江苏海鸥冷却塔股份有限公司 2024 年度对会计师事务所履职情况评估报告 江苏海鸥冷却塔股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2024 年度财务及内部控制审 计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》，公司对立信 2024 年审计过程中的履职情况进行评估。经评 估，公司认为立信资质等方面合规有效，保持了良好的独立性，认真履职、勤勉 尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 （一）基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年 在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会 计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网 络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业 务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB） 注册登记。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员 总数 10,021 名，签署过证 ...

鸡亚太为公司全资子公司,公司持有海鸥亚太 100%的股权。 鸥亚太成立于 2013年 7 月 2 日,实收资本为 5,052.76 万林吉特,注册 地址为 No. 29-2, Jalan 46A/26 , Taman Sri Rampai , 53300 Kuala Lumpur。 海鸥亚太的主营业务为工业冷却塔的研发、生产与销售。 被担保人基本情况 截至 2024年 12月 31日,海鸥亚太主要财务数据(经审计):总资产约合 人民币 126,091.67 万元,负债总额约合人民币 107,034.32 万元,资产负债率为 84.89%,短期借款约合人民币 168.13 万元,流动负债合计约合人民币 105,053.15 万元,所有者权益合计约合人民币 19.057.36 万元,归属于母公司 所有者权益约合人民币 16,705.45 万元;2024年度营业收入约合人民币 61,726.81 万元,净利润约合人民币 1,670.69 万元,归属于母公司所有者的净利 润约合人民币 1,074.35 万元。 截至 2025年 3月 31日,海鸥亚太的主要财务数据(未经审计):总资产约 合人民币 136,156.77 ...

证券代码：603269 证券简称：海鸥股份 公告编号：2025-017 江苏海鸥冷却塔股份有限公司 关于公司募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》及江苏海鸥冷却塔股份有限公司（以下简称"公司"或"海鸥股份"） 《募集资金管理制度》的相关规定，公司现将 2024 年年度募集资金存放与实际 使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证监会证监许可[2020] 527 号文核准，公司以股权登记日（2020 年 7 月 17 日）收市股本总数 91,470,000 股为基数，按照每 10 股配 2.50 股的比例 向股权登记日在册的全体股东配售 A 股股份，配股价格为 7.55 元/股。海鸥股份 本 次 配 股 有 效 认 购 数 量 为 21,048,866 股 ， 募 集 ...

江苏海鸥冷却塔股份有限公司董事会 关于 2024 年度独立董事独立性自查情况的 专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，江苏海鸥冷却 塔股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就公司独立董事徐文学、沈世娟、别锋 锋出具的独立性自查情况进行评估并出具如下专项意见： 江苏海鸥冷却塔股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 27 日 经核查独立董事徐文学、沈世娟、别锋锋签署的相关自查文件，上述人员未 在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司主要股东公司担任任何职务， 与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的 关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

江苏海鸥冷却塔股份有限公司 2024年度董事会工作报告 报告期内，公司董事会严格遵照《公司法》、《证券法》、《上市公司治 理准则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、《董事会议事规则》的相关 要求，认真履行公司章程及股东大会赋予的职责、坚决执行股东大会各项决议； 规范运作、科学决策，积极推动公司各项业务发展；持续强化内部管理，提升资 金利用效率，使公司整体呈现持续健康发展的态势。现将公司董事会 2024 年度 工作情况汇报如下： 一、2024 年度公司经营情况 2024年度，公司董事会围绕既定年度规划，推动公司管理层做好工作目标 和绩效指标的细化、分解，确保全年工作按照经营计划稳健扎实开展。在董事会 指导下，持续筑牢主营业务根基，提升核心竞争力，稳健发展主营业务。同时积 极探索并开拓新产品领域，开拓新的增长空间，为企业的长远发展注入源源不断 的活力。 报告期内，公司实现营业收入159,884.35万元，同比增加15.81%；归属于 母公司的净利润为9,591.31万元，同比增加13.08%。 二、2024年度董事会工作情况 （一）董事会会议情况 报告期内，公司共召开了六次董事会会议，历次会议的召集、召开程序 ...

