证券代码：603238 证券简称：诺邦股份 公告编号：2024-008 杭州诺邦无纺股份有限公司 关于2023年度日常关联交易情况和2024年度日常关 联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：是 日常关联交易对上市公司的影响：本次日常关联交易符合相关法律法规 及制度的规定，关联交易价格遵循公允性原则，不存在损害非关联股东合法权益 的情形。此交易也不会影响公司的独立性，公司的主营业务不会因此类交易而对 关联方形成较大依赖。 需要提请投资者注意的其他事项：无 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、独立董事专门会议审议情况 2024 年 4 月 22 日，杭州诺邦无纺股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第六届董事会独立董事专门会议第一次会议，审议通过了《关于 2023 年度日常 关联交易情况和 2024 年度日常关联交易预计的议案》。公司独立董事对本次日常 关联交易事项进行了事前审查认可，并发表如下独立意见： 经核查，公司与关联方的交易为 ...

杭州诺邦无纺股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （董静） 2023年度，作为杭州诺邦无纺股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事， 本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海 证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》、《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规的规定及《公司章程》、《公司独立董事工作制度（2023年11月修订）》 的要求，认真、忠实、勤勉地履行工作职责，客观、独立和公正地参与公司决策， 切实维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益，有效保证了公司的规范运作。 现将2023年度履行职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）出席董事会和股东大会会议情况 | | | 参加董事会情况 | | | | 参加股东大会 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 情况 | | 本年应参加 | 亲自出 | 以通讯方式 | 委托出 | 缺席 | 是否连续两 次未亲自参 | 出席股东大会 | | 董事会次数 | 席次数 | 参加次数 | 席次数 | 次数 | | 的次数 | | | | ...

杭州诺邦无纺股份有限公司 控股子公司管理制度 控股子公司管理制度 杭州诺邦无纺股份有限公司 控股子公司管理制度 （2024 年修订版） 第一条 为加强杭州诺邦无纺股份有限公司（以下简称"公司"）对控股子 公司的管理，规范公司内部运作，维护公司和投资者合法权益，优化公司资源配 置和健康发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》 等相关法律、法规、规范性文件及《杭州诺邦无纺股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称控股子公司是指公司直接或间接持有其 50%以上股份， 或者持有其股份在50%以下但能够决定其董事会半数以上成员的组成，或者通过 协议或其他安排等方式实际控制的公司。 第三条 控股子公司依法具有独立法人地位，独立承担民事责任。 第四条 公司依法对控股子公司享有资产收益、重大决策、选择管理者等 股东权利。 第五条 控股子公司应遵循本制度的规定，结合公司其他内部控制制度， 根据自身经营特点和环境条件，制定具体实施细则，以保证本制度的贯彻和 ...

杭州诺邦无纺股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议 杭州诺邦无纺股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七次会议 通知于 2024 年 4 月 8 日分别以电话、电子邮件等方式发出，会议于 2024 年 4 月 23 日上午 9:00 在杭州市余杭经济技术开发昌达路 8 号公司行政楼 1 号会议室 以现场与通讯表决相结合的方式召开。 3、审议通过《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》 会议应出席董事 9 人，实际参会董事 9 人。公司监事和有关高级管理人员列 席会议。会议由董事长任建华先生主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符 合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。经与会董 事审议并表决通过了以下议案： 1、审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议通过。 本议案已经公司第六届董事会审计委员会第五次会议审议通过。 具体内容详见 2024 年 4 月 2 ...

证券代码：603238 证券简称：诺邦股份 公告编号：2024-004 杭州诺邦无纺股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 杭州诺邦无纺股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日在杭 州市余杭经济技术开发区昌达路8号公司2号会议室以现场召开方式召开第六届 监事会第六次会议。会议通知及相关议案资料已于 2024 年 4 月 8 日以专人送达 及电子邮件方式发出。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事会主 席陆年芬女士主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国 公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 表决情况：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过。 2、审议通过《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》 本议案已经公司第六届董事会审计委员会第五次会议审 ...

