杭州诺邦无纺股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一条 为进一步健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪 酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治 理准则》、《公司章程》及其他有关规定，依据公司股东大会的相关决议，公司特 设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门 工作机构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责 制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 本实施细则所称高级管理人员是指董事会聘任的总经理、董事会秘书及由总 经理提请董事会聘任的副总经理、财务总监等其他高级管理人员。 第二章 人员组成 薪酬与考核委员会实施细则 杭州诺邦无纺股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 （2023 年修订版） 第一章 总则 第三条 薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事应当过半数 并担任召集人。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董 事三分之一以上（包括三分之一）提名，并由董事会过半数选举产生。 选举委员的 ...

杭州诺邦无纺股份有限公司 股东大会议事规则 股东大会议事规则 杭州诺邦无纺股份有限公司 股东大会议事规则 （2023 年修订版） 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，保证股东依法行使职权，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）和《公司章程》的规定，并参照《上市公司治理准则》和《上 市公司股东大会规则》以及其他法律 、行政法规，制订本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》的相关规定召开 股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程 第四条 》规定的范围内行使职权。 第二章 股东大会的召集 第五条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，并应于上一会计年度完结后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召开， 出现《公司法》和《公司章程》以及本规则规定的应当召开临时股东大会的情形 时,临时股东大会应当在 2 个月内召开。 第六条 董事会应当在 ...

证券代码：603238 证券简称：诺邦股份 公告编号：2023-034 杭州诺邦无纺股份有限公司 关于独立董事辞职及补选独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、独立董事辞职情况 公司董事会近日收到公司独立董事张光杰先生递交的书面辞职报告。因工作 调整原因，张光杰先生向董事会申请辞去公司第六届董事会独立董事职务，同时 申请辞去其所任董事会战略委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员职务。张光 杰先生辞职后不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，张光杰先生未直接或 间接持有公司股份。 鉴于张光杰先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之 一及公司董事会专门委员会中独立董事人数低于法定人数，根据《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》等相关规定，张 光杰先生的辞职报告将在公司股东大会选举出新任独立董事后生效。在此之前， 张光杰先生仍将按照有关法律、法规和《公司章程》的规定，继续履行其独立董 事及董事会下设专门委员会的职责。 张光杰先生在公司任职独立董事期间勤勉敬 ...

独立董事提名人声明与承诺 （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； 提名人杭州诺邦无纺股份有限公司董事会，现提名董静女士 为杭州诺邦无纺股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，并 已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部 兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任杭 州诺邦无纺股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该 独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任 职资格，与杭州诺邦无纺股份有限公司之间不存在任何影响其独 立性的关系，具体声明并承诺如下： （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交 ...

杭州诺邦无纺股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 战略委员会实施细则 杭州诺邦无纺股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 （2023 年 11 月修订） 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，提高业务发展水平与能力，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大 决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，依据公司股东大会的相关 决议，公司特设立董事会战略委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由 3 名董事组成，其中至少有一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分 之一以上（包括三分之一）提名，并由董事会过半数选举产生。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由董事长担任；主任委员 负责主持委员会工作。 第六条 战略委 ...

2023 年第三季度报告 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 证券代码：603238 证券简称：诺邦股份 杭州诺邦无纺股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 | 因不可抗力因素,如遭 | | | | --- | --- | --- | | 受自然灾害而计提的 | | | | 各项资产减值准备 | | | | 债务重组损益 | | | | 企业重组费用,如安置 | | | | 职工的支出、整合费用 | | | | 葉 | | | | 交易价格显失公允的 | | | | 交易产生的超过公允 | | | | 价值部分的损益 | | | | ...

证券代码：603238 证券简称：诺邦股份 公告编号：2023-030 关于完成工商变更登记并取得换发营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杭州诺邦无纺股份有限公司（以下简称"公司"） 分别于 2023 年 6 月 6 日 和 2023 年 6 月 26 日召开了第六届董事会第三次会议、2023 年第一次临时股东 大会，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。具体内 容详见公司刊登于《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公 告。 近日，公司完成了工商变更登记手续，并取得了浙江省市场监督管理局换发 的《营业执照》，具体登记信息如下： 名称：杭州诺邦无纺股份有限公司 统一社会信用代码：913301007450861792 类型：其他股份有限公司（上市） 法定代表人：任建华 杭州诺邦无纺股份有限公司 注册资本：壹亿柒仟柒佰伍拾万玖仟元 成立日期：2002 年 11 月 27 日 营业期限：2002 年 11 月 27 日 至 长期 经营范围：生产：水刺无纺布（ ...

2023 年半年度报告 公司代码：603238 公司简称：诺邦股份 杭州诺邦无纺股份有限公司 2023 年半年度报告 1 / 144 2023 年半年度报告 重要提示 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 □适用 √不适用 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的行业风险、市场风险等，敬请查阅管理层讨论与分析中关 于公司未来发展可能面临的风险因素及对策部分内容。 十一、 其他 □适用 √不适用 2 / 144 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人任建华、主管会计工作负责人张长春及会计机构负责人（会计主管人员）张长春 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利 ...

重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 证券代码：603238 证券简称：诺邦股份 公告编号：2023-029 杭州诺邦无纺股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、 参加人员 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 09 月 06 日(星期三) 至 09 月 12 日(星期 二)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 db@nbond.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普 遍关注的问题进行回答。 杭州诺邦无纺股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 25 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入 地了解公司 2023 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 09 月 13 日 下午 14:00-15:00 举行 2023 年半年度业绩说明会，就投 资者关心的 ...

二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2023 年半年度报告及摘要的议案》 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 证券代码：603238 证券简称：诺邦股份 公告编号：2023-026 杭州诺邦无纺股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 杭州诺邦无纺股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 24 日在杭 州市余杭经济技术开发区昌达路8号公司1号会议室以现场与通讯表决相结合的 方式召开第六届董事会第四次会议。会议通知及相关议案资料已于 2023 年 8 月 10 日以电话、电子邮件等方式发出。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人， 会议由董事长任建华先生主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华 人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。 公司第六届董事会第四次会议决议。 特此公告。 杭州诺邦无纺股份有限公司 董事会 2023 年 8 月 25 日 ...