江苏海鸥冷却塔股份有限公司 证券代码：603269 证券简称：海鸥股份 公告编号：2025-009 关于境外子公司对外投资进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： TRUWATER TECHNOLOGIES (AUSTRALIA) PTY LTD（以下简称"TTA"）； 投资金额： 江苏海鸥冷却塔股份有限公司（以下简称"公司"）全资孙公司 Truwater Cooling Towers Sdn Bhd（以下简称"TCT"）以自有资金向其澳大利亚全 资子公司 TTA 增资 1,000 万澳元（约合人民币 4,501.60 万元），近日，TTA 完成了在澳大利亚的增资手续，并取得了增资文件。 一、对外投资概述 （一）增资情况 TCT 为公司全资子公司海鸥冷却技术（亚太）有限公司的全资子公司，为 了扩大 TTA 在澳大利亚经营规模，TCT 以自有资金对其全资子公司 TTA 增资 1,000 万澳元（约合人民币 4,501.60 万元），在本次增资前 TTA 注册资本为 0.01 万澳元（约合人民 ...

被担保人基本情况 金鸥水处理的主营业务为冷却塔、 水处理设备、环保设备、塑料制品、玻璃 钢制品的制造，水质稳定剂、水处理生物制品的制造和技术服务、机电设备组装、 加工、 技术服务等。 截至2023年12月31日， 金鸥水处理的主要财务数据 （经审计）： 总资产 为人民币28,722.93 万元， 负债总额为人民币 9 913.85 万元， 资产负债率为 34.52%，短期借款为人民币7,272.01万元，流动负债合计为人民币9,819.19万 元， 所有者权益合计为人民币丁8 809.08 万元；2023 年度营业收入为人民币 竹，094.49万元， 净利润为人民币2,981.65万元。 截至2024年9月30日，金鸥水处理主要财务数据（未经审计）：总资产为人民 币27,432.73万元， 负债总额为人民币8,287.0 6万元， 资产负债率为30.21%， 短期借款为5,490万元， 流动负债合计为人民币8,280.7万元，所有者权益合计 为人民币19,145.67 万元；2024 年1～9月营业收入为人民币7,740.01万元， 净利润为人民币336.59万元。 | | | | | 资产负债表 | | | ...

证券代码：603269 证券简称：海鸥股份 公告编号：2025-008 江苏海鸥冷却塔股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 公司于 2024 年 4 月 25 日召开的第九届董事会第六次会议和 2024 年 5 月 20 日召开的 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于公司及控股子公司预计 2024 年度向银行申请综合授信额度及提供担保的议案》。有关上述事项的具体内 容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江苏海鸥冷 却塔股份有限公司关于公司及控股子公司预计 2024 年度向银行申请综合授信额 度及提供担保的公告》（公告编号：2024-014），现就相关进展情况公告如下： 一、担保情况概述 全资子公司金鸥水处理因生产经营需要向中国银行股份有限公司常州钟楼 支行申请授信。2025 年 2 月 27 日，中国银行股份有限公司常州钟楼支行和金 鸥水处理签订了编号为 2025 常中小授协字 0243 号的《授信额度协议》， ...

一、对外投资概述 江苏海鸥冷却塔股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 3 日召开 的第九届董事会第七次会议通过了《关于公司全资子公司海鸥冷却技术（亚 太）有限公司对子公司增资的议案》，公司全资子公司海鸥冷却技术（亚太） 有限公司（以下简称"海鸥亚太"）拟以自有资金向其全资子公司 Truwater Cooling Towers Sdn Bhd（以下简称"TCT"）增资 5,000 万林吉特（约合人 民 币 8,064.50 万元） 。 具 体 内 容 详 见 公 司 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）上披露的《江苏海鸥冷却塔股份有限公司关于子公司对子 公司增资的公告》（公告编号：2024-028）。 证券代码：603269 证券简称：海鸥股份 公告编号：2025-007 江苏海鸥冷却塔股份有限公司 关于子公司完成对子公司增资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二、投资进展情况 近日，TCT 完成了在马来西亚的增资手续，并取得了增资文件，增资后基 ...