杭州诺邦无纺股份有限公司 投资者关系管理办法 投资者关系管理制度 杭州诺邦无纺股份有限公司 投资者关系管理办法 （2024 年修订版） 第一章 总则 第一条 为规范杭州诺邦无纺股份有限公司（下称"公司"）投资者关系管 理工作，进一步保护投资者的合法权益，建立公司与投资者之间及时、互信的良 好沟通关系，完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、 《上市公司投资者关系管理工作指引》等相关法律、行政法规、规范性文件及《公 司章程》的相关规定，制定本办法。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 本办法所称投资者，包括公司在册与潜在的股票、债权及公司发行的其他有 价证券的投资者。 3、主动性原则：公司应当主动开展投资者关系管理活动，听取投资者意见 建议，及时回应投资者诉求； 4、诚实守信原则：公司在投资者关系 ...

证券代码：603238 证券简称：诺邦股份 公告编号：2024-014 杭州诺邦无纺股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更是根据财政部发布的《企业会计准则解释第 17 号》（财 会〔2023〕21 号）的规定，对原会计政策相关内容进行调整。本次会计政策变 更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不涉及以前 年度的追溯调整。具体情况如下： 一、本次会计政策变更概述 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕 21 号）（以下简称"《准则解释第 17 号》"），其中"关于流动负债与非流动负 债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交易的会计处理"内 容自 2024 年 1 月 1 日起施行。根据《准则解释第 17 号》，公司将对原会计政策 进行相应变更，并从规定的起始日开始执行。 公司于 2024 年 4 月 22 日召开第六届董事会审计委员会第五次会议，2024 ...

杭州诺邦无纺股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了杭州诺邦无纺股份有限公司（以下简称诺邦股份公司） 2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后 附的诺邦股份公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供诺邦股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为诺邦股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 天健审〔2024〕3674 号 目 录 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 审计说明…………………………………………………………第 | | 1—2 | 页 | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 | | | ...

杭州诺邦无纺股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023年度，作为杭州诺邦无纺股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事， 本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海 证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》、《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规的规定及《公司章程》、《公司独立董事工作制度（2023年11月修订）》 的要求，认真、忠实、勤勉地履行工作职责，客观、独立和公正地参与公司决策， 切实维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益，有效保证了公司的规范运作。 现将2023年度履行职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了丰 富的经验。本人个人工作履历、专业背景以及任职情况如下： 汪泓，女，1987 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学博士学历。 现任浙江工商大学副教授，杭州诺邦无纺股份有限公司独立董事。 作为公司独立董事，任职期间，本人未在公司担任除独立董事以外的其他职 务，与公司、公司的控股股东不存在可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，本 人也没有从公司、公司的控股股东及其关联方取得额外 ...

杭州诺邦无纺股份有限公司 对外投资管理办法 对外投资管理办法 杭州诺邦无纺股份有限公司 对外投资管理办法 （2024 年 4 月修订） 第一章 总 则 第一条 为加强公司对外投资控制，规范对外投资行为，防范对外投资风险， 保证对外投资的安全，提高对外投资的效益，根据《会计法》、《企业会计准则》、 《公司章程》、《公司财务管理制度》的有关规定，制定本办法。 第二条 本办法所称对外投资包括金融资产投资和长期股权投资。 金融资产投资包括： （一）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产； 长期股权投资包括： 1 （一）对子公司投资； （二）对合营公司投资； （三）对联营公司投资； （四）对被投资企业不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报 价、公允价值不能可靠计量的权益性投资。 第三条 本办法适用于公司及所属控股企业（以下简称所属企业）所有对外 投资业务。 第四条 公司对外投资必须符合公司的发展战略，坚持成本效益原则，达到 合理投资收益标准，做到为公司全体股东谋求最大利益。 第二章 授权批准及岗位分工 第五条 公司的对外投资要按照相关法律法规和《公司章程》的规定经合法 程序通过，重大金额对外投资必须经董 ...