江苏海鸥冷却塔股份有限公司 报告期内，公司实现营业收入138062.88万元，同比增加1.95%；归属于母 公司的净利润为8481.96万元，同比增加15.01%。 二、2023年度董事会工作情况 （一）董事会会议情况 报告期内，公司共召开了五次董事会会议，历次会议的召集、召开程序，出 席会议人员资格，提案、议事、表决程序，决议及会议记录的记载与披露均符合 《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关法律法规及公司规范的 要求。公司董事均以认真负责的态度亲自出席了董事会，会议审议通过的事项， | 均由董事会组织有效实施。具体情况如下： | | | | | --- | --- | --- | --- | | 会议时间 | | 会议名称 | 审议议案 | | 年 月 2023 1 3 | 日 | 第九届董事会第一 次会议 | 《关于选举公司第九届董事会董事长、副董事 长的议案》； 《关于选举公司第九届董事会各专门委员会成 | | 员的议案》； | | | | | | | | 《关于聘任公司高级管理人员的议案》； | | | | | | | | 《关于聘任公司证券事务代表的议案》。 | | --- | --- ...

江苏海鸥冷却塔股份有限公司 关于公司募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》及江苏海鸥冷却塔股份有限公司（以下简称"公司"或"海鸥股份"） 《募集资金管理制度》的相关规定，公司现将 2023 年年度募集资金存放与实际 使用情况专项说明如下： 证券代码：603269 证券简称：海鸥股份 公告编号：2024-013 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证监会证监许可[2020] 527 号文核准，公司以股权登记日（2020 年 7 月 17 日）收市股本总数 91,470,000 股为基数，按照每 10 股配 2.50 股的比例 向股权登记日在册的全体股东配售 A 股股份，配股价格为 7.55 元/股。海鸥股份 本 次 配 股 有 效 认 购 数 量 为 21,048,866 股 ， 募 集 ...

证券代码：603269 证券简称：海鸥股份 公告编号：2024-014 江苏海鸥冷却塔股份有限公司 关于公司及控股子公司预计 2024 年度向银行申请综 合授信额度及提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 1 被担保人名称：海鸥冷却技术（亚太）有限公司（以下简称"海鸥亚太"）、 常州市金坛金鸥水处理有限公司（以下简称"金鸥水处理"）、Tru-V Logistic Sdn Bhd（以下简称"Tru-V"）、太丞股份有限公司（以下简称 "台湾太丞"）、Truwater Cooling Towers Sdn Bhd（以下简称"TCT"、 "TRUWATER"）、江苏海洋冷却设备有限公司（以下简称"江苏海洋"）、 太丞（上海）工业设备有限公司（以下简称"上海太丞"）、扬州欧讯冷 却设备有限公司（以下简称"扬州欧讯"） 2024 年度公司及控股子公司拟向相关银行申请综合授信额度总计不超 过人民币 150,000 万元（含已生效未到期的额度）。 本次预计担保金额及已实际为其提供的担保余额：20 ...

江苏海鸥冷却塔股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，公司监事会遵照《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公 司章程》、《监事会议事规则》的相关规定，本着对公司全体股东负责的原则， 依法履行职责，通过列席董事会、股东大会等多种形式，对公司生产经营活动、 重大事项、财务状况及董事会、高级管理人员履行职责情况等进行监督，在维护 公司利益、股东合法权益等工作中，发挥了应有的作用。现将 2023 年度监事会 主要工作汇报如下： 一、 监事会工作情况 （一）监事会召开情况 报告期内，共召开了 5 次监事会，所有监事均亲自出席了会议，会议的召集、 召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等法律、法规、 规范性文件的规定，历次会议议案均获得全票通过。会议具体情况如下： | | 召开日期 | | | 会议届次 | 审议通过的议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023 | 年 1 | 月 | 日 3 | 第九届监事会第一次 | 《关于选举公司第九届监事会主席的议案》 | | | | | | 会议 | 《2022 年度监事会工作报告》； ...

