杭州诺邦无纺股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 27 日在杭 州市临平区昌达路8号公司2号会议室以现场召开方式召开第六届监事会第七次 会议。会议通知及相关议案资料已于 2024 年 8 月 16 日以专人送达及电子邮件方 式发出。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事会主席陆年芬女士 主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关法律、法规、规 范性文件的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 证券代码：603238 证券简称：诺邦股份 公告编号：2024-020 杭州诺邦无纺股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 经审核，监事会认为公司 2024 年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符 合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2024 年半年度报 告及其 ...

证券代码：603238 证券简称：诺邦股份 公告编号：2024-017 杭州诺邦无纺股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 9 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 120,199,880 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 67.7148 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长任建华先生主持会议，会议采 取现场投票和网络投票相结合的表决方式，本次会议的召集、召开符合《公司法》 及《公司章程》的规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 15 日 (二) 股东大会召开的地点：杭州市临平区昌达路 8 号公司 1 号会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于杭州诺邦无纺股份有限公司 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、 会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，不对本次会议所审议的议案内容及该等议 案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见； 2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资格、 网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统和互联网投票系统予以认证； 3．本所律师已经按照《股东大会规则》的要求，对贵公司本次会议所涉及的相关 1 2023 年年度股东大会的法律意见书 国枫律股字[2024]A0205 号 致：杭州诺邦无纺股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见 证贵公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券 ...

公司代码：603238 公司简称：诺邦股份 杭州诺邦无纺股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 二零二四年五月 目 录 | 2023 年年度股东大会议程 1 | | | --- | --- | | 2023 年年度股东大会须知 3 | | | 2023 年年度股东大会会议议案 5 | | | 议案一：2023 年度董事会工作报告 5 | | | 议案二：2023 年度监事会工作报告 14 | | | 议案三：关于 年度财务决算报告的议案 17 | 2023 | | 议案四：关于 年度财务预算报告的议案 18 | 2024 | | 议案五：关于 年度独立董事述职报告的议案 19 | 2023 | | 议案六：关于 年年度报告及摘要的议案 47 | 2023 | | 议案七：关于 年度利润分配方案的议案 48 | 2023 | | 议案八：关于确认 2023 年董事、监事薪酬的议案 49 | | | 议案九：关于 年度日常关联交易情况和 2024 年度日常关联交易预计的议案 | 2023 | | 50 | | | 议案十：关于 年度综合授信额度的议案 52 | 2024 | | 议案十一：关于控股子公司 ...

美容护理/个护用品 诺邦股份（603238.SH） 2024 年 04 月 26 日 ——公司信息更新报告 | --- | --- | |-------------------------|------------| | 日期 | 2024/4/25 | | 当前股价 ( 元 ) | 10.88 | | 一年最高最低 ( 元 ) | 15.58/8.17 | | 总市值 ( 亿元 ) | 19.31 | | 流通市值 ( 亿元 ) | 19.31 | | 总股本 ( 亿股 ) | 1.78 | | 流通股本 ( 亿股 ) | 1.78 | | 近 3 个月换手率 (%) | 114.28 | -40% -20% 0% 20% 40% 60% 2023-04 2023-08 2023-12 2024-04 诺邦股份 沪深300 相关研究报告 《2023Q2 利润端改善明显，龙头业绩 稳 中 向 好 — 公 司 信 息 更 新 报 告 》 -2023.8.25 吴晨汐（联系人） wuchenxi@kysec.cn 证书编号：S0790122120013 收入拆分：卷材&制品业务稳步增长，看好卷材企稳回升&制品快速 ...

会议召开方式：上证路演中心网络互动 证券代码：603238 证券简称：诺邦股份 公告编号：2024-016 杭州诺邦无纺股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 投资者可于 2024 年 05 月 09 日(星期四) 至 05 月 15 日(星期 三)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 db@nbond.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普 遍关注的问题进行回答。 杭州诺邦无纺股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 24 日发布公司 2023 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了 解公司 2023 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 05 月 16 日 下午 15:00-16:00 举行 2023 年度业绩说明会，就投资者关心的 问题进行交流。 一、 说明会类型 会议召开时间：2024 年 05 月 16 ...

证券代码：603238 证券简称：诺邦股份 公告编号：2024-013 杭州诺邦无纺股份有限公司 关于控股子公司购买资产暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易简要内容：杭州诺邦无纺股份有限公司（以下简称"公司"）控股子 公司杭州国光旅游用品有限公司（以下简称"杭州国光"）拟以 3,300 万元的自 有资金购买杭州佳宜医疗用品有限公司（以下简称"佳宜医疗"）持有的位于杭 州市余杭区径山镇小古城村芝山 28 号建筑类固定资产及无形资产——土地使用 权，用于增设有机卫生用品生产线。佳宜医疗为公司董事傅启才先生关系密切的 家庭成员田莲竹女士直接控制的，除上市公司、控股子公司及控制的其他主体以 外的法人，本次交易构成关联交易。 本次交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组。 过去 12 个月内，公司（含子公司）未与同一关联人以及不同关联人进行 此类相关交易。 本次关联交易已经公司第六届董事会独立董事第一次专门会议、审计委 员会第五次会议、战略委员会第一次会议审议通过， ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 | 7 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 | 8 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 | 9 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 | 页 | | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 15—87 | | 页 | | 四、本所营业执照复印件…………… ...

| 报告编码: | 3333020001202300975 | | | --- | --- | --- | | 合同编号: | H-HZ23-001035 | | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | | 报告文号: | 坤元评报(2023) 937号 | | | 报告名称: | 杭州国光旅游用品有限公司拟进行资产收购涉及的 杭州佳宜医疗用品有限公司资产组合价值评估项目 | | | | 资产评估报告 | | | 评估结论: | 33,322,900.00元 | | | 评估报告日: | 2023年12月12日 | | | 评估机构名称: | 坤元资产评估有限公司 | | | 签名人员: | 黄明 (资产评估师) 会员编号:33080037 | | | | 会员编号:33190044 林继宁 (资产评估师) | | | | | Contract Concession Comparis Comparis | 本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 杭州国光旅游用品有限公司拟进行资产收购涉及的 杭州佳宜医疗用品有限公司资产组合价值评估项目 资 产 评 估 报 告 坤元评报〔2023〕937 号 （共 ...

杭州诺邦无纺股份有限公司 2023 年度年审会计师事务所履职情况评估报告 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》和《公司章程》等规定和要求，杭州诺邦无纺股份有限公司 （以下简称"公司"）对天健会计师事务所（特殊普通合伙）2023年审计过程中 的履职情况进行评估。经评估，公司认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）的 资质条件合规有效，履职保持独立性。具体情况如下： 一、资质条件 截至 2023 年 12 月 31 日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）基本情况如 下： 3、独立性 天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目 质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。 三、质量管理水平 | 1、2023 | | --- | | 年年报审计项目组基本信息： | | 基本信息 | 项目合伙人 | | | | 签字注册会计师 | | | 项目质量复核人员 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...