证券代码：603260 证券简称：合盛硅业 公告编号：2023-064 合盛硅业股份有限公司 关于2023年度第三季度担保情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 根据公司及部分全资子公司业务发展需要，公司分别于 2023 年 4 月 20 日、 2023 年 5 月 11 日召开第三届董事会第十九次会议及 2022 年年度股东大会审议 通过了《关于公司 2023 年度向金融机构申请综合授信提供担保的议案》，同意 为公司及全资子公司在 2023 年度向金融机构申请综合授信提供金额不超过人民 币 287.90 亿元的担保额度，以上担保事项授权期限自股东大会审议通过之日起 一年内有效。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 21 日在上海证券交易所网站 被担保人名称及是否是上市公司关联人：合盛硅业股份有限公司（以下 简称"公司"）部分全资子公司，不属于公司的关联人； 本次担保金额：本次担保金额合计为 11 亿元人民币； 担保余额：截至 2023 年 9 月 30 日，公司及其控 ...

证券代码：603260 证券简称：合盛硅业 公告编号：2023-062 截至本公告日，合盛硅业股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东宁波 合盛集团有限公司（以下简称"合盛集团"）直接持有公司546,647,073股（全部 为无限售条件流通股）股份，占公司总股本的46.24%。本次质押及解质押后，合 盛集团累计质押股份为272,248,100股，占其所持股份比例的49.80%，占公司总股 本比例的23.03%。 截至本公告日，合盛集团及其一致行动人罗立国、罗燚、罗烨栋合计直接持 有公司股份 929,105,229 股（其中 821,063,865 股为无限售条件流通股），占公司 总股本的 78.59%。本次质押及解质押后，合盛集团及其一致行动人罗立国、罗 燚、罗烨栋直接持有的公司股份中处于质押状态的股份累计数为 421,973,800 股， 占其合计所持公司股份总数的 45.42%，占公司总股本的 35.69%。 公司于近日接到控股股东合盛集团关于其所持部分公司股份办理解质押及 质押业务的通知，具体事项如下： | 股东名称 | 宁波合盛集团有限公司 | | --- | --- | | 本次解质股份 | 股 6 ...

合盛硅业股份有限公司 章 程 2023年10月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 10 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 11 | | 第五节 | 股东大会的召开 12 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 15 | | 第五章 | 董事会 19 | | 第一节 | 董事 19 | | 第二节 | 独立董事 21 | | 第三节 | 董事会 24 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 28 | | 第七章 | 监事会 30 | | 第一节 | 监事 30 | | 第二节 | 监事会 30 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 32 | | 第一节 | 财务会计制度 32 | | 第二节 | 利润分配 33 | | 第三节 | 内部审计 ...

证券代码：603260 证券简称：合盛硅业 公告编号：2023-061 合盛硅业股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 统一社会信用代码：913304007782903872 注册资本：壹拾壹亿捌仟贰佰贰拾万陆仟玖佰肆拾壹人民币元 类型：股份有限公司（中外合资、上市） 成立日期：2005 年 08 月 23 日 法定代表人：罗立国 营业期限：2005 年 08 月 23 日至长期 根据公司业务发展需要，结合公司自身业务实际情况，公司分别于 2023 年 8 月 28 日、2023 年 9 月 14 日召开了第三届董事会第二十次会议及 2023 年第二 次临时股东大会，审议通过了《关于变更经营范围暨修订<公司章程>的议案》， 对《公司章程》中涉及公司经营范围的条款进行修订。 近日，经市场监督管理部门核准，公司已完成了上述事项涉及的工商变更登 记手续并取得变更后的《营业执照》。最终登记完成后的《公司章程》全文将同 日在上海证券交易所网站（http://www.sse. ...

证券代码：603260 证券简称：合盛硅业 合盛硅业股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-03 投资者关系活动类别 特定对象调研 分析师会议 媒体采访 业绩说明会 新闻发布会 路演活动 现场参观 其他（请文字说明其他活动内容） 线上参与公司2023年半年度业绩说明会的投资者 参与单位名称及人员姓名 2023年09月28日 15:00-16:00 时间 价值在线（https://www.ir-online.cn/） 地点 董事长 罗立国 董事、总经理 罗烨栋 上市公司接待人员姓名 董事、财务总监、董事会秘书 张雅聪 ...

证券代码：603260 证券简称：合盛硅业 公告编号：2023-060 合盛硅业股份有限公司 2023 年半年度业绩说明会预告公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 一、 说明会类型 合盛硅业股份有限公司（以下简称"公司"或"合盛硅业"）于 2023 年 8 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《合盛硅业 2023 年半年度 报告》及《合盛硅业 2023 年半年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深 入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2023 年 9 月 28 日（星期四） 15:00-16:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办公司 2023 年半年度网上业绩 会议召开时间：2023 年 9 月 28 日（星期四）15:00-16:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 会议问题征集：投资者可于 2023 年 9 月 28 日前访问网址 https://eseb.cn/18 ...

2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 证券代码：603260 证券简称：合盛硅业 公告编号：2023-059 合盛硅业股份有限公司 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2023 年 9 月 14 日 (二)股东大会召开的地点：浙江省慈溪市北三环东路 1988 号恒元广场 A 座 4 楼 公司会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 10 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 744,761,676 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 62.9975 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由合盛硅业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会召集， 公司副董事长罗燚女士主持会议（公司董事长罗立 ...

上海市锦天城律师事务所 关于合盛硅业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于合盛硅业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：合盛硅业股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受合盛硅业股份有限公司（以 下简称"公司"）委托，就公司召开 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次 股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《合盛硅 业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事 项进行了必要的核查和验证， ...

603260 合盛硅业 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 二〇二三年九月十四日 | 会议议程 2 | | | --- | --- | | 一、会议时间 | 2 | | 二、现场会议地点 2 | | | 三、会议主持人 | 2 | | 四、会议审议事项 | 2 | | 五、会议流程 | 2 | | 会议须知 4 | | | 议案一 | 6 | | 议案二 | 8 | 会议议程 一、会议时间 现场会议：2023 年 9 月 14 日（星期四）14 点 30 分 网络投票：2023 年 9 月 14 日（星期四）采用上海证券交易所股东大会网络投 票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会 召开当日的 9:15-15:00。 合盛硅业股份有限公司 二、现场会议地点 浙江省慈溪市北三环东路 1988 号恒元广场 A 座 4 楼公司会议室 三、会议主持人 合盛硅业股份有限公司董事长罗立国先生（暂定） 四、会议审议事项 1、审议《关于增补董事的议案》； 2、审议《关于变更经营范围暨 ...

证券代码：603260 证券简称：合盛硅业 公告编号：2023-058 合盛硅业股份有限公司 关于控股股东部分股份质押及解质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 截至本公告日，合盛硅业股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东宁波 合盛集团有限公司（以下简称"合盛集团"）直接持有公司546,647,073股（全部 为无限售条件流通股）股份，占公司总股本的46.24%。本次质押及解质押后，合 盛集团累计质押股份为270,248,100股，占其所持股份比例的49.44%，占公司总股 本比例的22.86%。 | 股东 | 是否为控 | 本次质押股数 | | 是否 为限 | 是否补 | 质押起始日 | 质押到期日 | 质权人 | 占其所持 | 占公司 总股本 | 质押融资资金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 股股东 | | | | 充质押 | | | | 股份比例 | ...