杭州诺邦无纺股份有限公司 独立董事工作制度 独立董事工作制度 杭州诺邦无纺股份有限公司 独立董事工作制度 （2023 年修订版） 杭州诺邦无纺股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善公司治理结 构，促进公司规范运作，现依据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事 管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规章建立本独立董事 工作制度（以下简称"本制度"）。 第一条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或其他可能影响其进行独立 客观判断的关系的董事。 第二条 独立董事的责任 (一) 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉的义务； (二) 独立董事应当按照有关法律、行政法规、中国证监会规定、证券交 易所业务规则和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东的合法权益。 (三) 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人等单 位或个人的影响； (四) 独立董事应确保有足够的时 ...

证券代码：603238 证券简称：诺邦股份 公告编号：2023-033 杭州诺邦无纺股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 杭州诺邦无纺股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 24 日在杭 州市余杭经济技术开发区昌达路8号公司1号会议室以现场与通讯表决相结合的 方式召开第六届董事会第六次会议。会议通知及相关议案资料已于 2023 年 11 月 13 日以电话、电子邮件等方式发出。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人， 会议由董事长任建华先生主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华 人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于补选第六届董事会独立董事的议案》 同意提名董静女士为公司第六届董事会独立董事候选人。独立董事候选人任 期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。 具体内容详见 2023 年 11 月 25 日在《证券时报》和上海证券交易所网站 （ ...

独立董事候选人声明与承诺 本人董静，已充分了解并同意由提名人杭州诺邦无纺股份有 限公司董事会提名为杭州诺邦无纺股份有限公司第六届董事会 独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格， 保证不存在任何影响本人担任杭州诺邦无纺股份有限公司独立 董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料（如有）。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职 资格管理办法》《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格 管理规定》《保险机构独立董事管理办法》等的相关规定（如适 用）； （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格 ...

杭州诺邦无纺股份有限公司 关联交易管理办法 关联交易管理办法 杭州诺邦无纺股份有限公司 关联交易管理办法 （2023 年修订版） 第一章 总 则 第一条 为保证杭州诺邦无纺股份有限公司（以下简称"公司"）与关联方之 间发生的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司关联交易行为不损害 公司和股东的利益，特别是中小投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交 易》及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，特制定本办法。 第二条 公司的关联交易是指公司、控股子公司及控制的其他主体与公司关 联人之间发生的转移资源或义务的事项。 第二章 关联人和关联交易的范围 第三条 公司的关联人包括关联法人和关联自然人。 （一）具有下列情形之一的法人（或其他组织），为公司的关联法人（或其 他组织）： 1．直接或间接地控制公司的法人（或其他组织）； 2．由前项所述法人直接或间接控制的除公司、控股子公司及控制的其他主 体以外的法人（或其他组织）； 3．本条第（二）项所列公司的关联自 ...

杭州诺邦无纺股份有限公司 独立董事专门会议机制 独立董事专门会议机制 杭州诺邦无纺股份有限公司 独立董事专门会议机制 第一条 为进一步完善杭州诺邦无纺股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》《公司章程》等其他有关规定并结合公司实际情况，制定本 制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海 证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥 参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法 权益。 第四条 公司应当定期或者不定期召开全部由独立董事参加的会议（以下简 称"独立董事专门会议"）。定期会议应于会议召开前5日通知全体独立董事， 不定期会议应于会议召开前3日通知 ...

杭州诺邦无纺股份有限公司 内部审计制度 内部审计制度 杭州诺邦无纺股份有限公司 内部审计制度 （2023 年修订版） 第一章 总则 第一条 为完善公司治理结构，规范公司经济行为，维护股东合法权益，根 据《中华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》等法律、法规、 规章和《上海证券交易所股票上市规则》、《杭州诺邦无纺股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定并结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计工作，是指公司内部审计机构或人员，对公司 内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率 和效果等开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指由公司董事会、监事会、高级管理人员 及其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第四条 公司董事会对内部控制制度的建立健全和有效实施负责，重要的内 部控制制度应当经董事会审议通过。公司董事会及其全体成员保证内部控制相关 信息披露内容的真实、准 ...

杭州诺邦无纺股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 （2023 年修订版） 第一章 总则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关 规定，依据公司股东大会的相关决议，公司特设立董事会提名委员会，并制定本 实施细则。 提名委员会实施细则 杭州诺邦无纺股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 提名委员会实施细则 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责对公司董事、总经理及其他高级管理人员的人选、选择标准和程序 等事项进行选择并提出建议。 本实施细则所称其他高级管理人员，是指公司的董事会秘书、副总经理、财 务负责人。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事应当过半数并担任 召集人。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分 之一以上（包括三分之一）提名，并由董事会过半数选举产生。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委 ...

杭州诺邦无纺股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市 公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，依据公司股东大会的相关决议， 公司特设立董事会审计委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 3 名董事组成，且应当均为不在公司担任高级管 理人员的董事，其中独立董事过半数，委员中至少有一名独立董事为会计专业人 士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分 之一以上（包括三分之一）提名，并由董事会过半数选举产生。 审计委员会实施细则 杭州诺邦无纺股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 （2023 修订版） 第一章 总则 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由会计专业独立董事委员 担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请 ...

证券代码：603238 证券简称：诺邦股份 公告编号：2023-035 杭州诺邦无纺股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 至 2023 年 12 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2023 年 12 月 12 日 14 点 00 分 召开地点：杭州市余杭经济技术开发区昌达路 8 号公司 1 号会议室 股东大会召开日期：2023年12月12日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 ...

杭州诺邦无纺股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为明确公司董事会的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策程序，促 使公司董事和董事会有效地履行其职责，提高公司董事会规范运作和科学决策水 平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《杭州诺邦无纺股份有限公 司章程》（以下称"公司章程"）等有关规定，制定本规则。 第二条 组成和职权 董事会依据《公司法》和公司章程设立，对股东大会负责。董事会由九名董 事组成，其中独立董事三名，且至少包括一名会计专业人士；董事会设董事长一 人。 董事会议事规则 杭州诺邦无纺股份有限公司 董事会议事规则 （2023 年修订版） 第三条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。董 事会秘书可以指定证券事务代表等有关人员协助处理日常事务。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会秘书应当充分 ...