北京浩天律师事务所 关于江苏海鸥冷却塔股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会之法律意见书 致:江苏海鸥冷却塔股份有限公司 北京浩天律师事务所(以下简称"本所")受江苏海鸥冷却塔股份有限公司(以下 简称"海鸥股份"或"公司")委托,指派律师出席海鸥股份 2024年第二次临时股东大会 (以下简称"本次股东大会"或"本次会议"),并就本次股东大会的召集、召开程序、召 集人和出席会议人员资格、表决程序、表决结果的有效性及合法性等事项发表法律意 见。 本所依据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共 和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股东大会规则(2022年修订)》 (以下简称"《股东大会规则》")、《中国证券登记结算有限责任公司证券持有人大 会网络投票业务实施细则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运 作》及中华人民共和国其他相关法律、法规、规章及规范性文件(以下简称"中国法律") 以及海鸥股份《公司章程》之规定,出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所律师审查了海鸥股份提供的以下文件,包括: 1、《江苏海鸥冷却塔股份有限公司章程》; 2、《江苏海鸥冷却 ...

证券代码：603269 证券简称：海鸥股份 公告编号：2024-031 江苏海鸥冷却塔股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 8 月 12 日 二、 议案审议情况 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | | | | （%） | | （%） | | （%） | | 股 A | 68,845,491 | 99.7380 | 148,800 | 0.2156 | 32,056 | 0.0464 | (二)股东大会召开的地点：江苏省常州市武进经济开发区祥云路 16 号江苏海鸥 冷却塔股份有限公司办公楼 3 楼 301 会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的 ...

证券代码：603269 证券简称：海鸥股份 公告编号：2024-029 江苏海鸥冷却塔股份有限公司 特此公告。 江苏海鸥冷却塔股份有限公司监事会 2024 年7月 26 日 由于工作安排发生变化，江苏海鸥冷却塔股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会主席、监事王根红先生于近日向公司监事会递交了书面辞职报告，申请辞 去公司第九届监事会监事会主席、监事职务。辞职后，王根红先生继续在公司中 国区贸易部任职。 根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，王根红先生辞职后将导致公司监 事会成员低于法定人数，为保证公司监事会的合规运作，王根红先生在公司补选 出新的监事就任前，仍将按照相关规定继续履行公司监事会主席的职责。公司将 按照相关法律、法规和《公司章程》等有关规定尽快完成补选监事及选举监事会 主席等工作。 王根红先生在担任公司监事期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司健康发展发挥 了积极作用，监事会对王根红先生在监事任职期间为公司所做出的贡献表示感谢。 二、补选监事的情况 公司于 2024 年 7 月 25 日召开第九届监事会第八次会议，审议通过了《关 于补选公司第九届监事会非职工代表监事的议案》（表决结果：3 票同意，0 票 ...

2024 年第二次临时股东大会会议资料 江苏海鸥冷却塔股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 会议时间：2024年 8 月 12 日下午14:00 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 股票代码：603269 股票简称：海鸥股份 召开时间：2024 年 8 月 12 日 1 2024 年第二次临时股东大会会议资料 江苏海鸥冷却塔股份有限公司 由于工作安排发生变化，江苏海鸥冷却塔股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会主席、监事王根红先生已向公司监事会递交了书面辞职报告，申请辞去公 司第九届监事会监事会主席、监事职务。 根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，王根红先生辞职后将导致公司监 事会成员低于法定人数，为保证公司监事会的合规运作，王根红先生在公司补选 出新的监事就任前，仍将按照相关规定继续履行公司监事会主席的职责。 2 会议地点：江苏省常州市武进经济开发区祥云路 16 号江苏海鸥冷却塔股份有限 公司办公楼 3 楼 301 会议室 会议主持人：董事长 会议议程： 一、 宣布到会股东和股东代表人数及代表股份数 二、 审议会议议案 1、《关于补选公司第九届监事会非职工代表监事的议案》 三、股 ...

证券代码：603269 证券简称：海鸥股份 公告编号：2024-030 江苏海鸥冷却塔股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 12 日 至 2024 年 8 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 (七) ...

