杭州诺邦无纺股份有限公司 独立董事关于 2023 年度独立性情况的自查报告 本人董静，于2023年12月起任职杭州诺邦无纺股份有限公司（以下简称"上 市公司"）独立董事，在2023年度任职时间为2023年12月12日至2023年12月31 日。 本人严格遵守《公司法》、《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事 管理办法》等法律法规以及上市公司《公司章程》和《独立董事工作制度（2023 年11月修订）》对独立董事的任职要求，持续保持独立性。 本人2023年度独立性自查情况如下： | 序号 | 事项 | 自查结果 | 在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 是□ | 否√ | 要社会关系； | | | 直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以上或者是上市 | 2 | 是□ | 否√ | 公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女； | | 在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之五以上的股东或 | 3 | 是□ | 否√ | 者在上市公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女； | | 在上市公司 ...

杭州诺邦无纺股份有限公司 董事会秘书工作细则 董事会秘书工作细则 杭州诺邦无纺股份有限公司 董事会秘书工作细则 （2024 年修订版） 第一章 总则 第一条 为促进杭州诺邦无纺股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运作， 明确董事会秘书的职责权限，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》及其他有关法律法规、规范性文件及《杭 州诺邦无纺股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定 本工作细则。 第二条 公司设董事会秘书 1 名。董事会秘书为公司的高级管理人员，对公 司和董事会负责。 董事会秘书应当遵守《公司章程》，承担高级管理人员的有关法律责任，对 公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。 （二）具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识； 董事会秘书是公司与上海证券交易所之间的指定联络人，负责公司股东大会 和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料的管理，董事会秘书或代行董 事会秘书职责的人员以公司名义办理信息披露、公司治理、股权管理等其相关职 责范围内的事务。 公司设立由董事会秘书负责管理的证券部。 第二章 聘任与离 ...

杭州诺邦无纺股份有限公司 股东大会议事规则 股东大会议事规则 杭州诺邦无纺股份有限公司 股东大会议事规则 （2024 年修订版） 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，保证股东依法行使职权，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）和《公司章程》的规定，并参照《上市公司治理准则》和《上 市公司股东大会规则》以及其他法律 、行政法规，制订本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》的相关规定召开 股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第二章 股东大会的召集 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，并应于上一会计年度完结后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召开， 出现《公司法》和《公司章程》以及本规则规定的应当召开临时股东大会的情形 时,临时股东大会应当在 2 个月内召开。 第五条 董事会应当在本规则规定 ...

证券代码：603238 证券简称：诺邦股份 公告编号：2024-011 杭州诺邦无纺股份有限公司 关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●公司及子公司拟使用不超过30,000万元人民币的闲置自有资金购买理财 产品，在此限额内资金可以循环滚动使用。 ●委托理财期限：不超过 12 个月。 ●履行的审议程序：本事项已经公司第六届董事会第七次会议、第六届监事 会第六次会议审议通过。 杭州诺邦无纺股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七次会议 和第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金 管理的议案》，现将具体情况公告如下： 一、使用闲置自有资金进行现金管理的情况 1、管理目的 公司及子公司根据公司自有资金情况，在不影响正常经营及风险可控的前提 下，使用闲置自有资金购买理财产品，可提高公司的资金使用效率，增加公司投 资收益。 2、额度及期限 公司及子公司拟使用最高额不超过30,000.00万元人民币的闲置自有资金进 行现金管理，使用期 ...

杭州诺邦无纺股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 审计委员会实施细则 杭州诺邦无纺股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 （2024 修订版） 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，依据 公司股东大会的相关决议，公司特设立董事会审计委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 3 名董事组成，且应当均为不在公司担任高级管 理人员的董事，其中独立董事过半数，委员中至少有一名独立董事为会计专业人 士。 1 审计委员会实施细则 第三条至第五条的规定补足委员人数。 第七条 审计委员会日常工作的联络、会议组织和决议落实等事宜由董事会 秘书负责。 第三章 职责权限 第八条 审计委员会的主要职责权限是： 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分 之一以上（包括三分之一 ...

证券代码：603238 证券简称：诺邦股份 公告编号：2024-003 杭州诺邦无纺股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 杭州诺邦无纺股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日在杭 州市余杭经济技术开发区昌达路8号公司1号会议室以现场与通讯表决相结合的 方式召开第六届董事会第七次会议。会议通知及相关议案资料已于 2024 年 4 月 8 日以电话、电子邮件等方式发出。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，会 议由董事长任建华先生主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人 民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审 ...

证券代码：603238 证券简称：诺邦股份 公告编号：2024-015 杭州诺邦无纺股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年5月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 15 日 至 2024 年 5 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会 ...

杭州诺邦无纺股份有限公司 对外担保管理办法 对外担保管理办法 杭州诺邦无纺股份有限公司 对外担保管理办法 （2024 年修订版） 第一章 总 则 第一条 为了规范杭州诺邦无纺股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保 管理，有效控制公司对外担保风险，保护公司财务安全和投资者的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国民法典》、《上海证券交易所股票上 市规则》、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》等法律、行政法规和规范性文件及《杭州诺邦无纺股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程"》）的相关规定，制定本办法。 第二条 本办法所称对外担保，是指公司及其控股子公司以公司对外提供担 保应遵循慎重、平等、互利、自愿、诚信原则。控股股东及其他关联方不得强制 公司为他人提供担保。 公司全体董事及高级管理人员应当审慎对待、严格控制公司对外担保的风 险。 第三条 公司财务部为公司对外担保的日常管理部门。 第二章 公司对外提供担保的条件 第四条 公司在决定担保前，应至少掌握被担保对象的下述资信状况， ...

杭州诺邦无纺股份有限公司 募集资金管理办法 募集资金管理办法 杭州诺邦无纺股份有限公司 募集资金管理办法 （2024 年修订） 第一章 总 则 第一条 为规范杭州诺邦无纺股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的 管理和使用，保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《首次公开发行股 票注册管理办法》、《上市公司证券发行注册管理办法》、《上海证券交易所股票上 市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、行 政法规、规范性文件及《杭州诺邦无纺股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"），并结合本公司实际，特制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种向投资者 募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 本办法是公司对募集资金使用和管理的基本行为准则。如募集资金 投资项目（以下简称"募投项目"）通过公司的子公司或公司控制的其他企业实 施的，公司应当确保该子公司或 ...

目 录 | 一、内部控制审计报告…………………………………………第 | 1—2 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、附件…………………………………………………………第 | 3—7 | 页 | | （一）本所营业执照复印件 ………………………………………第 | 3 | 页 | | （二）本所执业证书复印件 ………………………………………第 | 4 | 页 | | （三）本所从事证券服务业务备案完备证明材料 ………………第 | 5 | 页 | | （四）本所签字注册会计师执业证书复印件…………………第 | 6—7 | 页 | 内部控制审计报告 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，诺邦股份公司于 2023 年 12 ...