一、本次差异化权益分派的原因 中信证券股份有限公司 关于合盛硅业股份有限公司 差异化权益分派事项的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为合盛硅 业股份有限公司（以下简称"合盛硅业"或"公司"）的保荐机构，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等法律法规和规 范性文件的要求，对公司 2023 年度利润分配所涉及的差异化权益分派事项（以 下简称"本次差异化权益分派"）进行了核查，并出具核查意见如下： 2023 年 12 月 11 日公司召开第三届董事会第二十二次会议，2023 年 12 月 27 日公司召开 2023 年第三次临时股东大会，均审议通过了《关于以集中竞价交 易方式回购股份方案的议案》，同意公司使用自有资金，以集中竞价交易方式回 购公司部分股份。截至 2024 年 7 月 30 日，公司实际通过集中竞价交易方式累计 回购股份 8,212,418 股，存放于合盛硅业股份有限公司回购专用证券账户内。 2024 年 6 月 28 日，公司召开 2023 年年度股东大 ...

证券代码：603260 证券简称：合盛硅业 公告编号：2024-056 合盛硅业股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、 回购股份的进展情况 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—回购股份》等相关法 律法规的要求，公司在回购股份期间，应当在每个月的前 3 个交易日内公告截至 上月末的回购进展情况。现将公司回购股份进展的具体情况公告如下： 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2023/12/12 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2023 年 12 月 年 | 27 | 日~2024 | 12 | 26 | 日 | | 月 | | | □减少注册资本 | | | | | | | | | | | | | | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | 累计已回购股数 | 万股 821.2418 | | | ...

证券代码：603260 证券简称：合盛硅业 公告编号：2024-055 合盛硅业股份有限公司 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 8 月 1 日 (二)股东大会召开的地点：浙江省慈溪市北三环东路 1988 号恒元广场 A 座 4 楼 公司会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 309 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 552,842,232 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 47.0907 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长罗立国先生主持会议。会议采 取现场投票和网络投票相结合的方式，会议的召集、召开和表决方式均符合《公 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准 ...

上海市锦天城律师事务所 关于合盛硅业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：合盛硅业股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受合盛硅业股份有限公司（以 下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次 股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《合盛硅 业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事 项进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、 资料，并参加了公司本次股东大会现场会议 ...

603260 合盛硅业 合盛硅业股份有限公司 会议议程 一、会议时间 现场会议：2024 年 8 月 1 日（星期四）14 点 00 分 网络投票：2024 年 8 月 1 日（星期四）采用上海证券交易所股东大会网络 投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间 段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 股东大会召开当日的 9:15-15:00。 二、现场会议地点 浙江省慈溪市北三环东路 1988 号恒元广场 A 座 4 楼会议室 三、会议主持人 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 二〇二四年八月一日 | 会议议程 | 2 | | --- | --- | | 一、会议时间 | 2 | | 二、现场会议地点 | 2 | | 三、会议主持人 | 2 | | 四、会议审议事项 | 2 | | 五、会议流程 | 2 | | 会议须知 | 4 | | 议案一 | 6 | 合盛硅业股份有限公司董事长罗立国先生（暂定） 四、会议审议事项 1、审议《关于变更经营范围及修订<公司章程>并办理工商登记的议案》 五、会议流程 （一）会议开 ...

中信证券股份有限公司 关于合盛硅业股份有限公司 非公开发行限售股上市流通的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为合盛 硅业股份有限公司（以下简称"合盛硅业"或"公司"）2022年非公开发行股票 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等有关法律、法规的规定， 对合盛硅业2022年非公开发行股票限售股上市流通事项进行了审慎核查，并出具 核查意见如下： 一、本次限售股上市类型 经中国证券监督管理委员会出具的证监许可〔2022〕2977号《关于核准合盛 硅业股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，合盛硅业于2022年11月向本次 非公开发行对象罗燚女士、罗烨栋先生非公开发行108,041,364股股票（以下简称 "本次发行"或"本次非公开发行"），并于2023年1月18日在中国证券登记结算 有限责任公司上海分公司办理完毕了股份登记托管及限售手续。 本次发行的发行对象所认购的股份自本次非公开发行结束之日起18个月内 不得转让。 二 ...

证券代码：603260 证券简称：合盛硅业 公告编号：2024-054 合盛硅业股份有限公司 关于非公开发行限售股上市流通公告 本次非公开发行完成后，公司总股本由 1,074,165,577 股增至 1,182,206,941 股。 本次限售股形成后至今，公司未发生因配股、公积金转增等导致股本数量变化的情 况。 三、本次限售股上市流通的有关承诺 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为非公开发行股份；股票认购方式为网下，上市股数为 108,041,364 股。 本次股票上市流通总数为 108,041,364 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 7 月 25 日。 一、本次限售股上市类型 经中国证监会出具的证监许可〔2022〕2977 号《关于核准合盛硅业股份有限 公司非公开发行股票的批复》核准，合盛硅业股份有限公司（以下简称："公司"或 "合盛硅业"）于 2023 年 1 月向本次非公开发行对象罗燚女士、罗烨栋先生非公开 发行 108,041,364 股股票（以下简称"本次 ...

合盛硅业股份有限公司 章 程 2024 年 7 月 | 目录 | | --- | | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 10 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 11 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 13 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 15 | | 第五章 | 董事会 | 20 | | 第一节 | 董事 | 20 | | 第二节 | 独立董事 | 22 | | 第三节 | 董事会 | 25 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 29 | | 第七章 | 监事会 | 30 | | 第一节 | 监事 | 30 | | 第二节 | 监事会 | 31 | | 第八章 | 财务会计制度 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 8 月 1 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省慈溪市北三环东路 1988 号恒元广场 A 座 4 楼公司会议室 股东大会召开日期：2024年8月1日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 证券代码：603260 证券简称：合盛硅业 公告编号：2024-053 合盛硅业股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 1 日 至 2024 年 8 月 1 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

证券代码：603260 证券简称：合盛硅业 公告编号：2024-051 1、审议通过了《关于变更经营范围及修订<公司章程>并办理工商登记的议案》 合盛硅业股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 具体内容详见公司于 2024 年 7 月 17 日披露于上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn/）的《合盛硅业关于变更经营范围及修订<公司章程>并办 理工商登记的公告》、《公司章程》（2024 年 7 月修订）。 表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 2、审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 合盛硅业股份有限公司（以下简称"公司"或"合盛硅业"）第四届董事会第三次 会议通知于 2024 年 7 月 11 日以电子邮件送达的方式发出，会议于 2024 年 7 月 16 日上午 10:00 时在公司慈溪办公室二十四楼黑河会议室以现场和通讯相结合方式召 开。出席 ...