证券代码：603269 证券简称：海鸥股份 公告编号：2024-027 江苏海鸥冷却塔股份有限公司 根据海鸥冷却技术（亚太）有限公司（以下简称"海鸥亚太"）全资子公司 Truwater Cooling Towers Sdn Bhd（以下简称"TCT"）经营和业务发展的需 要，海鸥亚太拟以自有资金对 TCT 增资 5,000 万林吉特（约合人民币 7,547.40 万元）。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露 的相关公告。 （二）审议通过《关于公司全资子公司 Truwater Cooling Towers Sdn Bhd 设立子公司的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 第九届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 2024 年 7 月 3 日，江苏海鸥冷却塔股份有限公司(以下简称"公司")第九 届监事会第七次会议以现场表决的方式在公司 503 会议室召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会 ...

证券代码：603269 证券简称：海鸥股份 公告编号：2024-028 江苏海鸥冷却塔股份有限公司 关于子公司对子公司增资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资标的名称： Truwater Cooling Towers Sdn Bhd（以下简称"TCT"）； 投资金额： 江苏海鸥冷却塔股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司海鸥冷却技 术（亚太）有限公司（以下简称"海鸥亚太"）拟以自有资金向其全资子公 司 TCT 增资 5,000 万林吉特（约合人民币 7,547.40 万元）； 特别风险提示: 增资需办理相关备案等手续，可能存在未能获得政府有关机构批准的风险。 公司将积极配合有关部门的审批工作，并与主管部门保持良好沟通，尽快推 进审批手续办理。敬请广大投资者注意投资风险。 一、对外投资概述 二、投资标的基本情况 公司名称：Truwater Cooling Towers Sdn Bhd 公司类型：有限责任公司 成立时间：1989 年 10 月 17 日 注册地址：马来西亚 （一）增 ...

证券代码：603269 证券简称：海鸥股份 公告编号：2024-026 江苏海鸥冷却塔股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 2024 年 7 月 3 日，江苏海鸥冷却塔股份有限公司（以下简称"公司"）第 九届董事会第七次会议以现场和通讯相结合的方式在公司 503 会议室召开。会 议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由董事长金敖大先生召集主持，公司董 事兼董事会秘书出席了会议，公司监事列席了会议。本次会议通知于 2024 年 6 月 27 日通过邮件方式发出。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等相关 法律法规的有关规定。 根据海鸥冷却技术（亚太）有限公司（以下简称"海鸥亚太"）全资子公司 Truwater Cooling Towers Sdn Bhd（以下简称"TCT"）经营和业务发展的需 要，海鸥亚太拟以自有资金对 TCT 增资 5,000 万林吉特（约合人民币 7,547.40 万元）。 该议案已经公司董事会战略委员会审议通过。 ...

证券代码：603269 证券简称：海鸥股份 公告编号：2024-025 江苏海鸥冷却塔股份有限公司 关于子公司为子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 江苏海鸥冷却塔股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召 开第九届董事会第六次会议和 2024 年 5 月 20 日召开 2023 年年度股东大会， 审议通过了《关于公司及控股子公司预计 2024 年度向银行申请综合授信额度及 提供担保的议案》。有关上述事项的具体内容详见公司在上海证券交易所网站 被担保人名称：Truwater Cooling Towers Sdn Bhd（以下简称"TCT"、 "TRUWATER"） 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次全资子公司海鸥冷却 技术（亚太）有限公司（以下简称"海鸥亚太"）对全资子公司 TCT 担 保的金额为 1288.90 万林吉特（约合人民币 1,948.36 万元），含本次担 保后，公司及全资子公司海鸥亚太实际为 TCT 提供的担保余额为约 ...

截至 2023年 12月 31日,TCT 主要财务数据(经审计):总资产约合人民 币 23,935.84万元,负债总额约合人民币 13,352.70万元,资产负债率为55.79%, 短期借款约合人民币 311.70 万元,流动负债合计约合人民币 12,441.66 万元, 所有者权益合计约合人民币 10,583.14 万元,归属于母公司所有者权益约合人民 币 9,638.37 万元;2023年度营业收入约合人民币 17,522.46 万元,净利润约合 人民币 889.62万元,归属于母公司所有者的净利润约合人民币 733.48 万元。 截至 2024年 3月 31 日,TCT 的主要财务数据(未经审计):总资产约合人 民币 27,974.95 万元,负债总额约合人民币 17,293.24 万元,资产负债率为 61.82%,短期借款约合人民币 461.13 万元,流动负债合计约合人民币 16.442.90 万元,所有者权益合计约合人民币 10,681.71 万元;归属于母公司所有者权益约 合人民币 9,749.08 万元;2024年 1~3 月营业收入约合人民币 4,558.09 万元, 净利润约合人民币-30 ...