江苏海鸥冷却塔股份有限公司 章 程 （草案） 二〇二四年四月 | 目录 | | --- | | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | | 第一节 股份发行 3 | | | 第二节 股份增减和回购 4 | | | 第三节 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | | 第一节 股东 6 | | | 第二节 股东大会的一般规定 9 | | | 第三节 股东大会的召集 12 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 14 | | | 第五节 股东大会的召开 15 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事会 23 | | | 第一节 董事 23 | | | 第二节 董事会 25 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 30 | | 第七章 | 监事会 32 | | | 第一节 监事 32 | | | 第二节 监事会 33 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 34 | | | 第一节 财务会计制度 34 | | | 第二节 利润分配政策 35 | | | 第三节 ...

二、对公司财务状况及经营成果的影响 本期计提资产减值准备，将减少 2023 年度利润总额 2,950.83 万元。 证券代码：603269 证券简称：海鸥股份 公告编号：2024-011 江苏海鸥冷却塔股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏海鸥冷却塔股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日 召开公司第九届董事会第六次会议和第九届监事会第六次会议审议通过了《关于 公司 2023 年度计提资产减值准备的议案》。 一、计提资产减值准备的概述 根据《企业会计准则》等相关规定，为真实准确地反映公司的财务状况、资 产价值及经营成果，公司对截至 2023 年 12 月 31 日合并报表范围内的资产进行 了全面清查和减值测试，对相关资产计提了减值准备，具体情况如下： | 项目 | 计提减值准备金额（元） | | --- | --- | | 应收票据坏账损失 | 295,293.93 | | 应收账款坏账损失 | 28,083,660.87 | | 其他应收 ...

江苏海鸥冷却塔股份有限公司独立董事 2023年度述职报告 作为江苏海鸥冷却塔股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规，以及《公司章程》、《独立董事 工作细则》等相关规定，谨慎、认真、忠实、勤勉地履行法律法规及公司章程赋 予的职责，发挥独立董事应有的作用，促进公司规范、完善法人治理结构，保护 全体股东的合法权益。现将2023年度本人的履职情况报告如下： 一、本人基本情况 （一）本人履历 沈世娟，女，中国国籍，无境外永久居留权，1970年4月出生，苏州大学法 学硕士，常州大学法学教授，国家知识产权高层次人才，专利代理师，2001年至 今任职于常州大学。2023年1月任公司独立董事。 （二）本人独立性说明 1、提名委员会会议情况如下： | 会议时间 | 会议名称 | 审议议案 | | --- | --- | --- | | 2023.1.3 | 第九届董事会提名 | 《关于提名公司高级管理人员的议案》 | | | 委员会第一次会议 | | 审议结果：经认真审核候选人员的履历，并与各候选人进行沟通交流，提名 委员会认为所有人员的任职资格均符合担任上市公司高管的条件，一 ...

公司代码：603269 公司简称：海鸥股份 江苏海鸥冷却塔股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 江苏海鸥冷却塔股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评 价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变 ...

江苏海鸥冷却塔股份有限公司 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZH10153 号 .您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行空 。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac_ 报告编码: 沪2470MW8R5 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了江苏海鸥冷却塔股份有限公司(以下简称"海鸥 股份")2023年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是海鸥股份董事会的责任。 二、注册会计师的责任 立信会计师事务所(特殊普通合伙) CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZH10153 号 江苏海鸣冷却塔股份有限公司全体股东: 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意 ...

证券代码：603269 证券简称：海鸥股份 公告编号：2024-015 一、概述 财政部于2022年11月30日公布了《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕 31号，以下简称"解释第16号"），其中"关于单项交易产生的资产和负债相关 的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的规定自2023年1月1日起施行。 公司根据财政部发布的企业会计准则解释的有关要求执行相关会计政策变 更，该事项已经公司2024年4月25日召开的第九届董事会第六次会议和第九届监 事会第六次会议审议通过，无需提交股东大会审议。 二、主要内容及影响 执行《企业会计准则解释第16号》"关于单项交易产生的资产和负债相关的 递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的规定： 江苏海鸥冷却塔股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更为执行《企业会计准则解释第16号》的相关规定，执 行该规定未对江苏海鸥冷却塔股份有限公司（以下简称："公司"、"本公司"）财 务状况和经营成果产生重大 ...