万零叁佰玖拾陆元捌角捌分 4. 成立日期：2001年12月17日 (除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。 5. 杭州国光最近两年主要财务数据如下： | 单位：万元 | | --- | 杭州诺邦无纺股份有限公司（以 ...

证券代码：603238 证券简称：诺邦股份 公告编号：2025-008 天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相 关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至 2024 年末，累计已计 提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过 2 亿元，职业风险基金 计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等 文件的相关规定。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司拟继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财 务报告审计机构和内部控制审计机构。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 | 18 日 | 组织形式 | | | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | | | 浙江省杭州 ...

经核查独立董事董静、汪泓、颜亮的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司 担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系。因此，公司董事会认为，公司独立董事符合《上市公 司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及《公司章程》中 对独立董事独立性的相关要求。 杭州诺邦无纺股份有限公司 董事会 2025年4月24日 杭州诺邦无纺股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则（2024 年4月修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作 （2023年12月修订）》等法律法规的规定以及《公司章程》、《独立董事工作 制度（2023年11月修订）》的要求，杭州诺邦无纺股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会，就公司在任独立董事董静、汪泓、颜亮的独立性情况进行评估 并出具如下专项意见： ...

证券代码：603238 证券简称：诺邦股份 公告编号：2025-004 杭州诺邦无纺股份有限公司 关于2024年度日常关联交易情况和2025年度日常关 联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 综上所述，我们同意 2024 年度日常关联交易的发生情况和 2025 年度日常关 联交易的预计事项，并同意将该议案提交第六届董事会第十次会议审议。 2、董事审议情况 是否需要提交股东大会审议：是 日常关联交易对上市公司的影响：本次日常关联交易符合相关法律法规 及制度的规定，关联交易价格遵循公允性原则，不存在损害非关联股东合法权益 的情形。此交易也不会影响公司的独立性，公司的主营业务不会因此类交易而对 关联方形成较大依赖。 需要提请投资者注意的其他事项：无 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、独立董事专门会议审议情况 2025 年 4 月 23 日，杭州诺邦无纺股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第六届董事会独立董事专门会议第二次会议，审议通过了《关于 2024 年度日 ...

杭州诺邦无纺股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十次会议 和第六届监事会第九次会议，审议通过了《关于2025年度综合授信额度的议案》， 该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。为满足公司及其子公司生产经营 和项目投资的资金需求，公司拟提请股东大会授予董事会关于2025年度综合授信 额度之以下权限： 证券代码：603238 证券简称：诺邦股份 公告编号：2025-005 杭州诺邦无纺股份有限公司 关于2025年度综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上述银行授信主要用于日常生产经营及项目建设的长、短期贷款、银行承兑 汇票、贸易融资、保函、开立信用证、以票质票、票据质押贷款等银行授信业务。 授信期限内，授信额度可以循环使用,具体银行授信额度以公司及其子公司与相 关银行签署的协议为准。 以上所称额度有效期为公司2024年年度股东大会审议通过本议案之日起至 2025年年度股东大会召开之日。 备查文件： 1、公司第六届董事会第十次会议决议； 1. 批准公司向金融机构申请办理不超过40,000 ...