合盛硅业股份有限公司 关于变更经营范围及修订《公司章程》并办理工商登记的公告 证券代码：603260 证券简称：合盛硅业 公告编号：2024-052 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次经营范围的变更最终以市场监督管理部门批准的结果为准。 二、《公司章程》修订情况 《公司章程》有关条款修订的对照情况如下： | 序 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 号 | | | | | 公司的经营范围：一般项目：化工产 | 公司的经营范围：一般项目：光伏设 | | | 品销售（不含许可类化工产品）；有色 | 备及元器件制造；光伏设备及元器件 | | | 金属合金销售；橡胶制品销售；高品 | 销售；电子专用材料研发；光学玻璃 | | | 质合成橡胶销售；密封用填料销售； | 制造；光学玻璃销售；玻璃制造；技 | | | 高性能密封材料销售；新型催化材料 | 术玻璃制品制造；技术玻璃制品销售； | | 第 | 及助剂销售；电子专用材料销售；汽 | 化工产品销售（不含许可类化工产 | | | 车 ...

证券代码：603260 证券简称：合盛硅业 公告编号：2024-050 合盛硅业股份有限公司 关于上海证券交易所《关于合盛硅业股份有限公司 2023 年 年度报告的信息披露监管工作函》的回复公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 合盛硅业股份有限公司（以下简称"公司"或"合盛硅业"）于近期收到上海证 券交易所下发的《关于合盛硅业股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露监管 工作函》（上证公函【2024】0719 号）（以下简称"监管工作函"），公司积极组 织相关工作人员就监管工作函关注的相关问题逐项进行认真核查落实。由于涉及 公司商业秘密及商业敏感信息，根据相关法律法规、规范性文件及《合盛硅业股 份有限公司信息披露暂缓及豁免管理制度》的有关规定，公司已履行相应信息豁 免披露程序，对本次回复中部分客户及供应商的相关信息进行豁免披露处理，现 就有关问题回复如下： 1.关于经营情况。年报显示，2021-2023 年公司营业收入为 213 亿元、237 亿元、 266 亿元，归母净利润为 82 亿元、51 亿元、26 ...

证券代码：603260 证券简称：合盛硅业 公告编号：2024-049 合盛硅业股份有限公司 一、 回购股份的基本情况 公司于 2023 年 12 月 11 日召开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会 第十五次会议，审议并通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》。 具体内容详见公司于 2023 年 12 月 12 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《合盛硅业第三届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：2023-073）、 《合盛硅业第三届监事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2023-074）、《合盛 硅业关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-075）。 公司于 2023 年 12 月 27 日召开公司 2023 年第三次临时股东大会，逐项审议并通 过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合盛硅业 2023 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-080）。 根据议案内容，公司拟以自有资金通过集中竞价 ...

证券代码：603260 证券简称：合盛硅业 公告编号：2024-048 合盛硅业股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 6 月 28 日 (二)股东大会召开的地点：浙江省慈溪市北三环东路 1988 号恒元广场 A 座 4 楼 公司会议室 | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | | | | （%） | | （%） | | （%） | | A 股 | 564,971,833 | 99.9961 | 12,600 | 0.0022 | 9,400 | 0.0017 | 2、 议案名称：关于《公司 2023 年度监事会工作报告》的议案 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情 ...

上海市锦天城律师事务所 关于合盛硅业股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于合盛硅业股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：合盛硅业股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受合盛硅业股份有限公司（以 下简称"公司"）委托，就公司召开 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大 会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市 公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《合盛硅业股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事 项进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出 ...

603260 合盛硅业 合盛硅业股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 二〇二四年六月二十八日 | 会议议程 2 | | --- | | 一、会议时间 2 | | 二、现场会议地点 2 | | 三、会议主持人 2 | | 四、会议审议事项 2 | | 五、会议流程 2 | | 会议须知 4 | | 议案一 6 | | 议案二 13 | | 议案三 17 | | 议案四 20 | | 议案五 21 | | 议案六 22 | | 议案七 25 | | 议案八 27 | | 议案九 28 | | 议案十 30 | | 议案十一 32 | | 非表决议案 33 | 会议议程 一、会议时间 现场会议：2024 年 6 月 28 日（星期五）13 点 00 分 网络投票：2024 年 6 月 28 日（星期五）采用上海证券交易所股东大会网络 投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间 段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 股东大会召开当日的 9:15-15:00。 二、现场会议地点 浙江省慈溪市北三环东路 1988 号 ...

| 回购方案首次披露日 | 2023/12/12 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2023 年 12 月 年 | 27 | 日~2024 | 12 | 月 26 | 日 | | 预计回购金额 | 万元~100,000 万元 50,000 | | | | | | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | | | | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | | | | | 累计已回购股数 | 万股 784.8018 | | | | | | | 累计已回购股数占总股本比 | 0.66% | | | | | | | 例 | | | | | | | | 累计已回购金额 | 39,107.312581 万元 | | | | | | | 实际回购价格区间 | 42.51 元/股~52.12 元/股 | | | | | | 一、 回购股份的基本情况 公司于 2023 年 12 月 11 日召开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会 第十五次会议，审议并通过 ...

证券研究报告 | 公司动态点评 2024 年 05月 27日 合盛硅业（603260.SH） 1Q24 盈利环比改善，静待行业景气度触底回升 财务指标 2022A 2023A 2024E 2025E 2026E 买入（维持评级） 营业收入（百万元） 23,657 26,584 34,133 41,323 47,070 股票信息 增长率yoy（%） 10.6 12.4 28.4 21.1 13.9 归母净利润（百万元） 5,148 2,623 3,183 4,218 5,575 行业 基础化工 增长率yoy（%） -37.4 -49.1 21.4 32.5 32.2 2024年5月24日收盘价（元） 54.39 ROE（%） 21.4 8.0 9.1 11.1 13.1 总市值（百万元） 64,300.24 EPS最新摊薄（元） 4.35 2.22 2.69 3.57 4.72 流通市值（百万元） 58,423.87 P/E（倍） 12.0 23.5 19.3 14.6 11.0 总股本（百万股） 1,182.21 P/B（倍） 2.6 1.9 1.8 1.6 1.5 流通股本（百万股） 1,074.17 资料 ...

%% research.95579.com %% 丨证券研究报告丨 联合研究丨公司点评丨合盛硅业（ ） 603260.SH [Table_Title] 景气触底业绩承压，静待需求复苏 报告要点 [公Ta司ble2_0S2u3m年m实ar现y]收入265.8亿元（同比+12.4%），实现归属净利润26.2亿元（同比-49.1%）， 实现归属扣非净利润 21.9 亿元（同比-56.8%）。其中 Q4 单季度实现收入 67.0 亿元（同比 +24.5%，环比-15.7%），实现归属净利润4.4亿元（同比-26.2%，环比+8.9%），实现归属扣非 净利润2.5亿元（同比-50.9%，环比-27.0%）。2024Q1，公司实现收入54.2亿元（同比-5.5%， ...