证券研究报告 机械设备 | 通用设备 非金融|公司点评报告 hyzqdatemark 2025 年 04 月 30 日 证券分析师 戴铭余 SAC：S1350524060003 daimingyu@huayuanstock.com 王彬鹏 SAC：S1350524090001 wangbinpeng@huayuanstock.com 郦悦轩 SAC：S1350524080001 liyuexuan@huayuanstock.com 林高凡 lingaofan@huayuanstock.com 唐志玮 tangzhiwei@huayuanstock.com | 基本数据 | | | | | | 04 | 29 | 日 | 月 | | 2025 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 收盘价（元） | | | | 11.52 | | | | | | | | | 年 内 最 | 最 | 高 | / | | | | | | | | | | 总市值（百万元） | | | | | | | | | | 2,5 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏海鸥冷却塔股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月27日召开 的第九届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司内部管理机构调整的议 案》。根据公司业务发展和内部管理需要，结合公司的实际情况，公司对内部管 理机构进行了调整。调整后的公司组织架构图见附件。 特此公告。 江苏海鸥冷却塔股份有限公司董事会 2025 年 4 月 29 日 证券代码：603269 证券简称：海鸥股份 公告编号：2025-022 江苏海鸥冷却塔股份有限公司 关于公司内部管理机构调整的公告 附件： ...

江苏海鸥冷却塔股份有限公司 关于全资子公司对外提供财务资助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1 资助方：Truwater Technologies（Australia）Pty Ltd（以下简称"TTA"） 为江苏海鸥冷却塔股份有限公司（以下简称"公司"、"海鸥股份"）全 资子公司，注册地为澳大利亚。 资助对象：Ebullient Venture Capital Partners Pty Ltd（以下简称"EVC"） 资助方式、金额、期限、利率：TTA 向 EVC 提供不超过澳元 269.5 万 元（约合人民币 1213.18 万元）的借款，期限 4 年，利率 13%/年。 履行的审议程序：公司于 2025 年 4 月 27 日召开第九届董事会第十二 次会议审议通过了《关于全资子公司对外提供财务资助的议案》。本次 财务资助事项无需提交公司股东大会审议。 借款用途：EVC 借款的用途为仅可用于购买 Hatem Group Holdings Pty Ltd（以下简称"Hatem"）公司 49%股 ...

公司代码：603269 公司简称：海鸥股份 江苏海鸥冷却塔股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 江苏海鸥冷却塔股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评 价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化 ...

江苏海鸥冷却塔股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 报告期内，公司监事会全体成员按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》 及《监事会议事规则》等法律法规、规范性文件的要求，从切实维护公司和广大 股东利益出发，认真履行职责，依法独立行使职权，监督公司规范运作。监事会 对公司经营活动、财务状况、公司董事及高级管理人员履行职责的情况进行了监 督。现将 2024 年度监事会主要工作汇报如下： 一、 监事会工作情况 （一）监事会召开情况 报告期内，共召开了 7 次监事会，所有监事均亲自出席了会议，会议的召集、 召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等法律法规、规 范性文件的规定，历次会议议案均获得全票通过。会议具体情况如下： | 召开日期 | | | 会议届次 | 审议通过的议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 《2023 年度监事会工作报告》； | | | | | | 年度财务决算报告及 年度财务预 《2023 2024 | | | | | | 算报告》； | | | | | | 《2023 年度利润分配及资本公积转增股本方 | | | ...

关于高级管理人员辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2025 年 4 月 27 日，江苏海鸥冷却塔股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会收到公司高级管理人员杨振华先生递交的书面辞职报告。杨振华先生由于个人 原因申请辞去公司事业部副总经理职务。杨振华先生的辞职自辞职报告送达公司 董事会时生效。辞职后，杨振华先生不再担任公司任何职务。 证券代码：603269 证券简称：海鸥股份 公告编号：2025-024 江苏海鸥冷却塔股份有限公司 杨振华先生在任职期间为公司的发展发挥了积极的作用，董事会对杨振华先 生在公司任职期间为公司所做出的贡献表示感谢。 特此公告。 江苏海鸥冷却塔股份有限公司董事会 2025 年4 月 29 日 ...

证券代码：603269 证券简称：海鸥股份 公告编号：2025-023 江苏海鸥冷却塔股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 20 日 14 点 00 分 召开地点：江苏省常州市武进经济开发区祥云路 16 号江苏海鸥冷却塔股份 有限公司办公楼 3 楼 301 会议室 至2025 年 5 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投 ...

证券代码：603269 证券简称：海鸥股份 公告编号：2025-011 江苏海鸥冷却塔股份有限公司 第九届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 2025 年 4 月 27 日，江苏海鸥冷却塔股份有限公司(以下简称"公司")第 九届监事会第十三次会议以现场表决的方式在公司 503 会议室召开。会议应到 监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席黄庆花女士召集主持，公司董事 会秘书列席了会议。本次会议通知于 2025 年 4 月 17 日通过邮件方式发出。会 议的召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《2024 年度监事会工作报告》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规及公司《监事会议事规则》 的规定，公司监事会认真履行职责，积极有效地发挥了监事会的作用。 该议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 具体内容详见公司同日在上海证券交易 ...

证券代码：603269 证券简称：海鸥股份 公告编号：2025-010 江苏海鸥冷却塔股份有限公司 第九届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 2025 年 4 月 27 日，江苏海鸥冷却塔股份有限公司（以下简称"公司"） 第九届董事会第十二次会议以现场和通讯相结合的方式在公司 503 会议室召开。 会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由董事长金敖大先生召集主持，公司 董事兼董事会秘书出席了会议，公司监事列席了会议。本次会议通知于 2025 年 4 月 17 日通过邮件方式发出。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等 相关法律法规的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （二）审议通过《2024 年度董事会工作报告》 （一）审议通过《2024 年度总裁工作报告》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规及公司《总裁工作细则》的 规定，总裁吴祝平代表公司管理层向董事会作 2024 年度总裁工作报告。 ...

证券代码：603269 证券简称：海鸥股份 公告编号：2025-012 江苏海鸥冷却塔股份有限公司 2024 年度利润分配及资本公积转增股本方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司2024年度A股每股派发现金红利0.3元，每股转增0.4股。 本次利润分配及资本公积转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总 股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，如公司因股份回购 等原因，涉及部分股份不参与本次利润分配及资本公积金转增股本的，公司拟维 持每股分配（转增）比例不变，相应调整分配（转增）总额；在实施权益分派的 股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配（转增）比例不变， 相应调整分配（转增）总额，并将另行公告具体调整情况。 本次利润分配及资本公积转增股本方案不存在可能触及《上海证券交易所 股票上市规则（2024年4月修订）》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实 施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利 ...