证券代码：603269 证券简称：海鸥股份 公告编号：2025-020 2、若公司在实施回购股份期间，受外部环境变化、临时经营需要等因素 影响，致使本次回购股份所需资金未能筹措到位，可能存在回购方案无法 实施或者部分实施的风险； （一）公司于 2025 年 4 月 27 日召开第九届董事会第十二次会议，以 9 票 同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于以集中竞价交易方式回 购股份方案的议案》。 3、若因公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化等，可能 1 回购股份金额：回购资金总额不低于人民币 6,000 万元（含）且不超过人民 币 12,000 万元（含）。 回购股份资金来源：公司自有资金和/或自筹资金。 回购股份用途：用于实施员工持股计划或者股权激励。 回购股份价格：不超过 17 元/股（含本数），该价格不高于公司董事会审议 通过本次回购方案决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。 回购股份方式：集中竞价交易方式。 回购股份期限：自董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月。 相关股东是否存在减持计划：经公司问询，公司董事、监事、高级管理人员、 控股股东、实际控制人及 ...

民生证券股份有限公司 关于江苏海鸥冷却塔股份有限公司 2024年持续督导年度报告书 | 保荐机构 | 民生证券股份有限公司 | 上市公司 | 江苏海鸥冷却塔股份有限公司 | | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人 | 钟锋、林育立 | 股票简称 | 海鸥股份 | | 报告年度 | 2024 年度 | 股票代码 | 603269 | 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕527 号文核准，江苏海鸥冷 却塔股份有限公司（以下简称"海鸥股份"、"上市公司"或"公司"）以股权登 记日收市股本总数 9,147.00 万股为基数，按照每 10 股配 2.50 股的比例向股权 登记日在册的全体股东配售 A 股股份。海鸥股份本次配股有效认购数量为 2,104.89 万股，该等股票已于 2020 年 8 月 5 日在上海证券交易所上市。 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为海鸥 股份配股公开发行证券的保荐机构，并承担公司配股尚未使用完毕的募集资金的 持续督导义务，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票 上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指 ...

江苏海鸥冷却塔股份有限公司 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZH10155 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 " 工信会计师事务所(特殊普通合伙) HINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS I 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZH10155 号 江苏海鸥冷却塔股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了江苏海鸥冷却塔股份有限公司(以下简称"海鸥 股份")2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 我们认为,海鸥股份于 2024年 12月 31 日按照《企业内部控制 基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 制。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效 ...

江苏海鸥冷却塔股份有限公司独立董事 2024年度述职报告 作为江苏海鸥冷却塔股份有限公司（以下简称"公司"）的第九届董事会独 立董事，本人依照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定，按照《公司 章程》、《独立董事工作细则》的规定和要求，始终站在独立、公正的立场参与 公司决策，详细了解公司运作情况，勤勉、尽责、忠实地履行职务，认真审阅董 事会各项议案，充分发挥独立董事作用，确保公司运作的合规性。现将2024年度 工作情况报告如下： 一、本人基本情况 （一）本人履历 沈世娟，女，中国国籍，无境外永久居留权，1970年4月出生，苏州大学法 学硕士，常州大学法学教授，国家知识产权高层次人才，专利代理师，2001年至 今任职于常州大学。2023年1月任公司独立董事。 （二）本人独立性说明 作为公司的独立董事，本人具备独立董事任职资格，不在公司担任除独立董 事以外的其他任何职务，与公司及公司主要股东或有利害关系的机构和人员不存 在可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，本人没有从公司及公司主要股东或有 利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他 ...

江苏海鸥冷却塔股份有限公司独立董事 2024年度述职报告 作为江苏海鸥冷却塔股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 严格按照法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作细则》的规定，勤勉尽责 地行使股东大会和法律法规所赋予的权利。持续关注并严格审查公司重要事项， 对财务报表的真实性和准确性进行细致核查，积极参加公司股东大会、董事会及 各专门委员会会议，深入审议各项议案，并发表专业的意见和建议，充分发挥了 独立董事的独立性和专业性优势，切实履行了独立董事职责，有效维护了公司及 全体股东的合法权益。现将2024年度本人履职情况报告如下： 一、本人基本情况 （一）本人履历 徐文学，男，中国国籍，无境外永久居留权，1988年至1989年任职江苏理 工大学（现为江苏大学）管理系；1989年至1998 任职江苏理工大学（现为江苏 大学）会计系；1998年至1999年，任职于江苏宏图高科技股份有限公司(借调一 年)；1999年至2025年3月任职江苏大学财经学院会计系；2023年1月任海鸥股 份独立董事。 （二）本人独立性说明 作为公司的独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属 企业任职，且没有为公司 ...

江苏海鸥冷却塔股份有限公司 江苏海鸥冷却塔股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 江苏海鸥冷却塔股份有限公司 第一条 为进一步完善江苏海鸥冷却塔股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，规范公司董事会秘书的选任、履职、培训和考核工作，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《股票上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》(以 下简称"《管理办法》")等法律、法规、规范性文件及《江苏海鸥冷却塔股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本细则。 第二条 董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司和董事会负责，应忠 实、勤勉地履行职责。 第三条 公司董事会秘书是公司与证券监管机构之间的指定联络人，以公 司名义办理信息披露、公司治理、股权管理等相关职责范围内的事务。 第四条 公司设立证券投资部作为信息披露事务部门，由董事会秘书分管。 第二章 选任 第五条 公司董事会应当在公司首次公开发行股票上市后三个月内，或原 任董事会秘书离职后三个月内聘任董事会秘书。 第六条 公司董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理 ...

江苏海鸥冷却塔股份有限公司独立董事 2024年度述职报告 作为江苏海鸥冷却塔股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规及公司制 度的相关规定，认真履职，勤勉尽责，凭借自身的专业知识和从业经验，充分发 挥独立董事的独立作用。现将本人2024年度工作情况向董事会作如下报告： 别锋锋，男，中国国籍，无境外永久居留权，1979年12月出生，博士后、副 教授、硕士研究生导师。2008年6月至2013年7月任东北石油大学机械科学与工 程学院讲师、副教授，2013年7月至今任常州大学机械与轨道交通学院副教授， 现任常州大学过程装备与控制工程专业负责人、能源化工装备研究院院长助理， 2023年1月任公司独立董事。 （二）本人独立性说明 作为公司的独立董事，本人具备法律法规及《上市公司独立董事管理办法》 所要求的独立董事任职资格。按照监管规则进行独立性自查，本人不在公司兼任 除董事会专门委员会委员外的其他职务，与公司及其控股股东不存在可能妨碍本 人进行独立、客观判断的关系，本人独立履行职责，不受公司控股股东或者其他 与公司存在利害关系的单位或个人的影响，不存 ...

二〇二五年四月 | | | | | | 第一章 总则 江苏海鸥冷却塔股份有限公司 第一条 为维护江苏海鸥冷却塔股份有限公司（以下简称"公司"）、股东 和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 和其他有关规定，制订本章程。 章 程 （草案） 第四条 公司注册名称： 中文全称：江苏海鸥冷却塔股份有限公司 英文全称：Jiangsu Seagull Cooling Tower Co.,Ltd. 第五条 公司住所：常州市武进经济开发区祥云路 16 号；邮编：213149。 第六条 公司注册资本为人民币 308,751,768 元。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 第八条 董事长为公司的法定代表人。 第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承 担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定由常州冷却塔有限公司 整体变更设立的股份有限公司。公司在常州市市场监督管理局注册登记，取得营 业执照，营业执照号【91320400250842374C】。 ...