2023 年半年度报告 公司代码：603260 公司简称：合盛硅业 合盛硅业股份有限公司 2023 年半年度报告 1 / 174 2023 年半年度报告 重要提示 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 否 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ √适用 □不适用 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人罗立国、主管会计工作负责人张雅聪及会计机构负责人（会计主管人员）张冬梅 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 ...

证券代码：603260 证券简称：合盛硅业 公告编号：2023-055 合盛硅业股份有限公司 关于2023年度第二季度担保情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 根据公司及部分全资子公司业务发展需要，公司分别于 2023 年 4 月 20 日、 2023 年 5 月 11 日召开第三届董事会第十九次会议及 2022 年年度股东大会审议 通过了《关于公司 2023 年度向金融机构申请综合授信提供担保的议案》，同意 为公司及全资子公司在 2023 年度向金融机构申请综合授信提供金额不超过人民 币 287.90 亿元的担保额度，以上担保事项授权期限自股东大会审议通过之日起 一年内有效。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 21 日在上海证券交易所网站 被担保人名称及是否是上市公司关联人：合盛硅业股份有限公司（以下 简称"公司"）部分全资子公司，不属于公司的关联人； 本次担保金额：本次担保金额合计为58.7亿元人民币； 担保余额：截至 2023 年 6 月 30 日，公司及其控 ...

合盛硅业股份有限公司 章 程 2023年2月8日 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 10 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 11 | | 第五节 | 股东大会的召开 12 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 15 | | 第五章 | 董事会 19 | | 第一节 | 董事 19 | | 第二节 | 独立董事 21 | | 第三节 | 董事会 24 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 28 | | 第七章 | 监事会 30 | | 第一节 | 监事 30 | | 第二节 | 监事会 30 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 32 | | 第一节 | 财务会计制度 32 | | 第二节 | 利润分配 33 | | 第三节 | 内部审计 ...

证券代码：603260 证券简称：合盛硅业 公告编号：2023-052 合盛硅业股份有限公司 关于变更公司经营范围暨修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 合盛硅业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开第三届 董事会第二十次会议审议通过了《关于变更经营范围暨修订<公司章程>的议案》。 一、经营范围变更情况 根据公司经营发展需要，公司拟对经营范围进行变更，具体如下： 原经营范围：生产销售甲基三氯硅烷、甲基二氯硅烷、二甲基二氯硅烷、三 甲基氯硅烷、六甲基环三硅氧烷（D3）、八甲基环四硅氧烷（D4）、二甲基硅氧 烷混合环体（DMC）（八甲基环四硅氧烷 93%、十甲基环五硅氧烷 6.5%、六甲 基环三硅氧烷 0.5%）、高沸物（叔丁基二甲基一氯硅烷 30%—50%、二甲基四氯 二硅烷 30%—50%）、共沸物（四氯化硅 30%—45%、三甲基氯硅烷 40%—60%）、 低沸物（二甲基二氯硅烷 20%—40%、甲基二氯硅烷 20%—40%）、氯甲烷[中间 产品]、副产 80 ...

合盛硅业股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 证券代码：603260 证券简称：合盛硅业 公告编号：2023-048 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司监管 指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及相关格式指引的规 定，合盛硅业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会编制了公司2023年半年 度募集资金存放与使用情况的专项报告，具体如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准合盛硅业股份有限公司非公开发行 股票的批复》（证监许可[2022]2977号）文件核准，公司以非公开发行的方式 向2名特定对象发行人民币普通股（A股）108,041,364股，发行价格为64.79元/ 股，公司本次发行募集资金总额为人民币6,999,999,973.56元，扣除发行费用人 民币5,779,284.33元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币6,994,220,689.23 ...